证券时报多媒体数字报

证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－００５

上海强生控股股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、本次会议没有否决或修改提案的情况

２、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年３月１８日下午１４：００

２、召开地点：上海市怒江北路２６９号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开

３、主持人：董事长孙冬琳先生

４、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共１７４人，代表股份２６９，９１０，９１９股，占公司股份总数８１３，５３９，０１７股的３３．１７７４％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，立信大华会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

（一）公司２０１０年度董事会工作报告

（二）公司２０１０年度监事会工作报告

（三）公司２０１０年度财务决算报告

（四）公司２０１０年度利润分配方案

报告期利润分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润１１０，１４２，１７３．１８元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金９，７０５，５３９．２１元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为４３２，４２９，２５４．６４元。董事会决定２０１０年的分配方案为：以现有股本８１３，５３９，０１７股为基数，每１０股派送红利０．８０元（含税），合计分配股利６５，０８３，１２１．３６ 元，尚余未分配利润３６７，３４６，１３３．２８元结转至下一年度。

（五）关于聘请公司２０１１年度财务审计机构的议案

（六）公司２０１０年度独立董事述职报告

（七）关于修改公司章程的议案

（八）关于董事会换届选举的议案

１、选举王秀宝先生为公司第七届董事会独立董事

２、选举孙冬琳先生为公司第七届董事会董事

３、选举陈振婷女士为公司第七届董事会独立董事

４、选举郑浩坤先生为公司第七届董事会董事

５、选举洪任初先生为公司第七届董事会董事

６、选举程静萍女士为公司第七届董事会独立董事

（九）关于监事会换届选举的议案

１、选举刘晓峰先生为公司第七届监事会监事

２、选举管蔚女士为公司第七届监事会监事

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、谭志平对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所做出的上述各项决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一一年三月十九日

证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－００６

上海强生控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１１年３月１８日在上海市普陀区怒江北路２６９号２０４会议室召开。会议应到董事６人，实到６人，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

１、选举洪任初为公司第七届董事会董事长，选举孙冬琳为公司第七届董事会副董事长；

２、经董事长提名，聘任金德强为公司总经理；

３、经董事长提名，聘任虞慧彬为公司董事会秘书（待取得上海证券交易所任职资格后，正式履行董事会秘书职责；在取得任职资格前，由副董事长孙冬琳代行董事会秘书职责），聘任靳岩为公司证券事务代表；

４、经总经理提名，聘任潘春麟、张国权、谢胜伟为公司副总经理，聘任卢岭为公司计划财务部经理；

上述人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。

公司三名独立董事认为上述人员符合有关提名和任职条件，聘任程序合法。

５、审议通过董事会独立董事津贴标准的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司重组后的实际情况，确定公司董事会独立董事津贴标准为：每位独立董事年度津贴标准为人民币五万元（含税）。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

６、审议通过公司管理机构设置的议案

根据公司重组后经营管理工作的需要，公司管理机构设置为五部二室，即：办公室、计划财务部、人力资源部、资产经营部、审计监察部、党群工作部、董事会办公室。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一一年三月十九日

附件：

任职简历

（按姓氏笔画为序）

卢岭，男， １９７４年１月出生， 研究生， 中共党员， 高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、现任上海强生控股股份有限公司财务部经理。曾任上海久事公司审计监察部主管，上海华夏证券有限公司稽核主管，上海美标陶瓷有限公司财务主管，上海沪江德勒会计事务所注册会计师。

张国权，男， １９５８年７月出生，本科学历，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事总经理。

金德强 ，男，１９５４年１０月出生，本科，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司总经理，曾任上海强生集团有限公司总经理，上海巴士公交集团公司总经理，上海市公交客运管理处处长。

谢胜伟，男，１９５８年１１月出生，大专，中共党员，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海巴士出租汽车有限公司人事部经理、纪委书记、党委书记，崇明公交公司副经理，上海汽车八场纪委副书记。

靳岩，男，１９７０年４月出生，本科，中共党员，现任上海强生控股股份有限公司证券事务代表，曾任上海强生控股股份有限公司科员、办公室副主任、办公室主任、证券事务代表，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海城市交通管理局党办秘书，上海强生控股股份有限公司第三分公司办公室科员。

虞慧彬 ，男， １９７３年１１月出生， 研究生， 中共党员， 律师、企业法律顾问。现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书，曾任上海久事公司法律事务部法律顾问、主管，上海申通集团有限公司法律顾问。

潘春麟，男，１９５５年１月出生，大专，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海汽车六场副队长、队长，上海汽车二场驾驶员、行管员。

证券简称：强生控股 证券代码：６００６６２ 公告编号：临２０１１－００７

上海强生控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年３月１８日在上海市普陀区怒江北路２６９号２０４会议室召开。会议应到监事２人，实到２人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：

选举刘晓峰为公司第七届监事会主席。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一一年三月十九日