证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８６ 　　　 证券简称：全聚德 　　　 公告编号：２０１１－１４

中国全聚德（集团）股份有限公司

第五届十二次董事会（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（临时）通知于２０１１年３月１４日以传真、邮件形式向各位董事发出，于２０１１年３月１８日上午采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事７人，实际参加通讯表决的董事有７人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权

经与会董事审议，同意选举王志强先生为公司董事会董事长，其任期至２０１２年７月１３日本届董事会任期届满之日止。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年三月十八日

证券代码：００２１８６ 　　　 证券简称：全聚德 　　　 公告编号：２０１１－１５

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于增补第五届董事会成员候选人暨

２０１０年度股东大会补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１１年３月１８日收到了持有公司已发行股份３％以上的股东（北京首都旅游集团有限责任公司持股４８．８２％）关于提名第五届董事会成员候选人的提案。股东提议公司２０１０年度股东大会新增《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》。经审核认为：北京首都旅游集团有限责任公司持有公司３％以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会同意将《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》与《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》提交公司２０１０年度股东大会以累积投票表决方式予以表决。

王他一，中国国籍，男，１９６８年出生。中国人民大学财政金融学院金融与投资专业研究生学历；法国兰斯管理学院零售管理硕士；清华大学国际项目管理研究院进修，美国项目管理协会（ＰＭＩ）“项目管理专业人士”（ＰＭＰ）资质。２００４年５月至２０１０年１０月任北京首都旅游集团有限责任公司主题公园项目筹备办公室副主任；２０１０年１０月－迄今任北京首都旅游集团有限责任公司投资发展部总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王他一先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

本次董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

现将２０１０年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

２．会议时间：２０１１年４月２２日上午９：３０

３．会议地点：公司５１７会议室

４．召开方式：现场表决方式

５．股权登记日：２０１１年４月１５日

二、会议审议的事项

１．《公司２０１０年度董事会工作报告》；

公司独立董事郭国庆、王茹芹、徐经长向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程，不作为议案进行审议。

２．《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３．《关于公司２０１０年度财务决算的议案》；

４．《关于公司２０１１年度财务预算的议案》；

５．《关于公司２０１０年度利润分配的议案》；

６．《关于公司２０１０年度募集资金使用情况的议案》；

７．《公司２０１０年年度报告及年报摘要》；

８．关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案；

９．《关于增补公司董事的议案》；

９－１　审议《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》；

　９－２　审议《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》；

上述议案审议采用累积投票制。

１０．《关于增补公司监事的议案》；

１１．《关于聘任公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

三、会议出席对象

１．截至２０１１年４月１５日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

２．本届公司董事、监事、高级管理人员。

３．公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

２．法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

３．股东可以采取信函、传真及上门方式登记（信函或传真请于２０１１年４月１５日下午１６：３０以前送达或传真至公司证券法律部），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

五、登记时间和地点

１．登记时间：２０１１年４月１５日上午９：００―１１：３０，下午１３：００―１６：３０

２．登记地点：北京市宣武区前门西河沿２１７号５０７办公室　中国全聚德（集团）股份有限公司证券法律部

六、其他

１．联系人：金朝

２．登记地址：北京市宣武区前门西河沿街２１７号中国全聚德（集团）股份有限公司证券法律部（邮编１０００５１）

３．电 话：０１０－８３１５６６０８

传 真：０１０－８３１５６８１８

４．本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国全聚德（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人： （法人股东填写此栏）

出席人（受托人）签名： 身份证号码：

委托日期：

回　执

截至２０１１年４月１５日，我单位（个人）持有中国全聚德（集团）股份有限公司　　　　　股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。