证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议于二零一一年三月十六日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二零一一年三月十八日（星期五）以通讯方式召开。公司七名董事，均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　审议批准《关于公司拟向银行申请两笔贷款授信的议案》，内容为：为增加本公司流动资金，公司拟向银行申请贷款授信，具体为两笔：

　　（一）公司向浦发银行上海分行营业部申请授信人民币肆仟万元，授信品种为综合授信，授信期限为一年。本公司为该笔授信提供信用担保。

　　（二）公司向光大银行上海分行申请授信人民币叁仟万元，授信品种为综合授信，授信期限为一年。本公司为该笔授信提供信用担保。

　　以上两笔贷款授信，董事会授权经营管理层办理相关手续。

　　赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

　　备查文件：《上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议》

　　特此公告

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年 3月19日