证券时报多媒体数字报

证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１１－００２

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

六届十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十六次会议于２０１１年３月７日以书面的形式通知各位董事，会议于２０１１年３月１７日在公司会议室召开。会议应到董事９人，出席董事７人（王伟良、时兴元、高国元、Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ、杜芳慈、马惠兰、俞小莉），董事陈学军和董事葛颂平因公缺席会议授权委托董事长王伟良先生行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》；

本报告需提交股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《公司２０１０年度财务报告》；

本报告需提交股东大会审议。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司２０１０年度的审计数据：公司合并净利润１３８，１３６万元，其中归属于母公司所有者的净利润１３４，０２９万元，少数股东损益４，１０７万元。母公司净利润８７，３５１万元。

根据公司章程规定，母公司每年应按净利润的１０％提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上可不再提取。由于公司提取的法定盈余公积金在２００９年累计已经达到公司注册资本５０％，因此２０１０年不再提取法定盈余公积金。

２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本５６，７２７．５９９５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币４．３５元（含税），派发现金总额为２４，６７６．５１万元。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“公司对外担保的提案报告”。（详见公司为他人提供担保公告 公告编号２０１１－００６）

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了“公司预计２０１１年日常关联交易总金额的议案报告”，在表决中公司关联董事王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ作了回避。（详见公司预计２０１１年日常关联交易总金额公告 公告编号２０１１－００５）

本议案需提交股东大会审议。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“续聘公司２０１１年度审计事务所及其报酬的提案报告”；

决定续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“公司２０１０年度审计工作的总结报告”；

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“公司２０１０年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告”；

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“公司内控制度自我评价报告”；（详见公司内控制度自我评价报告）

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“关于对全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案报告”； （详见关于对全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案公告 公告编号２０１１－００７）

十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了“关于高管部分激励薪酬捐赠给公司人才激励基金的议案报告”

召开股东大会通知另行公告。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二０一一年三月十九日

证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１１－００３

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

第六届第七次会议决议公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会六届七次会议于２０１１年３月７日以书面形式通知各位监事，会议于２０１１年３月１７日召开，会议应到监事３人，出席监事３人（韩江明、王晓东、杨伟良），符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权通过了“公司监事会２０１０年工作报告”。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了董事会提交的“公司２０１０年度报告和２０１０年度报告摘要”、“公司２０１０年年度财务决算报告”、“公司２０１０年度利润分配预案的报告”、“公司对外担保的提案报告”、“公司预计２０１１年日常关联交易总金额的议案报告”、“续聘公司２０１１年度审计事务所及其报酬的提案报告”、“公司２０１０年度审计工作的总结报告”、“公司２０１０年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告”、“公司内控制度自我评价的报告”、“关于对全资子公司无锡威孚英特迈增压技术有限公司增资的议案报告”、“关于高管部分激励薪酬捐赠给公司人才激励基金的议案报告”。

与会监事列席了公司董事会六届十六次会议，监事会认为董事会六届十六次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二０一一年三月十九日

证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１１－００５

无锡威孚高科技集团股份有限公司

预计２０１１年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”、“本公司”或“公司”），是生产和销售为汽车及柴油发动机配套的燃油喷射系统、汽车后处理系统和进气系统的产品的专业企业。

由于行业的特点和生产经营的需要，与大股东及其他关联方在日常生产经营中存在着一定的关联交易，主要表现在采购货物和出售货物、出租经营场所及支付商标、土地使用费等日常关联交易。

二、预计２０１１年日常关联交易的基本情况 单位：万元

三、主要关联方介绍和关联关系

（一）、博世汽车柴油系统股份有限公司（以下简称“ＲＢＣＤ”）

１、基本情况

法定代表人：ＢＯＨＬＥＲ ＫＬＡＵＳ

注册资本：２０，０００万美元

经营范围：柴油燃油喷射系统及其组件的开发、制造、应用、销售和服务以及其他有关咨询服务；以批发方式在国内销售、进口及出口非自产的柴油燃油喷射系统及组件。

２、与公司的关联关系

“ＲＢＣＤ”是由德国罗伯特·博世有限公司（以下简称“博世公司”）及其子公司、威孚高科、无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）发起设立的外商投资股份有限公司，其中博世公司及其子公司持股６７％，威孚高科持股３１．５％，产业集团持股１．５％．

３、预计２０１１年与ＲＢＣＤ发生的关联交易总额

(下转B23版)