证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８１０ 证券简称：华润锦华 公告编号：２０１１－１３

华润锦华股份有限公司

２０１１年度日常关联交易预计情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

２０１１年，预计本公司日常关联交易主要为：向关联方上海润联贸易有限公司采购天丝原材料，向关联方陕西华润印染有限公司采购本公司经过漂白、印染加工后的棉布，向关联方陕西华润印染有限公司、青岛华润纺织有限公司销售棉布，向关联方山东华润厚木尼龙有限公司、烟台厚木华润袜业有限公司销售锦纶丝，向关联方山东华润厚木尼龙有限公司提供公用工程、动力、班车及仓储。具体如下表：

二、关联方介绍和关联关系

１、上海润联贸易有限公司（以下简称“上海润联”）

（１）基本情况：

该公司注册号：０９０００００３２００６０６０５０２３９号， 注册资本为５０万元；法定住所：上海四平路２１０号８００１室；法定代表人：于泽；企业类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：销售纺织原料，纺织纤维，丝织品，针纺织品，皮革制品，服装鞋帽，工艺品（金银饰品除外），纺织领域内的“四技”服务（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。

（２）关联关系：

上海润联为本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司的全资下属企业。

（３）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计２０１１ 年本公司向上海润联采购天丝原料的交易总额为 ２００万元。

２、陕西华润印染有限公司（以下简称“陕西华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：企独陕咸总字第０００１１５号， 注册资本为１６５万美元；法定住所：咸阳市人民中路 ２６ 号；法定代表人：向明；企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；经营范围：生产各类全棉、涤棉、化纤印染布； 服装、床上用品、坯布、染化料、助剂、配件；销售自产产品。

（２）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

（３）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计２０１１年本公司向陕西华润销售棉布的交易总额为１，０００万元。

３、青岛华润纺织有限公司（以下简称“青岛华润”）

（１）基本情况：

该公司注册号：３７０２２００１８０００９５８号， 注册资本为５０万元；法定住所：青岛保税区商品展示大厅Ｅ区２－１号；法定代表人：袁学军；企业类型：有限责任公司；经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易、贸易项下加工整理及相关业务代理。（以上范围需经营许可经营的，须凭许可证经营）。

（２）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的控股企业。

（３）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计２０１１年本公司向青岛华润销售棉布的交易总额为４００万元。

４、山东华润厚木尼龙有限公司（以下简称“华润厚木”）

（１）基本情况：

该公司注册号：企独鲁烟总字第００４２８５号， 注册资本为６１２．２６万美元；法定住所：烟台开发区珠江路 ８号；法定代表人：向明；企业类型：独资经营（港资）；经营范围：生产销售高仿真化纤氨－锦纶包芯丝连裤袜及相关产品。

（２）关联关系：

该公司为本公司控股股东华润纺织的控股企业，持股比例为 ６５．５％。

（３）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计 ２０１１年华润锦纶向华润厚木销售锦纶丝的交易总额为２，５００万元。

５、烟台厚木华润袜业有限公司（以下简称“厚木华润”）

（１）基本情况

该公司注册号：企独鲁烟总字第 ００４９１３ 号， 注册资本为 １，８００ 万美元；法定住所：烟台经济技术开发区湘江路８ 号；法定代表人：佐藤智明；企业类型：独资经营；经营范围：生产销售超细包芯纱、连裤袜、棉袜及相关产品，开发研究相关技术。

（２）关联关系：

该公司为本公司实际控制人华润（集团）有限公司下属全资子公司华润纺织原料有限公司的参股企业，持股比例为 ５％。

（３）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计２０１１年华润锦纶向厚木华润销售锦纶丝的交易总额为１，３００万元。

三、定价政策和定价依据

本公司向上海润联采购天丝原料，向陕西华润采购经过漂白、印染加工后的棉布，向陕西华润、青岛华润销售棉布，华润锦纶向华润厚木、厚木华润销售锦纶丝关联交易，以市场价定价，公平交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、本公司向上海润联采购天丝原料，天丝原料是本公司生产特种棉纱的原材料，而上海润联为天丝原料的代理商，属于正常的上下游产业链贸易。

２、本公司向陕西华润采购经过漂白、印染加工后的棉布，主要是因为本公司产品档次当地印染企业不能保证，为了满足客户需求，公司选择相对较近的陕西华润，相似于委托加工性质。

３、本公司向陕西华润、青岛华润销售棉布，属于正常的上下游产业链贸易；主要是依托华润庞大销售体系，拓展销售渠道，该等交易按公允的市场价进行，占公司同类产品销售总额的比例较小，本公司不会对其构成依赖，不会损害上市公司利益。

４、控股子公司华润锦纶出售锦纶丝与华润厚木、厚木华润，主要是因为三家企业均在烟台华润工业园内，运输成本低，且华润锦纶与厚木华润、华润厚木是上下游产业链关系，配套生产各类高档袜子。该交易按公允的市场价进行，不会损害上市公司利益。华润锦纶拥有独立的销售机构和市场网络，该交易占其同类锦纶丝销售总额的比例较小，不会对其构成依赖。同时，为了节约成本，本公司向华润厚木提供公用工程、动力及倒班宿舍、班车，该交易不会损害上市公司利益。

五、审议程序

１．董事会表决情况和关联董事回避情况

２０１１年 ３ 月１７日，本公司第八届董事会第四次会议以６票同意，０票反对，０票弃权，３票回避的表决结果，审议通过了上述日常关联交易预计情况。关联董事王春城、向明、回避赵卓英表决。

２．独立董事事发表的独立意见

作为公司独立董事，我们同意公司对 ２０１１年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额较小，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况

３、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司向上海润联采购天丝原料，向陕西华润采购经过漂白、印染加工后的棉布，出售棉布与陕西华润、青岛华润，华润锦纶出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木，暂未签署长期性协议，将按上述定价原则，在业务发生时再签订相关合同或协议。本公司向华润厚木提供公用工程、动力及倒班宿舍、班车，本公司将与其签署协议，按成本价作价。

七、备查文件目录

１、华润锦华第八届董事会第四次会议决议；

２、独立董事独立意见。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一一年三月十九日

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１１－１２

华润锦华股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１１年３月１７日在深圳华润大厦十楼召开，应出席监事３名，实到监事２名，监事陈兴运先生因公务未能亲自出席会议，委托监事陶然先生代行表决权。会议由公司监事会主席陶然先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年监事会工作报告》，并将该议案提交公司２００８年年度股东大会审议。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度报告正文》及《公司２０１０年年度报告摘要》。

与会监事一致认为：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等内部各项管理制度的规定。

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１０年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司２０１０年年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据天职国际会计师事务所有限公司审计结果，报告期内本公司实现净利润８２，０４３，４１６．２２ 元，计提盈余公积金４，７０７，９０３．２４元，加年初未分配利润１５５，５１４，６８３．１１元，减去２００９年度分配现金红利６，４８３，２８５．９０元，截止２０１０年１２月３１日，可供分配的利润为２２６，３６６，９１０．１９元。

２０１０年度公司利润分配预案为：以公司２０１０年１２月３１日总股本１２９，６６５，７１８股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利２．００元（含税），共计分配现金红利２５，９３３，１４３．６０元，剩余可供分配利润２００，４３３，７６６．５９元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。

四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１日常关联交易预计情况的议案》

２０１１年，预计本公司日常关联交易主要为：向上海润联贸易有限公司按市场价作价采购天丝原料，向陕西华润印染有限公司、青岛华润纺织有限公司按市场价作价销售棉布；控股子公司烟台华润锦纶有限公司向烟台厚木华润袜业有限公司和山东华润厚木尼龙有限公司按市场价作价销售锦纶丝。

监事会认为，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。

五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

与会监事一致认为：

１、本公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖本公司各环节的内部控制制度，保证了本公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

２、本公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了本公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、自我评价真实、完整地反映了本公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为，本公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了本公司内部控制的实际情况。

特此公告。

　 　华润锦华股份有限公司监事会

二○一一年三月十九日

股票简称： 华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１１－１４

华润锦华股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第八届董事会第四次会议提议召开公司２０１０年年度股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年４月１５日（星期五）上午９：３０

３、会议地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司会议室

４、会议方式：现场会议

５、会议期限：半天

二、会议审议议题

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１０度利润分配和资本公积金转增股本预案；

４、审议公司２０１１年日常关联交易预计情况的议案；

５、审议关于续聘会计师事务所的议案。

三、有资格登记并出席会议的对象

１、２０１１年４月１１日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东（或其授权代理人）。公司的全体股东均有权出席公司股东大会，并可以书面委托代理人（该等代理人不必是公司的股东）出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

１、凡欲出席会议的符合上述第三项条件的本公司的股东或其委托代理人请于２０１１年４月１２日－１４日上午８：００－１１：３０，下午２：３０－６：００到本公司资本运营部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式于上述时间办理登记的，需将下列第２和第３项所要求的身份资格证明文件以传真或信函方式送达本公司。传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股股东由其法定代表人办理登记及出席的，须持本人身份证、该法人股东的股票账户卡、法定代表人身份证明书以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理登记；如委托代理人办理登记并出席的，代理人须持本人身份证、该法人的法定代表人的授权委托书（格式附后）、该法人股东的股票账户卡以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理登记。

３、自然人股东凭其股票账户卡及本人身份证办理登记；如委托代理人的，代理人凭本人身份证、委托人为其出具的授权委托书（格式附后）、委托人的股票账户卡和身份证办理登记。

４、登记地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号公司资本运营部

五、联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路３０９号

联系人：蔡惠鹏　　杨春华

联系电话：（０８２５）２２８７３０３　　２２８７３２９

传真：（０８２５）２２８３３９９　　　　邮编：６２９０００

六、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件：华润锦华股份有限公司第八届董事会第四次会议决议

特此通知

　 华润锦华股份有限公司董事会

二〇一一年三月十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人姓名或名称（盖章）： 　 　　 　　 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 　　 　　 委托人股东帐户：

受托人签名： 　　　　　　　　 　　 　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　　　　　 　 　委托日期：

注：请股东将表述意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１１－１１

华润锦华股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第八届董事会第四次会议于２０１１年３月１７日在深圳华润大厦１０楼召开，会议通知于２０１０年３月９日以书面和电子邮件形式发给各董事。会议应到董事９人，实到董事８人，董事谢耀国先生因公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事郭祥明先生代为行使表决权。会议由董事长王春城先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度公司董事会工作报告》；本报告将提交公司２００９年年度股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据天职国际会计师事务所有限公司审计结果，报告期内本公司实现净利润８２，０４３，４１６．２２ 元，计提盈余公积金４，７０７，９０３．２４元，加年初未分配利润１５５，５１４，６８３．１１元，减去２００９年度分配现金红利６，４８３，２８５．９０元，截止２０１０年１２月３１日，可供分配的利润为２２６，３６６，９１０．１９元。

２０１０年度公司利润分配预案为：以公司２０１０年１２月３１日总股本１２９，６６５，７１８股为基数，向全体股东每１０股分配现金红利２．００元（含税），共计分配现金红利２５，９３３，１４３．６０元，剩余可供分配利润２００，４３３，７６６．５９元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本

独立董事发表了独立意见。本分配预案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度报告正文》及《公司２０１０年年度报告摘要》。

四、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权、３票回避的表决结果，审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》。

会议同意本公司向上海润联贸易有限公司按市场价作价采购天丝原料，向陕西华润印染有限公司、青岛华润纺织有限公司按市场价作价销售棉布；同意本公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司向烟台厚木华润袜业有限公司和山东华润厚木尼龙有限公司按市场价作价销售锦纶丝。关联董事王春城、向明、赵卓英回避表决。

独立董事发表了独立意见。本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０度总经理工作报告》。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据天职国际会计师事务所有限公司２０１０年度工作情况，为保持公司审计工作的持续性，会议同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为２０１１年度外部审计机构，从事公司年度财务决算审计等相关业务，聘期一年，自股东大会批准之日起计算。审计费用为３５万元（不含差旅费用）。

独立董事发表了独立意见。本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对高级管理人员２０１０年度经营业绩考核的议案》。

九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１公司经营班子薪酬及奖励办法的议案》。

十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

董事会决议于２０１１年４月１５日（星期五）上午９：３０在公司本部采用现场会议方式召开２０１０年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日