证券时报多媒体数字报

股票简称：蓉胜超微 　　　　　　　　股票代码：００２１４１ 　　　　　　　编号：２０１１－０１２

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于２０１１年３月１１日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１１年３月１７日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为１５，６３３，０１０．３４元，母公司报表净利润为６，３２９，７２３．４９元，按１０％比例提取法定盈余公积金６３２，９７２．３５元，加上合并年初未分配利润５５，６９５，７５３．４０元，２０１０年度合并会计报表未分配利润为７０，６９５，７９１．３９元；期末资本公积金为１０５，１８２，８２９．１６元。

综合考虑股东利益和公司业务发展的实际需要，公司董事会提议：

１、拟以公司２０１０ 年１２ 月３１日公司股本总额１１３，６８０，０００股为基数，向全体股东每１０股送２股派现０．４元（含税），共计增加股本２２，７３６，０００股，派发现金股利４，５４７，２００元。

２、拟以２０１０年１２月３１日公司股本总额１１３，６８０，０００股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每１０股转增４股，共计增加股本４５，４７２，０００股。

３、本次利润分配及转增方案后，公司的股本将增至１８１，８８８，０００股，资本公积金减至５９，７１０，８２９．１６元，未分配利润减至３４，５４１，２１９．４２元。

五、审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；

《２０１０年年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》详见公司２０１１－０１６号公告。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过《公司２０１０年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

为保持公司持续稳定地发展，根据《公司章程》等有关规定，诸建中董事长提名伍参先生为公司副总经理，段荣新先生为公司财务负责人（财务总监），任期同本届董事会。简历见附件。

九、审议通过《关于２０１１年公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

根据公司生产经营的需要，２０１１年公司拟向有关银行申请总额度不超过人民币３．７１亿元的综合授信额度。向各银行申请的综合授信额度计划如下：

单位：万元

１．在上述额度范围内，具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议／合同为准；

２．提请董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项授信有关的一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任；

３．本项授权自股东大会审议通过之日起１年内有效。

十、审议通过《关于２０１１年公司为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

详见公司２０１１－０１５号公告《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于２０１１年公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告》。

十一、审议通过《关于公司董事及高管２０１１年度薪酬的议案》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议；

为加强和规范公司董事薪酬管理，结合公司实际情况，公司拟定内部受薪董事（不包括独立董事以及不在公司领取津贴的董事）、及高管人员２０１１年度基本薪酬事项如下：

１、公司董事长、总经理诸建中先生的年薪为人民币３９万元。

２、公司副董事长刘琦斌先生的年薪为人民币３８万元。

３、公司董事、副总经理李红兵先生的年薪为人民币３３万元。

４、公司副总经理周兴和先生的年薪为人民币２９万元。

５、公司副总经理、董事会秘书张志刚先生的年薪为人民币２５万元。

６、公司财务总监段荣新先生的年薪为人民币２５万元。

十二、审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案；

天健正信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司２０１０年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定２０１１年度的审计费用。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，该议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

表决结果：以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案，

详见公司２０１１－０１４号公告《广东蓉胜超微线材股份有限公司２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

　　　　　　　　 　　　　 ２０１１年３月１７日

附件１：段荣新简历

附件２：公司章程修正案

附件１：段荣新简历

段荣新，男，中国籍，无境外永久居留权。１９７２年生，ＭＢＡ在读。历任江铜实业总公司财务经理，天威集团珠海泛凌贸易有限公司会计主任，广东德豪润达电气股份有限公司企划部总监、深圳实用电器有限公司财务总监。

段荣新先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系。

附件２：公司章程修正案

鉴于公司拟订了２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以截止２０１０年１２月３１日股份总数１１３，６８０，０００股为基数，向全体股东每１０股送２股派现０．４元（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增股份４股。本次利润分配及转增方案后，公司的股本将增至１８１，８８８，０００股。

在上述公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行如下修改：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币１１，３６８万元。

第十九条 公司股份总数为１１，３６８万股，均为人民币普通股。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币１８，１８８．８万元。

第十九条 公司股份总数为１８，１８８．８万股，均为人民币普通股。

根据广东证监局于２０１０年１２月３０日针对现场检查中发现的有关问题出具了 ［２０１０］５８号《现场检查结果通知书》（以下简称“通知书”），通知书指出我公司的《公司章程》只规定了董事会权限的上限，未规定下限，董事会权限不明确。对《公司章程》的部分条款修订如下：

修订前：

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产３０％的，应提交股东大会审议。

（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产３０％的，应提交股东大会审议。

（三）公司与关联人发生的交易金额低于３０００万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值５％的关联交易，董事会有权审批。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在３０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易，应提交股东大会审议。

（四）公司对外担保遵守以下规定：

１、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。

２、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

３、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。

如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。

修订后：

第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、非经常性生产经营方面合同的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财累计不超过公司最近一期经审计净资产１％或金额在５００万元以内的事项，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计净资产３０％或金额在１亿元以内的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计净资产３０％或金额在１亿元以上的事项，应提交股东大会审议。

（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度累计不超过公司最近一期经审计总资产１０％的事项，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计总资产３０％的，应提交股东大会审议。

（三）公司在一年内累计与关联人发生的交易金额低于３００万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值１％的关联交易，董事长有权审批。

公司与关联人发生的交易金额低于３０００万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值５％的关联交易，董事会有权审批。

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在３０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易，应提交股东大会审议。

（四）非经常性生产经营方面合同（包括但不限于委托经营、受托经营、承包工程等）、租入或出租资产的事项，单笔不超过公司最近一期经审计净资产１０％，董事长有权审批；不超过公司最近一期经审计净资产３０％的事项，董事会有权审批；超过公司最近一期经审计净资产３０％的，应提交股东大会审议。

（五）公司对外担保遵守以下规定：

１、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。

２、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

３、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。

如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应提交股东大会审议。

《公司章程》其他条款不变。本章程修正案经公司股东大会审议通过之日起生效。

股票简称：蓉胜超微 　　　　　　股票代码：００２１４１ 　　　　　　编号：２０１１－０１３

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司）第三届监事会第十五次会议通知于２０１１年３月１１日以电话、邮件和传真等发生发出，并于２０１１年３月１７日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议通过如下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

三、会议以 ３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

四、会议以 ３票赞成，０票反对，０ 票弃权的结果，审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》。

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

《２０１０年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》见２０１１年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果，审议通过《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会

２０１１年３月１７日

股票简称：蓉胜超微 　　　　　　股票代码：００２１４１ 　　　　　　　编号：２０１１－０１４

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司

２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事会研究决定，拟定于２０１１年４月１２日召开公司２０１０年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间∶２０１１年４月１２日上午１０时开始，会期半天。

（二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

（三）会议审议事项：

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

５、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》

６、审议《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》

７、审议《公司２０１０年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

８、审议《关于２０１１年公司申请银行综合授信额度的议案》

９、审议《关于２０１１年公司为控股子公司提供担保额度的议案》

１０、审议《关于公司董事及高管２０１１年度薪酬的议案》

１１、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

１２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》（已经第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十次会议审议通过）

１３、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

１４、审议《关于更换监事的议案》（已经第三届监事会第十四次会议审议通过）

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

（四）会议出席对象

１、截止２０１１年４月７日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

二、会议登记办法

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月８日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。

５、登记时间：２０１１年４月８日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０

６、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。

三、其他事项

１、会议联系人：

联 系 人：张志刚　郭丽珍

联系电话：０７５６－７５１２１２０

联系传真：０７５６－７５１７０９８

邮 编：５１９０４０

２、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

二○一一年三月十七日

附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一○年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票简称：蓉胜超微 　 　　　股票代码：００２１４１ 　 　　　编号：２０１１－０１５

广东蓉胜超微线材股份有限公司关于２０１１年

公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第三十次会议于２０１１年３月１７日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人。与会董事审议通过了《关于２０１１年公司为控股子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持浙江嘉兴蓉胜精线有限公司（以下简称“嘉兴蓉胜”）和珠海市一致电工有限公司（以下简称“一致电工”）的生产经营，保证其经营的资金需求，经嘉兴蓉胜和一致电工申请，蓉胜超微拟在２０１１年为嘉兴蓉胜和一致电工提供不超过以下额度的银行贷款提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

截至本报告出具日，公司尚在履行的为嘉兴蓉胜和一致电工提供的担保，包含在本次预计担保的总额度内，额度可循环使用。

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起１２个月。

从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

本事项须经董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审议批准后实施。

二、被担保方基本情况

１、公司名称：浙江嘉兴蓉胜精线有限公司

与本公司关系：控股子公司

注册地址：浙江嘉兴经济开发区

法定代表人：诸建中

注册资本和实收资本：５６０万美元

经营范围：生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件，技术咨询以及提供技术服务

截止２０１０年１２月３１日，总资产为１１，９３０．７７万元，净资产为４，６７５．４５万元；２０１０年实现净利润为４１０．４２万元。

２、 公司名称：珠海市一致电工有限公司

与本公司关系：控股子公司

注册地址：珠海市三灶镇琴石工业区

法定代表人：诸建中

注册资本和实收资本：１，９００万元人民币

经营范围：生产和销售自产的耐高温绝缘材料（Ｆ、Ｈ级，仅限漆包线）

截止２０１０年１２月３１日，总资产为６，４１１．３４万元，净资产为２，２３９．１２万元；２０１０年实现净利润为４０４．００万元。

三、董事会意见

嘉兴蓉胜、一致电工为公司控股子公司，为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至２０１０年１２月３１日，公司累计对外担保余额为人民币１１，４５０万元，占公司２０１０年度经审计合并报表净资产的３７．３２％，其中：

截至２０１１年３月１６日，公司对控股子公司累计担保额为９，９５０万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为：３２．４３％。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

２０１１年３月１７日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２０１１－０１７

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于举行２０１０年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司将于２０１１年３月２４日（星期四）下午３：００—５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理诸建中先生、副董事长刘琦斌先生、独立董事吴友明先生、财务总监段荣新先生、董事会秘书张志刚先生、招商证券保荐代表人王黎祥先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

２０１１年３月１７日

股票简称：蓉胜超微 　 　　　股票代码：００２１４１ 　 　　　编号：２０１１－０１８

广东蓉胜超微线材股份有限公司关于

公司续聘２０１１年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第三十次会议于２０１１年３月１７日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人。与会董事审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

天健正信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司２０１０年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定２０１１年度的审计费用。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见 （登载于２０１１年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 《广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见》）。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，董事会就前述事项作出决议后，尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

２０１１年３月１７日

广东蓉胜超微线材股份有限公司

２０１０年募集资金年度存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金年度存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字［２００７］１５９号文件批准，本公司于２００７年７月１２日向社会公众公开发行人民币普通股股票２０，３００，０００股，每股面值１．００元，每股发行价格８．５１元，实际募集资金人民币１７２，７５３，０００．００元。扣除发行费用人民币１５，２８０，５４４．３６元，募集资金净额为人民币１５７，４７２，４５５．６４ 元。上述募集资金于２００７年７月１７日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司以“验（２００７）ＧＦ字第０３０００４号”验资报告验证。

上述募集资金到位后分别存放于本公司在中国工商银行珠海市南山支行开立的２００２０２０５２９１００１３４３６５号专项账户、交通银行珠海分行东风支行开立的４４４００００９７０１８０１００２２１１７号专项账户，以及厦门国际银行珠海分行开立的９０１０１１１００６１１５号专项账户中。截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专户利息收入８２４，８７５．４４元，募集资金已累计投入项目使用１４６，２６２，６８１．４７元，挪用资金１１，９４０，２０８．４９元，上述募集资金帐户尚余人民币９４，４４１．１２元未使用。

二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《广东蓉胜超微线材股份有限公司募集资金管理制度》。该《管理制度》经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，并业经本公司２００７ 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，接受保荐代表人的监督。本公司于２００７年８月９日分别与保荐机构招商证券股份有限公司、中国工商银行珠海市南山支行、交通银行珠海分行东风支行以及厦门国际银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行分别开立募集资金专用账户。截至２０１０年１２月３１日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：

上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。据《三方监管协议》，公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时查询公司募集资金专用账户资料，公司从募集资金专用账户中一次或１２ 个月内累计从专户中支取的金额超过１０００ 万或募集资金总额的百分之五的，应及时通知保荐人。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中未能严格按照《三方监管协议》的规定履行职责，存在未及时履行义务的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１．募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金已使用１４６，２６２，６８１．４７元，未使用金额为１２，０３４，６４９．６１元。已使用募集资金占募集资金总额的９２．８８％，其中微细聚氨脂线扩建项目投入８８，７５１，２２６．３０元（其中用于项目配套流动资金２１，３５９，９５９．９６元）、微细自粘线项目投入５７，５１１，４５５．１７元（其中用于项目配套流动资金９，１５５，８４４．０９元）。２０１０年度本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额１１，２０９，７７４．１７元，其主要差异系微细聚氨酯漆包绕组线项目４，７４８，０４４．２４元，微细自粘漆包绕组线项目的金额有６，４６１，７２９．９３元尚未按计划投入。

２．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司无变更募投项目的资金使用情况。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至２００７年１２月３１日止，募集资金投资项目先期以自有资金投入４，２４４，９２９．０６元，２００８年全部进行了置换，其中微细聚氨酯漆包绕组线项目２，８７８，２６３．９９元、微细自粘漆包绕组线项目１，３６６，６６５．０７元。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（１）根据本公司２００９年８月４日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该议案经２００９年８月２０日召开的２００９年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意使用不超过５０，０００，０００．００元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００９年８月２２日起到２０１０年２月２２日止。根据相关会议决议，公司于２００９年８月２４日起陆续使用５０，０００，０００．００元募集资金补充公司流动资金。２０１０年４月７日，公司将上述资金归还并转入公司募集资金专用账户。

（２）根据本公司２０１０年４月２７日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于继续运用部分募集资金补充公司流动资金的议案》，由于董事会认为本次继续使用的用于补充流动资金的闲置募集资金未超过募集资金净额的１０％，无需提交股东大会审议批准。董事会同意本公司继续使用不超过计１，５００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限从２０１０年４月２８日起到２０１０年６月３０日止。截止２０１０年６月３０日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

５．节余募集资金使用情况

报告期内本公司无节余募集资金使用情况。

６．募集资金使用的其他情况

报告期内本公司无募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（１） 未及时归还用于暂时补充流动资金的募集资金。经本公司２００９年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意使用５，０００万元闲置募集资金补充本公司流动资金，使用期限从２００９年８月２２日起到２０１０年２月２２日止，本公司于２０１０年４月７日将上述资金归还并转入公司募集资金专用账户。

（２） 挪用募集资金进行临时周转。本公司于２０１０年从募集资金专户挪作临时周转用１３７９万元。其中本公司从募集资金专户汇入设备供应商珠海中精机械有限公司（以下简称珠海中精）银行账户１，２３５万元，由珠海中精将该资金汇回公司结算户用于临时资金周转。截止本报告日，上述挪用资金已汇回公司募集资金专户。

（３） 挪用募集资金偿还银行贷款。本公司于２０１０年８月１８日从募集资金专户汇入设备供应商珠海中精银行账户１，０５０万元，由珠海中精于当天将资金汇回公司结算户用于偿还到期银行贷款。截止本报告日，公司将上述资金归还并转入本公司募集资金专用账户。

（４） 未有效发挥募集资金专户事前监控作用。本公司２０１０年月２月至９月间接陆续将３，０２８万元募集资金用作募投项目的流动资金，但使用中公司先将募集资金从专户转入结算户，再从结算户支付原材料采购款，未能发挥募集资金专户事前控制的监督作用。

（５） 本公司募集资金专户与结算户的资金划转没有按照《募集资金管理制度》规定，履行书面审批程序。

（６） 本公司《募集资金管理制度》未对募集资金使用的申请、分级审批权限等作出明确规定，不符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔２００７〕２５号）的要求。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

２０１１年３月１７日

附表：

募集资金使用情况对照

公司名称：广东蓉胜超微线材股份有限公司 金额单位：元

注：由于受２００８年金融危机的影响使设备投资进度放缓，致使微细聚氨酯漆包绕组线项目和微细自粘漆包绕组线项目未达到预计的产量和销量，本年度尚未达到预计效益。