证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－０７

东信和平智能卡股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于２０１１年３月７日以书面和传真方式发出，２０１１年３月１７日下午１３：３０在杭州市浙江宾馆贵宾厅以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事８名，独立董事洪乐平先生因工作原因无法出席现场会议，委托独立董事陈静先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、部分高管人员、保荐机构代表列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度财务决算报告》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

２０１０年实现业务总收入８．５２亿元，利润总额４，４２１万元；归属于上市公司股东的净利润３，２６３万元；截止２０１０年１２月３１日，公司总资产１０．３１亿元，归属于上市公司股东的所有者权益６．７１亿元，每股净资产３．３８元，净资产收益率为４．７９％，每股收益０．１６４３元。上述财务指标业经中准会计师事务所出具的中准审字〔２０１１〕第５００８号审计报告确认。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于２０１０年度财务报表的审阅意见》。

董事会认为，中准会计师事务所对公司２０１０年度公司财务报告进行了审计并出具了中准审字〔２０１１〕第５００８号审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于２０１０年度财务报表的审阅意见。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度报告及其摘要》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年度报告摘要》（２０１１－０６号）内容详见２０１１年３月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告；《２０１０年度报告全文》内容刊登于２０１１年３月１９日巨潮资讯网。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度董事会工作报告》。并同意提呈公司２０１０年度股东大会审议。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

报告内容详见２０１１年３月１９日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、保荐人出具的《内部控制核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况报告》。

报告内容详见２０１１年３月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１０年度募集资金存放与使用情况报告》（２０１１－１０）。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《募集资金存放与使用情况专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本》。并同意提交２０１０年度股东大会审议批准。

经中准会计师事务所出具的中准审字〔２０１１〕第５００８号审计报告确认，２０１０年母公司实现净利润２１，９９２，７５６．５８元，根据《公司章程》有关规定，按１０％提取法定盈余公积金２，１９９，２７５．６６元后，加上母公司年初未分配利润１４１，６６３，９１０．３２元，减去报告期内已分配现金红利５９，５６８，７５１．２０元，实际可供股东分配的利润为１０１，８８８，６４０．０４元。为了回报股东，结合公司２０１１年运营发展对资金的需求，拟以２０１０年１２月３１日总股本１９８，５６２，５０４股为基数，每１０股派红利３元（含税）。上述方案拟分配现金红利共计５９，５６８，７５１．２０元，剩余未分配利润滚存至下年度。

经中准会计师事务所审计确认，２０１０年末母公司资本公积金余额为３０５，３４３，７８６．８８元，拟以２０１０年１２月３１日总股本 １９８，５６２，５０４股为基数，以资本公积金按每１０股转增１股的比例转增股本。转增后，公司总股本增加至２１８，４１８，７５４股。

九、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１１年度公司日常关联交易事项的议案》。

内容详见２０１１年３月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于２０１１年度公司日常关联交易事项的公告》（２０１１－０９号）。公司独立董事就２０１１年度日常关联交易发表的独立意见和保荐人发表的《关联交易的保荐意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２０１１年度开展远期结售汇业务的议案》。

内容详见２０１１年３月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的 《关于２０１１年开展远期结售汇业务的公告》（２０１１－１１号）。

十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。提名杨雄先生为独立董事候选人，须经呈报深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。

董事候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意见，认为：董事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》。会议事项详见２０１１年３月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（２０１０－１２号）。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年三月十九日

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

杨雄，男，汉族，１９６６年１０月生，中共党员，本科学历，注册会计师。现任天健正信会计师事务所主任会计师，历任贵州会计师事务所副所长、贵州黔元会计师事务所所长、天一会计师事务所副主任会计师、中和正信会计师事务所主任会计师。

杨雄先生不存在《公司法》规定禁止担任独立董事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦不与其他董、监事候选人及其他高级管理人员存在任何关联关系。未持有本公司股份。

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－１２

东信和平智能卡股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议通过，鉴于此，现提请召开２０１０年度股东大会。本次股东大会具体事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

一、会议时间：２０１１年４月１２日（星期二）上午９：３０

二、会议地点：珠海市南屏屏工中路８号公司综合楼２０２会议室

三、会议期限：半天

四、会议召开方式：现场投票

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议议程

（一）会议审议事项

１、审议第四届董事会第五次会议提交的《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议第四届监事会第四次会议提交的《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议第四届董事会第五次会议提交的《２０１０年度财务决算报告》

４、审议第四届董事会第五次会议提交的《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

５、审议第四届董事会第五次会议提交的《２０１０年年度报告及摘要》

６、审议第四届董事会第五次会议提交的《关于选举独立董事候选人的议案》

（二） 公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告

七、会议出席对象

１、截止２０１１年４月６日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

八、会议登记办法

１、登记时间：２０１１年４月７日至４月８日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—４：００）

２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

４、登记地点：公司董事会秘书办公室。

九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

请审议。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年三月十九日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

受托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－０８

东信和平智能卡股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于２０１１年３月７日以传真和电子邮件的形式发出，会议于２０１１年３月１７日以现场表决的方式在杭州市浙江宾馆以现场表决方式召开。会议由施文忠先生主持，会议应到监事５名，实到５名，公司部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。并同意提呈２００９年度股东大会审议。

二、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况报告》。

三、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度公司日常关联交易事项的议案》。

四、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

监事会经核准查后认为：董事会编制和审核２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

监 事 会

二零一一年三月十九日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－１０

东信和平智能卡股份有限公司

２０１０年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定，现将公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１０４７号文核准，公司获准以总股本１５３，４５２，０００股为基数，按照每１０股配３股的比例向全体股东配售不超过４６，０３５，６００股的人民币普通股（Ａ股）。本次配股采取向截至２００９年１２月４日登记在册的公司全体股东网上定价方式发行。公司和保荐机构根据网上总体认购情况，并结合公司筹资需求，最终确定发行数量为４５，１１０，５０４股，每股面值为人民币１元，每股发行价为人民币４．６０元，可募集资金２０７，５０８，３１８．４０元，扣除相关发行费用９，１４５，１１０．５０元，加上募集资金利息１２，３０６．９６元后，实际募集资金净额为１９８，３７５，５１４．８６元。上述募集资金已于２００９年１２月１５日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字［２００９］第２５３号验资报告验证。

公司以前年度募集资金已使用金额为２３，９２３，３６２．８３元，２０１０年度，公司募集资金实际使用金额为４２，７９８，５２７．５４ 元（包含本期弥补募集资金项目智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目已使用银行贷款先期投入１，６７３万元），截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金累计使用金额为６６，７２１，８９０．３７ 元，募集资金余额为１３１，６５３，６２４．４９元。

二、募集资金管理情况

１、募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，公司制定了《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理办法》。

２、募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平智能卡股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

公司会同保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为１４，０２６，０８８．３９元，在广东发展银行珠海分行吉大支行专户存款余额为４，５９９，７７２．６６ 元，具体存放情况如下：

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金６０，０００，０００．００ 元，到期日为２０１１年５月２日。用闲置募集资金转存定期存款４０，０００，０００．００元［详见（六）用闲置募集资金转存定期存款的情况］。用于募集资金项目保证金１４，２４０，０００．００元。

３、募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多１，２１２，２３６．５６元。系募集资金专户存款利息。

三、本年度募集资金实际使用情况

１、募集资金项目情况

（１）配股说明书承诺的募集资金运用计划

公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益：

（单位：人民币万元）

智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目：公司配股说明书承诺投资７，９０９万元进行智能卡生产线（Ⅱ期）技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案（备案项目编号０７０４０２４０５３１００１６４０）。项目建设期为２４个月。项目建成达产后，可年新增利润总额１，４８０万元。

东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目：公司配股说明书承诺投资３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币）实施东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函［２００８］１７２号核准，项目的总投资为３５０ 万美元（折合２，４５０万元人民币），项目建设期为１８个月。项目建成达产后，可年实现税后利润１２９ 万美元。

ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目：公司配股说明书承诺投资９，９１３万元实施ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目。该项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号０７０４０２４０６１１０２５１），项目总投资概算为９，９１３万元，项目建设期为１４个月。项目建成达产后，可年实现税后利润１，９１２万元。

（２）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下： （单位：人民币万元）

（３）募集资金实际使用情况与公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下：

智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目：截至２０１０年１２月３１日止，公司智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目累计投入募集资金２，５５７万元。２０１０年度该项目实现利润８５５万元，占配股说明书承诺收益的５７．７７％，主要系为控制项目实施风险，公司放缓项目实施进度，未达到预期收益。

东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目：截至２０１０年１２月３１日止，公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实际投入募集资金２，３９２万元，该项目２００９年度已全部完工，本年度实现税后利润为 １７９万美元，占配股说明书承诺收益的１３８．７６ ％。

ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目：截至２０１０年１２月３１日止，公司ＩＣ 模块封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金１，７２３万元，该项目正在筹建中，尚未产生收益。

（４）变更募集资金项目的资金使用情况。

公司本年度未变更募集资金项目。

（５）募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

公司本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

（６）募集资金项目先期投入及弥补情况

公司募集资金项目智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目已使用银行贷款先期投入１，６７３万元，本年度已用募集资金进行了弥补；公司已用自有资金支付审计费、律师费和信息费等其他发行费用２３０万元，本年度已用募集资金进行了弥补。

（７）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了减少银行借款，节约利息费用，２０１０年４月８日， 公司２００９年度股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》， 同意公司于２０１０年４月９日至２０１０年１０月８日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过８，０００万元。实际使用金额８，０００万元，募集资金已如期归还。２０１０ 年１１ 月２ 日，公司２０１０ 年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》，同意公司于２０１０年１１月３日至２０１１年５月２日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过６，０００万元，实际使用金额６，０００万元，截止报告日募集资金尚未归还。

（８）用闲置募集资金转存定期存款的情况

为避免募集资金闲置，公司与信达证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况确定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知信达证券。公司募集资金专用帐户已办理定期存款的情况如下：

在广发吉大支行开立的募集资金专户（账号：１１３００３５１２０１０００５１１８）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

在交行珠海分行开立的募集资金专户（账号：４４４００００９１０１８００１００６８２０）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

（９）用于募集资金项目保证金的情况

２０１０年９月１日，公司募集资金项目ＩＣ 模块封装项目购置设备开立信用证，支付保证金１，４２４万元，其中１，０６８万元已于２０１１年１月 ２６日转回募集资金专用账户。

（１０）募集资金其他使用情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年三月十九日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１１－０９

东信和平智能卡股份有限公司

日常关联交易事项公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计公司２０１１年度与中国普天信息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

１、关联人：中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、东方通信股份有限公司（以下简称：东信股份）。

２、交易内容：销售ＳＩＭ卡、充值卡及测试卡。购买金融终端、增值业务系统产品。

３、２０１１年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过１，６００万元；２０１０年度同类交易实际发生金额为４５４万元。

（单位：万元）

二、关联人和关联关系的基本情况

１、中国普天信息产业股份有限公司

１）基本情况

中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币１９亿元，经济性质为股份有限公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街２号，经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

２）关联关系

普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。

３）履约能力分析

目前，普天股份资产状况良好，运作规范。２０１１年度公司与其的关联交易基本不存在形成坏帐的可能。

４）预计日常关联交易总额

２０１１年，公司预计向普天股份销售充值卡／ＳＩＭ卡不超过１０００万元。

２、东方通信股份有限公司

１）基本情况

东方通信股份有限公司，注册资本人民币１，２５６，０００，０６４元，经济性质为股份有限公司，注册地址杭州市文三路３９８号，法定代表人张泽熙，经营范围为移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，通信工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务，经营公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及相关技术的进口业务（国家实行核定经营的１４种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。

２）关联关系

东信股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之子公司，受中国普天信息产业集团公司控制。

３）履约能力分析

东信股份为国内大型通信设备制造商，上海证券交易所上市公司。公司经营情况良好，２０１１年度公司与其间的关联交易基本不存在形成坏帐的可能。

４）预计日常关联交易总额

２０１１年，公司预计向东信股份销售测试卡、磁条卡不超过１００万元，向东信股份购买金融终端、增值业务系统产品不超过５００万元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方为通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

２０１１年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。

六、回避表决说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，周忠国先生、杨有为先生、张泽熙先生、倪首萍女士、金伟民先生、王欣先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定为关联董事，对该议案回避表决。

七、独立董事意见

公司独立董事一致认为，公司与普天股份、东信股份发生的ＳＩＭ卡、充值卡及测试卡销售，购买金融终端、增值业务系统产品事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

独立董事对２０１１年度日常关联交易的独立意见详见刊登于２０１１年３月１９日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年三月十九日

证券代码：００２０１７　　　　　 证券简称：东信和平　　　　公告编号：２０１１－１１

东信和平智能卡股份有限公司

关于２０１１年开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足经营需要，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于２０１１年开展远期结售汇业务的议案》。现对相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司进出口业务占总体业务比重的７０％以上主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

二、远期结售汇品种

公司的远期结汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。 公司的远期购汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测付款期一致且金额与预测付款金额相匹配的远期结汇业务。 国内远期结售汇（ＤＦ）是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，同时根据外币回款或进口付款预测与银行签订远期结售汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

三、２０１１年的业务规模及投入资金

全年远期结售汇业务总规模累计不超过公司期初外币应收账款余额或不超过２５００万美元总额。公司远期结售汇业务预计占用资金在银行年初对公司２０１１年度的总授信额度内循环使用，因此公司在２０１１ 年度开展远期结售汇业务不需要投入资金。

四、远期结售汇的风险分析

１、汇率波动风险：

在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

１、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司第三届董事会第十八次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，不得超过期初外币应收帐款余额或２５００万美元总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年三月十九日

证券代码：００２０１７　　　　　 证券简称：东信和平　　　　公告编号：２０１１－１３

东信和平智能卡股份有限公司

关于举行 ２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司《２０１０年年度报告》于２０１１年３月１７日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。《２０１０年年度报告》正文及其摘要已于２０１０年３月１９日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１０年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 ２０１１年３月２８日（星期一）下午 １５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事杨义先先生、副总裁兼董事会秘书张晓川先生、财务总监任勃先生、保荐机构代表郑伟先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二零一一年三月十九日