证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于２０１１年３月７日以书面、传真等方式发出，于２０１１年３月１７日下午１：３０在上海市浦东新区峨山路９１弄２０号陆家嘴软件园９号楼南塔１０楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事９名，实到９名，会议由公司董事长张长虹先生主持，公司监事和管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、公司董事会２０１０年度工作报告

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、公司２０１０年度财务决算报告

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、公司２０１０年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所有限公司审计，本年度母公司２０１０ 年实现净利润２２４，１３８，０２７．９４元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，计提法定盈余公积金２２，４１３，８０２．７９元及２０１０年度以未分配利润６７，７７４，８４９．２５元 转增股本之后，加上年初未分配利润１４，９３６，２８８．２６元，２０１０年末可供投资者分配的利润为１４８，８８５，６６４．１６元。公司拟以发行后总股本６９５，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派现金红利１．５ 元（含税）。

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、公司２０１０年度报告及报告摘要（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、《外部信息报送和使用管理制度》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　六、《内幕信息知情人管理制度》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　七、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　八、《独立董事及审计委员会年报工作制度》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　九、《内部控制的自我评价报告》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　十、《公司 ２０１０ 年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　十一、关于续聘公司２０１１年度审计机构及支付报酬的议案

　　公司董事会同意支付立信会计师事务所有限公司２０１０年度审计费用合计６０万元人民币，并提议续聘该会计师事务所担任公司２０１１年度审计机构。

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　(下转B59版)