证券时报多媒体数字报

　　(上接B58版)

　　十二、关于调整独立董事津贴的议案

　　依据公司所处行业、规模的薪酬水平，参考其他相类似上市公司的独立董事薪酬标准并结合公司的实际经营情况，公司董事会提议将独立董事的津贴由每人每年６？万元人民币调整至每人每年１０万元人民币。

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十三、关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　会议通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年４月２１日（星期四）下午１：３０分

　　３、会议地点： 上海东锦江索菲特大酒店（浦东新区杨高南路８８９号）

　　４、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

　　（二）会议审议事项

　　１、审议公司《２０１０ 年度董事会工作报告》；

　　２、审议公司《２０１０ 年度监事会工作报告》；

　　３、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议公司《２０１０年度利润分配预案》；

　　５、审议公司《２０１０年度报告及报告摘要》；

　　６、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构及支付报酬的议案》；

　　７、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　（三）会议出席对象

　　１、截止２０１１ 年４ 月１３日（星期三）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　（四）会议登记办法

　　１、登记手续：

　　（１）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东帐户卡及持股凭证；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记；

　　（３）异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：０２１－３３８４８９２２）。

　　２、登记地点：上海市浦东新区峨山路９１弄２０号陆家嘴软件园９号楼南塔９楼

　　３、登记时间：２０１１ 年４ 月１８日（星期一）９：００—１６：００

　　（五）其他事项

　　１、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

　　２、联系地址：上海市浦东新区峨山路９１弄２０号陆家嘴软件园９号楼南塔９楼

　　联系人：吕沈强 联系电话：０２１－２０２１９２６１

　　传 真：０２１－３３８４８９２２ 邮政编码： ２００１２７

　　特此公告

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二０一一年三月十七日

　　附件 ：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席上海大智慧股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　证券代码：６０１５１９ 证券简称：大智慧 编号：临２０１１－００８

　　上海大智慧股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于２０１１年３月７日以书面、传真等方式发出，于２０１１年３月１７日上午在上海市浦东新区峨山路９１弄２０号陆家嘴软件园９号楼南塔１０楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事３名，实到３名，会议由公司监事长王玫女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、公司监事会２０１０年度工作报告

　　表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、公司２０１０年度财务决算报告

　　表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、公司２０１０年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所有限公司审计，本年度母公司２０１０ 年实现净利润２２４，１３８，０２７．９４ 元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，计提法定盈余公积金２２，４１３，８０２．７９ 元及２０１０年度以未分配利润６７，７７４，８４９．２５元 转增股本之后，加上年初未分配利润１４，９３６，２８８．２６ 元，２０１０年末可供投资者分配的利润为１４８，８８５，６６４．１６元。公司拟以发行后总股本６９５，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派现金红利１．５ 元（含税）。

　　表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、公司２０１０年度报告及报告摘要（详见上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、《内部控制的自我评价报告》

　　表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　六、《公司 ２０１０ 年度社会责任报告》

　　表决结果：同意票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　　特此公告

　　上海大智慧股份有限公司监事会

　　二０一一年三月十七日