证券时报多媒体数字报

股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１１－００５

北新集团建材股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１１年３月１７日１５：３０在北辰时代大厦２９层公司第一会议室召开，会议通知于２０１１年３月７日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

三、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

四、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

五、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司２０１０年度实现净利润１０９，２３７，５４４．１３元，根据《公司章程》规定，提取１０％法定盈余公积１０，９２３，７５４．４１元后，加上年初未分配利润 ４５６，３１９，５１２．６０元，减去已分配２００９年现金股利 ６９，０１８，０００．００元，２０１０年末未分配利润为４８５，６１５，３０２．３２元。本年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的股份总额 ５７５，１５０，０００ 股为基数，按每１０股派发现金红利１．６５元（含税），本分配预案共分配利润９４，８９９，７５０．００元。

公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事２０１０年度审计工作的总结报告》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定公司２０１０年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为２０１１年度审计机构的议案》。

公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度审计机构，公司预计支付该公司的２０１０年度审计费为７５万元，差旅、住宿等费用由公司支付。

该公司已为公司连续提供服务３年，公司董事会拟续聘该公司为公司２０１１年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据２０１１年度审计工作的业务量，在２０１０年度审计费的基础上决定应付该公司２０１１年度的审计费。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司２０１１年日常关联交易的议案》。

具体内容见公司《２０１１年日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。

公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以６票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司高管人员２０１０年度薪酬考评的议案》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十、审议通过了《内部控制自我评价报告》。

该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《内部控制自我评价报告》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。

泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家银行的合计８５，０００万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保９０，０００万元，具体如下：

１、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币２２，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

２、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币３０，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

３、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币１３，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

４、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币７，３００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

５、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币２，７００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

６、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１０，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

７、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币５，０００万元项目借款提供保证担保，担保期限五年。

以上担保金额合计为人民币９０，０００万元整。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。

泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称“云南泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（湖北）有限公司（以下简称“湖北泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

秦皇岛泰山等４家公司由泰山石膏担保的合计１５，４００万元的流动资金借款及项目借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏继续为秦皇岛泰山等上述９家公司提供流动资金借款及项目借款担保２８，６００万元，具体如下：

１、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

２、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币１，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

３、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

４、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

５、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币３，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

６、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；

７、同意泰山石膏为云南泰山在易门县农村信用合作联社六街信用社的人民币２，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；

８、同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币３，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

９、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司武穴支行的人民币１，８００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

１０、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１，５００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

１１、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１，８００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

１２、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司巢湖市分行的人民币１，５００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。

以上担保金额合计为人民币２８，６００万元整。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。

苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的２，５００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。

该议案需提交股东大会审议通过。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

截至２０１０年１２月３１日，公司的担保总额为１１１，５００．００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计的合并会计报表净资产的４３．０５％。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。

十四、审议通过了《关于撤销泰安泰和建筑装饰材料有限公司的议案》。

因业务调整需要，公司决定撤销泰安泰和建筑装饰材料有限公司。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《董事会秘书工作细则》。

该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《董事会秘书工作细则》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。

按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》。

该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金管理办法》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。

按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《关联交易管理办法》。

该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易管理办法》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十八、审议通过了《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。

按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《对外担保管理办法》。

该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外担保管理办法》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

十九、审议通过了《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

该议案内容详见２０１１年３月１９日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作需要，聘任马云红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

马云红，女，１９７９年生，中国政法大学法学硕士，中共党员。现任北新集团建材股份有限公司证券部证券事务专员。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《２０１０年社会责任报告》

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二十二、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

鉴于第四届董事会第七次会议审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》、《２０１０年度董事会工作报告》、《２０１０年度财务决算报告》、《２０１０年度利润分配预案》、《关于确定公司２０１０年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为２０１１年度审计机构的议案》、《２０１１年日常关联交易公告》、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》，第四届监事会第八次会议审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，现决定于２０１１年４月２６日召开２０１０年度股东大会，审议上述议案。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

２０１１年３月１７日

股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１１－００６

北新集团建材股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

北新集团建材股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１１年３月１７日１６：３０在北辰时代大厦２９层公司第一会议室召开，会议通知于２０１１年３月７日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司２０１０年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司２０１０年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

三、审议通过了《内部控制自我评价报告》

该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

上述一、二项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

２０１１年３月１７日

股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１１－００７

北新集团建材股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北新集团建材股份有限公司第四届董事会第七次会议于２０１１年３月１７日１５：３０在北辰时代大厦２９层公司第一会议室召开，会议通知于２０１１年３月７日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。

泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等六家银行的合计８５，０００万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保９０，０００万元，具体如下：

１、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币２２，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

２、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币３０，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

３、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币１３，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

４、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币７，３００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

５、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币２，７００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

６、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１０，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

７、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币５，０００万元项目借款提供保证担保，担保期限五年。

以上担保金额合计为人民币９０，０００万元整。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。

泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（云南）有限公司（以下简称“云南泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（湖北）有限公司（以下简称“湖北泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

秦皇岛泰山等４家公司由泰山石膏担保的合计１５，４００万元的流动资金借款及项目借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏继续为秦皇岛泰山等上述９家公司提供流动资金借款及项目借款担保２８，６００万元，具体如下：

１、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

２、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币１，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

３、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

４、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

５、同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币３，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

６、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；

７、同意泰山石膏为云南泰山在易门县农村信用合作联社六街信用社的人民币２，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；

８、同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币３，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

９、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司武穴支行的人民币１，８００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

１０、同意泰山石膏为湖北泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１，５００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

１１、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１，８００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

１２、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国建设银行股份有限公司巢湖市分行的人民币１，５００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。

以上担保金额合计为人民币２８，６００万元整。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。

苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的２，５００万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

二、被担保人基本情况

１、泰山石膏股份有限公司

成立日期：１９９８年６月

注册地点：泰安市岱岳区大汶口

法定代表人：贾同春

注册资本：壹亿伍仟伍佰陆拾貳万伍仟元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；腐蚀品（磷酸）、磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；许可证范围内普通货运（限分支机构经营）；备案范围进出口业务。

与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股６５％的子公司。

产权及控制关系：公司持有４２％股份，公司全资子公司北京东联投资有限公司持有２３％股份，泰安市国有资产经营有限公司持有１６％股份，山东泰和建材有限责任公司持有１４％股份，贾同春持有５％股份。

截至２０１０年１２月３１日，泰山石膏资产总额为３２２，９６３．０３万元，负债总额为１６２，０５４．２４万元，或有事项涉及的总额为３５，２００．００万元，归属于母公司净资产为１３９，８５２．３０万元；２０１０年，泰山石膏营业收入为２９０，０４６．６４万元，利润总额为５８，１８９．４３？万元，归属于母公司的净利润为４９，３７４．６０万元。

２、泰山石膏（平山）有限公司

成立时间：２００６年６月

注册地点：平山县平山镇电厂路

法定代表人：贾同春

注册资本：贰仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有７０％股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有３０％股权。

截至２０１０年１２月３１日，平山泰山资产总额为８，６４９．６８万元，负债总额为１，６６９．７８万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为６，９７９．９０万元；２０１０年，平山泰山营业收入为１４，２００．９６万元，利润总额为３，０３２．４４万元，归属于母公司的净利润为２，６２２．９２万元。

３、秦皇岛泰山建材有限公司

成立时间：２００２年４月

注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街６９号

法定代表人：贾同春

注册资本：壹仟伍佰万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有７０％股权，河北天人化工股份有限公司持有２０％股权，秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有１０％股权。

截至２０１０年１２月３１日，秦皇岛泰山资产总额为７，８６９．６２万元，负债总额为２，６２９．２１万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为５，２４０．４１万元；２０１０年，秦皇岛泰山营业收入为１３，４２５．６４万元，利润总额为３，１７７．４３？万元，归属于母公司的净利润为２，７１１．６８万元。

４、泰山石膏（河南）有限公司

成立时间：２００７年７月

注册地点：偃师市首阳山镇北环路北

法定代表人：贾同春

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

截至２０１０年１２月３１日，河南泰山资产总额为１４，９９９．６９万元，负债总额为９，６８３．６３万元，或有事项涉及的总额为３，７６０万元，净资产为５，３１６．０６万元；２０１０年，泰山石膏（河南）营业收入为１４，５６４．３５万元，利润总额为２，９０６．１１？万元，归属于母公司的净利润为２，５７７．５７万元。

５、阜新泰山石膏建材有限公司

成立日期：２００６年９月

注册地点：阜新市海州区平西园区北区

法定代表人：贾同春

注册资本：贰仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

截至２０１０年１２月３１日，阜新泰山资产总额为１１，４０８．２５万元，负债总额为４，６８９．４５万元，或有事项涉及的总额为５，８３０万元，净资产为６，７１８．８０万元；２０１０年，阜新泰山营业收入为１４，１６９．９７万元，利润总额为２，３８４．９２？万元，归属于母公司的净利润为２，４７０．４３万元。

６、泰山石膏（南通）有限公司

成立时间：２００９年１１月

注册地点：海门镇解放东路电视塔东

法定代表人：贾同春

注册资本：壹亿元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有７０％股权，公司控股子公司泰山石膏全资子公司泰安市金盾建材有限公司持有３０％股权。

截至２０１０年１２月３１日，南通泰山资产总额为１７，５３１．７４万元，负债总额为７，６３９．９８万元，或有事项涉及的总额为１，３００万元，净资产为９，８９１．７６万元；２０１０年，泰山石膏（南通）营业收入为０．００万元，利润总额为－９３．６７万元，归属于母公司的净利润为－９０．３４万元。

７、泰山石膏（云南）有限公司

成立时间：２００６年１月

注册地点： 易门县六街镇铁厂三家村

法定代表人：贾同春

注册资本：壹仟万元人民币

经营范围：轻质建筑材料制造、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

截至２０１０年１２月３１日，云南泰山资产总额为１２，３１７．８７万元，负债总额为３，８８９．４２万元，或有事项涉及的总额为３，０００万元，净资产为８，４２８．４５万元；２０１０年，泰山石膏（云南）营业收入为１０，５４９．２１万元，利润总额为３，３３２．６９？万元，归属于母公司的净利润为３，０４７．４６万元。

８、泰山石膏（陕西）有限公司

成立时间：２００６年７月

注册地点：渭南市临渭区渭北产业园

法定代表人：贾同春

注册资本：贰仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产销售。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

截至２０１０年１２月３１日，陕西泰山资产总额为６，０８６．３０万元，负债总额为１，０９６．７６万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为４，９８９．５４万元；２０１０年，泰山石膏（陕西）营业收入为８，６８３．６９万元，利润总额为２，０４３．０３万元，归属于母公司的净利润为１，８１９．５３万元。

９、泰山石膏（湖北）有限公司

成立时间：２０１０年１２月

注册地点：武穴市田镇新街

法定代表人：贾同春

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨生产项目筹建。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

截至２０１０年１２月３１日，湖北泰山资产总额为２，９９２．９５万元，负债总额为３．５３万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为２，９８９．４２万元；２０１０年，泰山石膏（湖北）营业收入为０．００万元，利润总额为－１０．５９？万元，归属于母公司的净利润为－１０．５８万元。

１０、泰山石膏（巢湖）有限公司

成立时间：２０１１年１月

注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区

法定代表人：贾同春

注册资本：叁仟万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售（涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营）。

与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

截至２０１０年１２月３１日，巢湖泰山资产总额为０．００万元，负债总额为０．００万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为０．００万元；２０１０年，泰山石膏营业收入为０．００万元，利润总额为０．００万元，归属于母公司的净利润为０．００万元。

１１、苏州北新矿棉板有限公司

成立日期：２００２年５月

注册地点：苏州高新区通安镇３１２国道苏钢厂南侧

法定代表人：武发德

注册资本：貳仟万元

主营业务：制造、销售矿棉及矿棉吸音天花板

与公司的关联关系：苏州北新矿棉板是公司的全资子公司。

产权及控制关系：公司持有１００％股权。

截至２０１０年１２月３１日，苏州北新矿棉板资产总额为５，９２４．０１万元，负债总额为６，２８５．３１万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为－３６１．３０万元；２０１０年，苏州北新矿棉板营业收入为５，２０６．７２万元，利润总额为－３１５．４５？万元，归属于母公司的净利润为－２８６，６７万元。

三、担保协议的主要内容

鉴于上述担保事项需经公司２０１０年度股东大会审议通过，尚未签订担保协议，拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

四、董事会意见

公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意为其银行信贷业务提供担保。

平山泰山、秦皇岛泰山、河南泰山、阜新泰山、南通泰山、云南泰山、陕西泰山、湖北泰山、巢湖泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，平山泰山等５家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响，为满足其正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其流动资金借款提供担保；河南泰山、云南泰山、陕西泰山、湖北泰山、巢湖泰山分别负责泰山石膏在河南省偃师市、云南省易门县、陕西省渭南市和湖北省武穴市、安徽省巢湖市纸面石膏板生产线项目的经营建设，上述项目采用１００％燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益，为满足其项目建设需要，公司董事会同意泰山石膏为其项目借款提供担保。

苏州北新矿棉板是公司的全资子公司，资信状况良好，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足苏州北新矿棉板正常生产经营需要，公司董事会同意为其银行信贷业务提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年３月１６日，公司对下属公司提供的担保总额为８７，５００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计的合并会计报表净资产的２５９，００６．３１万元的３３．７８％。公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。

六、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

２０１１年３月１７日

股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１１－００８

北新集团建材股份有限公司

２０１１年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方介绍和关联关系

（一）北新建材（集团）有限公司（以下简称“北新集团”）

１、基本情况

注册资本：６２，９３０万元人民币

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发、销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

住所：北京市海淀区首体南路９号４楼１０层１００１号

２、与本公司的关联关系

该公司是公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）的股东。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司控股子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）从北新集团采购材料；本公司向北新集团销售产品和材料；本公司向北新集团提供水、电、汽等动力；本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）所属泰和分公司向北新集团销售产品。泰山石膏全资子公司泰安市金盾建材有限公司向北新集团销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计７１４．１９万元。

（二）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）

１、基本情况

注册资本：１１０万元人民币

主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。

住所：北京市海淀区清河西三旗

２、与本公司的关联关系

该公司是北新集团的控股子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司及控股子公司北新建塑有限公司（以下简称“北新建塑”）接受该公司的物业服务；本公司向该公司销售产品和材料，提供水、电、汽等动力。预计２０１１年全年关联交易金额合计３１６．３３万元。

（三）北新国际木业（北京）有限公司（以下简称“北新国际木业”）

１、基本情况

注册资本：１，８３８．３８３８万元人民币

主营业务：销售建筑材料。

住所：北京市海淀区首体南路９号４楼９层９０１号

２、与本公司的关联关系

该公司是北新集团的控股子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额为１３．００万元。

（四）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）

１、基本情况

注册资本：５，０００万元人民币

主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。

住所：北京市海淀区西三旗建材城西路１６号

２、与本公司的关联关系

该公司为实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）的全资子公司中建材资产管理公司的参股公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司向该公司采购原材料；本公司向该公司提供水、电、汽等动力；本公司向该公司销售产品和原材料；本公司向该公司出租房屋。预计２０１１年全年关联交易金额合计４６６．８９万元。

（五）中国新型建筑材料工业杭州设计研究院（以下简称“杭州设计院”）

１、基本情况

注册资本：３，０００万元人民币

主营业务：建材行业工程设计（甲级）、建筑行业建筑工程设计（甲级）、建筑工程总承包、建设工程总承包、建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询（甲级）、建筑工程项目代建、工程造价咨询（乙级，具体范围见证书）、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价（甲级）、压力容器设计、压力管道设计；节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究及技术转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让、建筑材料的销售；进出口业务。

住所：杭州市下城区中山北路４５０号

２、与本公司的关联关系

该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。

３、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司委托该公司进行产品检测服务；本公司全资子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）、太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）委托该公司进行产品检测服务；本公司及全资子公司太仓北新、湖北北新建材有限公司（以下简称“湖北北新”）、平邑北新建材有限公司（以下简称“平邑北新”）、镇江北新建材有限公司（以下简称“镇江北新”）、苏州北新建材有限公司（以下简称“苏州北新”）、新乡北新建材有限公司（以下简称“新乡北新”）、北新住宅产业有限公司（以下简称“北新住宅”）接受该公司提供的工程设计服务。预计２０１１年全年关联交易金额合计３６２．３５万元。

（六）杭州中新机电技术有限公司（以下简称“杭州中新机电”）

１、基本情况

注册资本：１００万元人民币

主营业务：生产、销售：普通机械、电器机械及器材；销售：检测仪器、仪表、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。

住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村

２、与本公司的关联关系

该公司为实际控制人中国建材集团的控股孙子公司。

３、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司及控股子公司泰山石膏、全资子公司新乡北新向该公司采购设备。预计２０１１年全年关联交易金额为４５２．０３万元。

（七）中国建筑材料检验认证中心（以下简称“中建材检验中心”）

１、基本情况

注册资本：６，３７５万元人民币

主营业务：许可经营项目：建筑材料认证。一般经营项目：建筑材料的检验、测试；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训。

住所：北京市朝阳区管庄东里１号

２、与本公司的关联关系

该中心为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。

３、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司及本公司的全资子公司苏州北新、苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）、控股子公司北新建塑接受该中心提供的产品检测服务。预计２０１１年全年关联交易金额合计８１．５０万元。

（八）建材轻机集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械厂”）

１、基本情况

注册资本：１，１０２万元人民币

主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ＺＪ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装；金属材料、建筑材料、焦炭、化工产品（不含危险品）销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询。

住所：河北省保定地区涿州市教军场街３号

２、与本公司的关联关系

该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。

３、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司接受该公司提供的劳务服务，本公司及控股子公司故城北新建材有限公司（以下简称“故城北新”）、全资子公司淮南北新建材有限公司（以下简称“淮南北新”）、及新乡北新、控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计２０１１年全年关联交易金额合计５，０７６．７６万元。

（九）中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）

１、基本情况

注册资本：７，５００万元人民币

主营业务：货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用百货、针纺织品；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询。

住所：北京市海淀区首体南路主语商务中心４号楼

２、与本公司的关联关系

该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司全资子公司苏州北新矿棉板向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计５０．００万元。

（十）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）

１、基本情况

注册资本：９，０００万元人民币

主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；进出口业务（具体按资格证书办理）；物业管理；经营广告业务（待取得广告经营许可证后方可开展业务）；仓储、货运业务。

住所：深圳市福田区深南中路２０９３号赤尾大厦１栋８层

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司全资子公司苏州北新矿棉板、肇庆北新建材有限公司向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计１００．００万元。

（十一）北新集团巴布亚新几内亚有限公司（以下简称“北新巴新”）

１、基本情况

注册资本：２５万美元

主营业务：生产、销售新型建筑材料有关的技术服务和建材贸易。

住所：巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额为１８０．００万元。

（十二）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“北新集成房屋”）

１、基本情况

注册资本：３，０００万元人民币

主营业务：委托生产，组装集成房屋等业务。销售建筑材料。

住所：北京市海淀区西三旗建材城西路１６号

２、与本公司的关联关系

该公司为北新集团的全资子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司向该公司提供水、电、汽等动力，本公司及公司全资子公司苏州北新、广安北新向该公司销售商品。预计２０１１年全年关联交易金额为７２６．４７万元。

（十三）连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）

１、基本情况

注册资本：２６１３０．７５３４９万元人民币

主营业务：风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务，复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品的开发、生产、销售、检验。

住所：连云港经济技术开发区高新区（海连东路１９５号）

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额为１８．０５万元。

（十四）中复连众（沈阳）复合材料有限公司（以下简称“中复连众（沈阳）”）

１、基本情况

注册资本：５，０００万元人民币

主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的制造；经营本企业自产产品、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务。

住所： 沈阳经济技术开发区十五号街６号

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额为１３．４２万元。

（十五）中复连众（酒泉）复合材料公司（以下简称“中复连众（酒泉”）

１、基本情况

注册资本：５，０００万元人民币

主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；与主营业务相关产品的开发、生产、销售。

住所：酒泉市肃州区高新技术工业园区（西园）

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额为１１．９３万元。

（十六）中复连众（包头）复合材料公司（以下简称“中复连众（包头”）

１、基本情况

注册资本：５０００万元人民币

主营业务：风力发电机叶片，玻璃钢、玻璃纤维、树脂及其他复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务、技术转让；复合材料相关设备的开发、生产、销售；进口本企业所需原辅材料、出口本企业经营产品。

住所：包头市青山区１１０国道６６６公里处包头装备制造产业园区

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司的附属公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额为２２．８４万元。

（十七）中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中建材工程”）

１、基本情况

注册资本：２２，０００万元人民币

主营业务：一般经营项目：国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；国内外建筑材料新技术的开发、转让、咨询、服务；承包境外建材轻工行业及境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；建筑材料新产品的研制、销售；进出口业务。许可经营项目：对外派遣实施境外建材轻工行业承包工程所需的劳务人员（有效期至２０１１年１２月３１日）。

住所：上海市普陀区中山北路２０００号中期大厦２７层

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司全资子公司苏州北新向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额为１０，８５３．２５万元。

（十八）杭州中新建材设备成套有限公司（以下简称“杭州中新机电”）

１、基本情况

注册资本：１００万元人民币

主营业务：生产、销售普通机械、电器机械及器材；销售：检测仪器、仪表、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。其他无需报警审批的一切合法项目。

住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村

２、与本公司的关联关系

该公司为实际控制人中国建材集团全资孙子公司。

３、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司控股子公司泰山石膏向该公司采购设备。预计２０１１年全年关联交易金额合计２００．００万元。

（十九）杭州《新型建筑材料》杂志社技术服务部（以下简称“《新型建筑材料》”）

１、基本情况

注册资本：１５万元人民币

主营业务：新型建材的技术咨询、服务、技术交流、培训。

住所：杭州市下城区体育场路２６７号

２、与本公司的关联关系

该公司为实际控制人中国建材集团的全资孙子公司。

３、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司控股子公司泰山石膏接受该公司技术服务。预计２０１１年全年关联交易金额合计１０．００万元。

（二十）中建投商贸有限公司（以下简称“中建投商贸”）

１、基本情况

注册资本：５０００万元人民币

主营业务：经营进出口业务（取得进出口企业资格证书后方可经营）；煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至２０１１年０３月２５日）；计算机软、硬件及网络产品的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；工业品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；物业管理。

住所：深圳市罗湖区人民南路国际贸易中心大厦Ｂ区１４楼西

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司控股子公司北新房屋向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计３４２．００万元。

（二十一）南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）

１、基本情况

注册资本：１，０００，０００万元人民币

主营业务：水泥及制品、商品混凝土及相关产品、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售、煤炭经营。

住所：上海市浦东世纪大道１６００号２０楼０７－１３室

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的控股子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计２．００万元。

（二十二）徐州中联水泥有限公司（以下简称“徐州中联”）

１、基本情况

注册资本：３４，６９４万元人民币

主营业务：一般经营项目：水泥、熟料生产、仓储、销售及售后服务。

住所：徐州工业园区龙泉路１２８号

２、与本公司的关联关系

该公司为控股股东中国建材的全资孙子公司。

３、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

本公司向该公司销售产品。预计２０１１年全年关联交易金额合计５．００万元。

二、预计全年日常关联交易的基本情况

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。本公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率。

该等关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司的关联董事回避了对该项议案的表决，非关联董事一致通过了该项议案。

独立董事发表了事前认可，同意将本议案提交董事会审议；并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

２０１１年３月１７日

证券代码：０００７８６ 证券简称：北新建材 公告编号：２０１１－００９

北新集团建材股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年４月２６日上午１０：３０

４、会议召开方式：现场记名投票表决

５、出席对象：

（１） 截至２０１１年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２） 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；

（３） 公司董事会聘请的律师。

６、会议地点：北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦１６层公司会议室

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次股东大会的议案如下：

①《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

②《２０１０年度董事会工作报告》

③《２０１０年度监事会工作报告》

④《２０１０年度财务决算报告》

⑤《２０１０年度利润分配预案》

⑥《关于确定公司２０１０年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为２０１１年度审计机构的议案》

⑦《２０１１年日常关联交易公告》

⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

⑨《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

⑩《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》

３、上述议案内容详见刊登在２０１１年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的２０１１年４月１９日下午收市时持有＂北新建材＂股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年４月２０日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

３、登记地点：北京市朝阳区北辰东路８号北辰时代大厦２９层

４、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

四、其他

１、会议联系方式：

联 系 人：马云红

联系电话： ０１０－８２９４５５８８－１７８６

传 真： ０１０－８２９１５５６６

电子邮件： ｍｙｈ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

２． 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

五、备查文件

１、《第四届董事会第七次会议决议》

２、《第四届监事会第八次会议决议》

北新集团建材股份有限公司

董事会

２０１１年３月１７日

附件

北新集团建材股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

委托人签名（盖章）：　　　　　　 　 身份证号码：

委托人股东账户：　　　　　 委托人持有股份：

受委托人签名：　　　　　　 身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。