证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、 重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　　二、 会议召开

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采用现场投票与网络表决相结合的方式

　　3、现场会议召开时间：2011年3月18日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间：2011年3月17日－2011年3月18日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年3月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月17日下午15：00至3月18日下午15：00。

　　4、现场会议召开地点：公司会议室

　　5、主持人：公司董事长李彧先生

　　6 、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次参与表决的股东、股东代表100人，代表股份25,714,891股，占公司股份总数的41.23%；其中现场参与表决的股东、股东代表3人，代表股份24,392,173股，占公司股份总数的39.11%；通过网络参与表决的股东、股东代表97人，代表股份1,322,718股，占公司股份总数的2.12%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、提案表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1、《2010年度董事会工作报告》。

　　同意25,477,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8,495股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228,551股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。

　　2、《2010年度监事会工作报告》。

　　同意25,477,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8,495股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228,551股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。

　　3、《公司2010年度报告》。

　　同意25,477,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8,695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。

　　4、《关于2010年度财务决算的议案》。

　　同意25,477,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8,695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；；弃权228,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。

　　5、《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　同意25,708,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9739% ；反对6,495股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253%；弃权210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　6、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。

　　同意25,477,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。

　　7、《关于选举公司董事的议案》。

　　同意25,477,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。

　　8、《关于选举公司监事的议案》。

　　同意25,477,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.08% ；反对8，695股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权228,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。

　　9、《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　同意25,481,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.09% ；反对5，395股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权228,351股，占出席会议所有股东所持股份的0.89%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

　　2、见证律师：徐晨、朱玉婷

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海威尔泰工业自动化股份有限公司

　　二零一一年三月十八日