证券时报多媒体数字报

股票代码：０００８１６ 股票简称：江淮动力 编号：２０１１－０１８

江苏江淮动力股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，为满足全资子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）和盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称“汽油机公司”）经营发展需求，同意公司为进出口公司和汽油机公司各提供１００００万元的担保额度，担保期限两年，担保方式包括保证、抵押、质押，无反担保。

上述决议董事会表决结果为７票同意，０ 票弃权，０ 票反对，同意该议案的董事占参加表决的董事１００％。本项担保不构成关联交易。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、江苏江动集团进出口有限公司

进出口公司为公司全资子公司，成立于１９９３年，法定代表人胡尔广，注册资本１０００万元，注册地址盐城市开放大道９２号，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至２０１０年１２月３１日，进出口公司资产总额１３，０２５．１８万元、负债总额６，１４１．８０万元、净资产６，８８３．３８万元。２０１０年度实现营业收入８３，１９５．３９万元、净利润７６０．４７万元。

２、盐城市江动汽油机制造有限公司

汽油机公司为公司全资子公司，成立于２０００年，法定代表人胡尔广，注册资本８０００万元，注册地址盐城市开放大道１４２号，经营范围为汽油、煤油、液化气发动机生产、销售；发电机组、水泵机组销售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件销售。

截至２０１０年１２月３１日，汽油机公司资产总额３２，６２１．００万元、负债总额２０，７６０．７０万元、净资产１１，８６０．３０万元。２０１０年度实现营业收入５２，８８０．４５万元、净利润１６０６．５６万元。

三、担保协议签署情况

授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关担保法律文件。

四、董事会意见

董事会经审议认为，本公司为全资子公司提供担保是为了保证子公司经营资金及业务发展需求，且上述两家子公司经营稳定，资信状况良好，以上担保不会损害公司利益，符合公司整体经营规划。

五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为２６，０００万元，占公司２０１０年底经审计净资产的１８．７８％，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

六、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

股票代码：０００８１６ 股票简称：江淮动力 编号：２０１１－０１６

江苏江淮动力股份有限公司

关于全资子公司增加远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、履行的表决程序

公司第五届董事会第十三次会议、２０１０年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》，同意全资子公司上海埃蓓安国际贸易有限公司（以下简称“埃蓓安公司”）２０１１年度开展总额不超过１２００万美元的远期结汇业务进行套期保值。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于增加２０１１年度远期外汇交易额度的议案》，同意全资子公司埃蓓安公司２０１１年度开展远期结汇业务额度增加１２００万美元，远期结汇的目的为套期保值。埃蓓安公司２０１１年度拟开展总额不超过２４００万美元的远期结汇业务进行套期保值。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

埃蓓安公司主营出口贸易，主要采用美元结算，２０１０年全年收汇２９５２．８３万美元。近期人民币／美元持续升值，且预期今年下半年将维持升值态势，为了尽量规避汇兑损失，与出口收汇相匹配，决定增加埃蓓安公司２０１１年度远期结汇业务额度１２００万美元。

三、远期外汇交易概述

埃蓓安公司拟开展的远期外汇交易业务与日常经营紧密联系，以真实贸易为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

１、远期外汇交易品种：

拟开展的远期外汇交易为远期结汇业务，只限于该公司日常经营的主要结算货币——美元，交割期与预测回款期一致，且金额小于预测回款外汇金额。

２、业务期间和远期外汇交易金额：

埃蓓安公司２０１１年度开展远期结汇业务总额不超过２４００万美元。该公司将根据外汇市场的波动、自身业务开展情况以及对未来的预判，与境内金融机构签订具体远期结汇合同。

３、预计占用资金：

开展远期外汇交易业务，埃蓓安公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用该公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。

四、前期准备

公司已制订《远期外汇交易管理制度》，明确了相关组织机构、人员设置、操作流程及风险管理等相关内容。

五、风险分析

１、汇率波动风险：如果到期日美元／人民币汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。

２、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，市场情况可能会发生变化，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六、风险管理策略

埃蓓安公司开展远期外汇交易遵循套期保值的原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，所有远期结汇业务均有正常的贸易背景。同时将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

公司将根据《远期外汇交易管理制度》的规定，监控业务流程，进行评估风险，监督和跟踪交易情况。

七、会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的会计核算。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２０１１－０２１

江苏江淮动力股份有限公司

关于公司股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司大股东江苏江动集团有限公司于２０１１年３月１７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，将其持有的１５００万股公司无限售条件流通股质押给了哈尔滨银行股份有限公司重庆分行，为相关借款提供担保，质押期限１２个月，本次质押股份占公司总股本的１．３８％。

截止目前，江苏江动集团有限公司共持有２５２，５２５，０００股公司股份，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的２３．１９％，其中已质押冻结２１５，７００，０００股，占公司总股本的１９．８１％。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２０１１－０２０

江苏江淮动力股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于２０１１年３月８日以书面方式发出。会议于２０１１年３月１８日上午在公司召开。会议应到监事３人，实到监事３人，监事会主席文学干先生主持了会议。会议经表决通过以下内容：

一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于会计政策变更和追溯调整财务报表的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对追溯调整公司以前年度财务报表发表如下意见：

１、根据财政部《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”的规定，对公司会计政策进行了变更，并按规定进行了追溯调整。该项会计政策变更对公司２００９年年末合并财务状况和２００９年度合并经营成果影响甚微 。

２、公司此次会计政策变更及对以前年度财务报表的追溯调整内容及程序符合证监会、深圳证券交易所及财政部的要求，并得到了审计机构的认可，本次会计报表的调整合法有效。

五、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司内部组织机构设置合乎规范，内控制度完整有效，符合公司实际情况、经营特点和证监会、深交所的规定。公司内部控制制度基本涵盖了各经营环节，有效地防范了经营风险；对重点活动的控制有效，保证了运作规范。公司总体上建立了全面、有效的内控体系，《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《２０１０年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对公司２０１０年年度报告全文及摘要审核后，发表如下意见：

１、公司２０１０年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；

２、公司２０１０年年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司２０１０年的经营成果和财务状况。

江苏江淮动力股份有限公司监事会

二○一一年三月十九日

证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２０１１－０１９

江苏江淮动力股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决议，公司定于２０１１年４月１２日以现场会议方式召开２０１０年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开日期和时间：２０１１年４月１２日（星期二）上午９：３０

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式

４、会议股权登记日：２０１１年４月８日（星期五）

５、会议出席对象：

（１）截至２０１１年４月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

６、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：

１、《２０１０年年度报告全文及摘要》；

２、《２０１０年度董事会工作报告》；

３、《２０１０年度监事会工作报告》；

４、《２０１０年度财务决算报告》；

５、《２０１０年度利润分配方案》；

６、《２０１１年度申请银行综合授信额度的议案》；

７、《２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

８、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

９、《关于增加２０１１年度远期外汇交易额度的议案》；

１０、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；

１１、《关于修改公司章程的议案》；

１２、《关联交易管理制度》。

以上第７项议案为关联交易，本次股东大会在审议该议案时，关联股东不参与表决。

上述议案的具体内容请详见公司第五届董事会第十六次会议决议公告及相关专项公告，公告刊登于２０１１年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记；

（２）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。？？

３、股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记？，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

（二）现场登记地点：江苏省盐城市环城西路２１３号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路２１３号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：２２４００１

传 真：０５１５－８８８８１８１６

（三）登记时间：现场登记时间为２０１１年４月１１日上午９：００－１１：３０ 、下午１３：３０—１６：３０，信函或传真方式进行登记须在２０１１年４月１１日１６：３０前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。？

四、其他

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用请自理。

２、会议联系人：孙晋

３、联系电话：０５１５－８８８８１９０８

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席江苏江淮动力股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２０１１－０１５

江苏江淮动力股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于２０１１年３月８日以书面方式发出，会议于２０１１年３月１８日上午在公司召开。会议应出席董事７人，实际亲自出席董事７人；监事和部分高级管理人员列席了会议；会议由董事长胡尔广先生主持。会议形成以下决议：

一、审议通过《２０１０年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《２０１０年度利润分配方案》；

公司２０１０年度合并报表归属于母公司股东的净利润为１３７，９４４，８３８元，母公司报表净利润为１３２，０５０，４５２．６３元。公司２０１０年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本１，０８８，８０３，３１８股为基数，向全体股东每１０股派０．１０元（含税），共计派发现金１０，８８８，０３３．１８元。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《２０１０年度高级管理人员薪酬考核方案》；

关联董事王乃强先生回避了表决。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《２０１０年度坏账核销的议案》；

同意对公司共计６１８，３３８．３９元的应收账款坏账进行核销，公司已按有关规定计提了相应的坏账准备。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于会计政策变更及追溯调整财务报表的议案》；

公司根据财政部《关于印发企业会计准则解释第４号的通知》（财会〔２０１０〕１５号）的有关规定，对子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额情况下的会计处理方法进行变更并进行了追溯调整。该项会计政策变更对２００９年年末合并财务状况和２００９年度合并经营成果的影响情况如下： 单位：元

独立董事发表意见认为：该项会计政策变更内容及审议程序符合规定，对公司２００９年年末合并财务状况和２００９年度合并经营成果影响甚微。同意此项会计政策变更，并对以前年度财务报表进行追溯调整。

监事会发表审核意见认为：公司此次会计政策变更及对以前年度财务报表的追溯调整内容及程序符合要求，并得到了审计机构的认可，本次会计报表的调整合法有效。

会计师认为该项会计政策变更及追溯调整符合《企业会计准则》及其相关规定的要求。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于增加２０１１年度远期外汇交易额度的议案》；

同意全资子公司上海埃蓓安国际贸易有限公司２０１１年度开展远期结汇业务额度增加１２００万美元，远期结汇的目的为套期保值。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于全资子公司增加远期外汇交易的公告》（２０１１－０１６）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《２０１１年度申请银行综合授信额度的议案》；

同意２０１１年度公司及控股子公司向银行申请综合授信的总额度为１６亿元人民币，分别用于银行贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面，可以自有资产抵押等方式进行授信额度申请。授权公司董事长为代理人，在上述授信总额度内全权办理具体业务，签署相关法律文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自股东大会审议通过本议案之日起至２０１１年度股东大会召开之日。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过《２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司与盐城市江动曲轴制造有限公司签订的２０１１年度采购合同，２０１１年度向盐城市江动曲轴制造有限公司采购零部件不超过８０００万元。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司２０１１年度日常关联交易预计公告》（２０１１－０１７）。

关联董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士回避表决。

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

十三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

同意为全资子公司江苏江动集团进出口有限公司和盐城市江动汽油机制造有限公司各提供１００００万元的担保额度，担保期限两年，担保方式包括保证、抵押、质押，无反担保，授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关法律文件。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》（２０１１－０１８）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十四、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计业务及相关咨询业务服务机构，报酬为６５万元。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８７号文核准，公司按１０配３的比例向原股东配售人民币普通股（Ａ股），配股价格为２．７８元／股，实际配售２４２，８０３，３１８股。根据公司配股发行情况对《公司章程》相关条款修改如下：

原“第六条 公司注册资本为人民币８４６，０００，０００ 元。”，修改为 “第六条 公司注册资本为人民币１，０８８，８０３，３１８ 元。”；原“第十九条 公司股份总数为８４６００万股，公司股本结构为：普通股８４６００万股。”，修改为“第十九条 公司股份总数为１，０８８，８０３，３１８股，公司股本结构为：普通股１，０８８，８０３，３１８股。”

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十六、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

同意于２０１１年４月１２日召开公司２０１０年度股东大会。具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》（２０１１－０１９）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十七、审议通过《关于减少关联交易的议案》；

根据证监会要求，为更加完善公司法人治理结构，公司将采取措施减少关联交易发生：积极寻找新的稳定合作配套单位，扩大非关联方采购额，减少与盐城市江动曲轴制造有限公司业务发生量；积极与公司控股股东江苏江动集团有限公司协商，寻找合作方转让其所持盐城市江动曲轴制造有限公司，减少关联交易。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十八、审议通过《对外投资管理制度》（修订）；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

十九、审议通过《对外担保管理制度》（修订）；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二十、审议通过《关联交易管理制度》；

表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

二十一、审议通过《远期外汇交易管理制度》（修订）；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二十二、审议通过《信息披露管理制度》（修订）；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二十三、审议通过《内幕信息知情人管理制度》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二十四、审议通过《募集资金管理制度》。

表决结果：同意７票；弃权０票；反对０票。

上述第一、二、五、六、十～十五、二十项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

证券代码：０００８１６ 证券简称：江淮动力 公告编号：２０１１－０１７

江苏江淮动力股份有限公司

２０１１年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、２０１１年度日常关联交易概述

二、关联方介绍和关联关系

盐城市江动曲轴制造有限公司，注册资本１４５．６０万元，法定代表人张林根，注册地址盐城市亭湖区南洋镇，主要经营曲轴、平衡轴、机械配件等的生产与销售。本公司控股股东江苏江动集团有限公司持股比例为５１％，该公司为本公司关联法人，向该公司采购零配件构成本公司的关联交易。预计２０１１年与该公司发生的关联交易金额为人民币８０００万元。

三、交易定价政策和定价依据

遵循公平合理、平等互利的原则，以市场价格为参考，最终确定双方接受的合理公允价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司每年向盐城市江动曲轴制造有限公司采购柴油机零配件，是公司日常生产需要。交易双方已业务合作多年，形成了稳定的协作配套关系，交易价格能够保持合理公允。

上述关联交易的价格完全按公允的市场价格确定，未损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖；故公司２０１１年继续与上述关联方发生此类关联交易。

五、交易审议程序

公司独立董事出具事先认可意见书，同意将该日常关联交易预计议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过该项日常关联交易。董事会审议该关联交易事项时，关联董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士回避表决。

独立董事发表了独立意见，认为公司２０１１年度日常关联交易预计符合公司经营情况，该议案的审议及表决程序合法有效，关联交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

六、关联交易协议签署情况

２０１１年３月１７日公司与盐城市江动曲轴制造有限公司签订了《采购合同》；合同价格依据市场公允价格确定，合同期间：２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日