证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月18日上午9：30在浙江省湖州市美欣达路588号办公大楼三楼会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由董事长单建明先生主持。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份34,802,352股，占公司总股本的42.90%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了《关于控股子公司荆州市奥达纺织有限公司国有土地使用权及地上附属物收购补偿的议案》。

　　表决结果：同意34,802,352股（占出席会议有表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所律师金春燕进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 浙江美欣达印染集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2. 国浩律师事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　2011年3月18日