证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2011年3月18日。

　　2、会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场记名投票的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴建先生。

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席会议的股东及股东委托代理人共3人，代表股份93,750,100股，占公司股份总数的46.88%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过《关于全面修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过《关联交易管理制度》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过《授权管理制度》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设"重型装备总装基地项目"的议案》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　10、审议通过《关于监事调整的议案》。

　　表决结果：93,750,100股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月19日