证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０１１－００９

重庆钢铁股份有限公司２０１１年

第一次临时股东大会决议公告

Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

◆本次会议没有否决或修改提案的情况。

◆本次会议召开前没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）于２０１１年３月１８日（星期五）上午十时在重庆市大渡口区钢铁路３０号本公司三会议室召开了２０１１年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。于临时股东大会举行之日，本公司股份总数为１，７３３，１２７，２００股，其中境内上市人民币普通股（“Ａ股”）股份为１，１９５，０００，０００股，境外上市外资股（“Ｈ股”）股份为５３８，１２７，２００股。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

临时股东大会由本公司董事会召集，副董事长陈山先生主持了本次会议。本公司现有董事８人，出席８人，独立董事刘天倪先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘星先生代为出席并表决；本公司现有监事５人，出席５人；董事会秘书游晓安先生出席了临时股东大会；本公司副总经理管朝晖先生及财务负责人巩君女士列席了临时股东大会。

二、提案或议案审议及表决情况

临时股东大会的各项普通决议案投票表决结果如下：

１、审议及批准董林先生辞任本公司董事、董事长、战略委员会主席等相关职务的议案。

２、审议及批准本公司控股股东——重庆钢铁（集团）有限责任公司提名的邓强先生为本公司董事的议案。

３、审议及批准解聘２００９年度股东大会聘任的境外核数师毕马威会计师事务所，仅由毕马威华振会计师事务所采用中国审计准则对公司按照中国企业会计准则编制的２０１０年度财务报表进行审计并出具审计意见，并承接香港联合交易所有限公司《上市规则》规定由境外审计师负责的全部业务（包括年度业绩初步公布、持续关联交易年度审核等）的议案。

三、根据上海证券交易所上市规则规定，股东代表袁进夫、监事陈红被委任为本次临时股东大会的监票员。北京凯文律师事务所重庆分所林可律师、陈肖平律师，根据国内有关法律、法规规定，对本次临时股东大会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证，并出具见证法律意见书，律师认为：

１、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

２、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

３、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、重庆钢铁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议记录。

２、北京凯文律师事务所重庆分所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

２０１１年３月１８日

证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：临２０１１－０１０

重庆钢铁股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ Ｉｒｏｎ ＆ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第五次会议于２０１１年３月１８日上午１１：００时，在本公司三会议室召开。会议应到董事９名，实到９名，独立董事刘天倪先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘星先生代为出席并表决。会议由副董事长陈山先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了以下事项：

一、选举邓强先生为本公司第五届董事会董事长。

二、委任邓强先生为本公司董事会第三届战略委员会主席。

特此决议。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年三月十八日