证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年3月18日

　　（2）会议召开地点：公司四楼会议室

　　（3）会议召开方式：采取现场投票方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事王承海先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东共计5人，代表公司股份63,618,841股，占公司有表决权股份总数的38.08%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、本次股东大会每项提案均采取现场记名投票的表决方式。

　　2、本次股东大会审议通过了如下决议：

　　（1）审议通过了《公司2010年年度董事会工作报告》

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（2）审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（3）审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（4）审议通过了《公司2010年年度财务决算报告》

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（5）审议通过了《公司2011年年度财务预算报告》

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（6）审议通过了《公司2010年年度利润分配预案》

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（7）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（8）审议通过《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（9）审议通过了《关于公司2010年贷款规模核定及授权的议案》

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　（10）审议通过了《关于公司审计机构续聘的议案》。

　　本议案同意票63,618,841股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总额的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事张卓先生、姜海华先生、以及由姜海华先生代表骆祚炎先生进行述职，向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文已于2011年2月26日刊登于信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市通商律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖北中航精机科技股份有限公司公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、独立董事2010年度述职报告；

　　3、北京市通商律师事务所《关于湖北中航精机科技股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北中航精机科技股份有限公司

　　2011年3月18日