证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间：2011年3月18日上午10：30-12：00

　　2、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长杨文江先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份141,032,219股，占公司股份总数264,946,500股的53.2305%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　议案以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意141,032,119股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　2、审议通过了《公司2010年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意141,032,119股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　3、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意141,032,119股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　2010年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润3,470.03万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积347.00万元，加年初未分配利润12,404.88万元，可供股东分配的利润为15,527.90万元。2010年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

　　（1）利润分配预案：本年度不分配利润，留待以后年度分配。

　　（2）资本公积金转增股本预案：以2010年年末总股本26,494.65万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每10股转增3股。

　　本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：

　　为继续实施公司ATM销售、合作运营和融资租赁业务的拓展、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。

　　表决结果：同意141,031,019股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对1,100股，占有效表决权股份总数的0.0008%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　5、审议《关于批准报出2010年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意141,032,119股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　6、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意141,032,119股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意141,032,119股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　8、审议《关于修订<公司章程>的议案》，同时授权董事会办理相应的工商变更手续。

　　因实施2010年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意141,032,119股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　9、审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》。

　　表决结果：同意141,032,119股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股，占有效表决权股份总数的0.0001%。

　　三、其他情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2011年2月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金杜律师事务所赖江临、刘可昕律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事和记录人签字确认并盖章的的2010年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司董事会

　　2011年3月18日