证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况

２、２０１１年３月２日，公司第一大股东卢勤先生向董事会提出增加公司２０１０年度股东大会临时提案：《关于增补武桢先生为公司董事的议案》。详细内容已于２０１１年３月３日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

一、会议召开和出席情况

（一）广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年３月１８日在公司一楼多功能会议室召开。

（二）出席大会的股东及股东授权委托代表共９人，代表股份１６２，３２５，４０２股，占公司总股本的２７．１３％。

（三）会议以现场记名投票表决的方式对各议案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事７人，出席７人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下：

本次会议所有议案均获得通过，其中《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》关联股东卢勤先生回避表决。各议案详细内容可见２０１１年２月２６日第四届董事会第二十四次会议决议公告、第四届监事会第十次会议决议公告以及２０１１年３月３日第四届董事会第二十五次会议决议公告。

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的２０１０年度股东大会会议决议；

（二）北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二○一一年三月十九日