证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７３　 　证券简称：佛塑股份　 　公告编号：２０１１－０１４

佛山塑料集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于２０１１年３月１４日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于２０１１年３月１８日以现场投票表决方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于变更公司名称的议案

为适应公司战略及经营发展的需要，拟将公司名称“佛山塑料集团股份有限公司”变更为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”，英文名称“ＦＯＳＨＡＮ ＰＬＡＳＴＩＣＳ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”变更为“ＦＳＰＧ ＨＩ－ＴＥＣＨ ＣＯ．， ＬＴＤ．”。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、关于修改《公司章程》的议案

因公司拟变更名称，需对《公司章程》相应条款作出修改。

修改前后章程对照如下：

原第二条“公司是经佛山市人民政府以佛府办复［１９８７］１０６号文和广东省人民政府以粤办函［１９８８］１６５号文批准设立的股份公司，１９９２年经广东省企业股份制试点联审小组以粤联审办［１９９２］３６号文批准进行了企业股份制规范化改造，１９９４年经广东省体改委以粤体改［１９９４］１４号文批准确认为规范的定向募集股份有限公司，并正式更名为佛山塑料集团股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在广东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为４４００００１００７１４１。”

修改为“公司是经佛山市人民政府以佛府办复［１９８７］１０６号文和广东省人民政府以粤办函［１９８８］１６５号文批准设立的股份公司，１９９２年经广东省企业股份制试点联审小组以粤联审办［１９９２］３６号文批准进行了企业股份制规范化改造，１９９４年经广东省体改委以粤体改［１９９４］１４号文批准确认为规范的定向募集股份有限公司，并正式更名为佛山塑料集团股份有限公司。２０１１年经佛山市工商行政管理局核准变更名称为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为４４００００１００７１４１。”

原第四条：“公司注册中文名称：佛山塑料集团股份有限公司

公司注册英文名称：ＦＯＳＨＡＮ ＰＬＡＳＴＩＣＳ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

修改为“公司注册中文名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司

公司注册英文名称：ＦＳＰＧ ＨＩ－ＴＥＣＨ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

因公司控股股东名称变更，需对《公司章程》相应条款作出修改。

原第十八条：“公司发起人为佛山市国有资产管理办公室、佛山市塑料皮革工业合作联社，其中佛山市国有资产管理办公室认购的股份经佛山市人民政府授权由佛山市塑料工贸集团公司持有；佛山市塑料皮革工业合作联社认购的股份已于２００２年１１月２２日转让给佛山富硕宏信投资有限公司；佛山市塑料工贸集团公司认购的股份已于２００９年８月转让给广东省广新外贸集团有限公司。”

修改为“公司发起人为佛山市国有资产管理办公室、佛山市塑料皮革工业合作联社，其中佛山市国有资产管理办公室认购的股份经佛山市人民政府授权由佛山市塑料工贸集团公司持有；佛山市塑料皮革工业合作联社认购的股份已于２００２年１１月２２日转让给佛山富硕宏信投资有限公司；佛山市塑料工贸集团公司认购的股份已于２００９年８月转让给广东省广新外贸集团有限公司（２０１１年１月更名为广东省广新控股集团有限公司）。”

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的６８６．７０万元人民币和３０４．８７万美元借款提供担保的议案

本议案的具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上发布的《佛山塑料集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、公司决定于２０１１年４月８日上午１１：３０时在佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场召开二○一一年第一次临时股东大会。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

证券代码：０００９７３ 证券简称：佛塑股份 公告编号：２０１１－０１５

佛山塑料集团股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年３月１８日，公司第七届董事会第十次会议以现场投票表决方式，９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的６８６．７０万元人民币和３０４．８７万美元借款提供担保的议案》，公司拟为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“环宇公司”） 向中国银行无锡分行的６８６．７０万元人民币和３０４．８７万美元借款提供担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟为环宇公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％，但担保对象环宇公司的资产负债率（７３．０８％）超过７０％，因此，本次对外担保需提交股东大会表决。担保协议将在经中国银行无锡分行同意后签订。截至２０１１年３月１７日，公司实际累计对外担保金额人民币２３７２０．０７万元。

二、公司为环宇公司提供担保情况

１．被担保人基本情况

环宇公司是公司的全资子公司，成立于１９９３年６月。注册资本２０７２万美元；注册地点：无锡市国家高新技术产业开发区；法定代表人：钟松；经营范围：开发生产塑料包装材料、新型药品包装材料及深加工产品；销售自产产品并提供售后服务。经审计，截至２０１０年１２月３１日，该公司资产总额１４０１０．７６万元，负债总额１００３３．８７万元，２０１０年度实现净利润－１９１５．０１万元；截至２０１１年２月２８日（未经审计），资产总额１４６９９．７９万元，负债总额１０７４２．６４万元，２０１１年１－２月实现净利润－８４．５７万元，资产负债率（７３．０８％）超过７０％。

２． 担保协议的主要内容

２０１０年１１月１９日，公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司５０％股权的议案》，公司分别以１７００万元人民币、９美元、９美元、７美元收购无锡市包装有限公司、住友商事化工株式会社、住友商事（中国）有限公司、住友商事亚洲私人有限公司所持有的环宇公司２５％、９％、９％、７％股权。目前，上述股权收购已完成变更登记，环宇公司已成为本公司的全资子公司。按照公司与上述股权出让方签订的股权转让合同规定，随着股权转让的实施，股权出让方及本公司在股权转让之前为环宇公司向中国银行无锡分行共６８６．７０万元人民币和３０４．８７万美元（合计约人民币２６９１．１３万元）债务所作的担保将由本公司承接。本次承接的担保为连带责任担保，担保期限为债务人履行债务期限届满之日（２０１１年１２月３１日）起经过两年。担保协议将在经中国银行无锡分行同意后签订。

承接上述担保后，公司对环宇公司的担保总额为６８６．７０万元人民币和３０４．８７万美元（合计约人民币２６９１．１３万元）。环宇公司将按债务全额向公司提供反担保。

三、董事会意见

公司董事会认为：环宇公司为本公司全资子公司，具有偿还债务的能力，该项银行借款用于满足其正常营运需要。本公司作为环宇公司的唯一股东，为其银行债务提供担保属于正常的股东责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至２０１１年３月１７日，公司实际累计对外担保金额为人民币２３７２０．０７万元，占２０１０年度经审计净资产值的１７．９８％，均为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。

新增本次担保后，公司实际累计对外担保金额为人民币２６４１１．２０万元，占２０１０年度经审计净资产的２０．０２％，均为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。

五、备查文件

佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

佛山塑料集团股份有限公司

董事会

二○一一年三月十九日

股票简称：佛塑股份　　股票代码：０００９７３　　公告编号：２０１１－０１６

佛山塑料集团股份有限公司

关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召开时间：２０１１年４月８日（星期五）上午１１：３０时

２．会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路８７号三楼会场

３．召集人：公司董事会

４．会议召开及表决方式：现场记名投票表决

５．出席对象：

（１）凡在２０１１年４月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（３）见证律师。

二、会议审议事项：

１．《关于变更公司名称的议案》

２．《关于修改＜公司章程＞的议案》

３．《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的６８６．７０万元人民币和３０４．８７万美元借款提供担保的议案》

以上审议事项内容详见与本通知同时刊登的《佛山塑料集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

三、登记办法

１． 登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

（２）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

（３）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

２． 登记时间：

２０１１年４月６日上午８：３０时—１２：００时，下午１３：３０时—１７：３０时

３． 登记地点：佛山市禅城区汾江中路８５号佛山塑料集团股份有限公司董秘办

四、其他事项

１．会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市汾江中路８５号佛山塑料集团股份有限公司董秘办

邮政编码：５２８０００

电话：０７５７－８３９８８１８９ 传真：０７５７－８３９８８１８６

２． 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○一一年三月十九日

附：授权委托书

注：此表复印有效。