证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2011- 001

　　泰复实业股份有限公司

　　第七届董事会2011年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰复实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2011年第一次临时会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2011年3月14日以传真、当面送达或邮件等方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2011年3月18日12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　一、议案表决情况

　　（一）关于设立全资子公司的议案

　　有关议案详细情况详见2011年3月18日公司编号为2011-002号的"关于设立全资子公司的公告"。

　　该议案同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）关于聘任公司副总经理的议案；

　　经总经理提名，公司董事会聘任李永刚先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　经总经理提名，公司董事会聘任朱明先生为公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

　　该议案同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、聘任高级管理人员的独立董事意见

　　独立董事就本次公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：

　　（一）经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

　　（二）相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　（三）经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　我们同意聘任李永刚先生、朱明先生担任公司副总经理。

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会2011年第一次临时会议决议；

　　（二）公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

　　泰复实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月18日

　　附：个人简历

　　李永刚，男，1977年出生，本科学历，中级会计师。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司财务部会计、丰原欧洲公司财务负责人、安徽丰原集团有限公司财务部副部长、投资发展部副部长、安徽泰格生物技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。

　　李永刚先生现无其他兼职，与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。李永刚先生未持有本公司股份。李永刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　朱明，男，1980年出生，经济学硕士，经济师。曾任蚌埠机务段设备车间技术员，雨润集团人力资源中心培训经理，蚌埠丰原明胶有限公司生产部副部长，安徽泰格生物技术股份有限公司总经理助理兼人事企管部部长，安徽丰原集团有限公司人事管理部部长、副部长。 朱明先生现无其他兼职，与公司控股股东和实际控制人-安徽丰原集团有限公司不存在关联关系。朱明先生未持有本公司股份。朱明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2011- 002

　　泰复实业股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　泰复实业股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资在安徽省蚌埠市设立全资子公司：蚌埠丰泰贸易有限公司（以工商部门核定的名称为准，以下简称丰泰贸易）。

　　丰泰贸易注册资本为人民币1000万元，公司以货币资金出资1000万元，占注册资本的100%。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第七届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月18日以通讯方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　（三）投资行为生效所必需的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需要提交股东大会批准。

　　本次投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　（一）公司拟设立的全资子公司名称：蚌埠丰泰贸易有限公司

　　（二）企业类型：有限责任公司

　　（三）法人代表：朱明

　　（四）拟注册地址：安徽省蚌埠市

　　（五）注册资本：人民币1000万元

　　（六）拟定经营范围：食用酒精、柠檬酸及柠檬酸系列产品经营；农副产品收购：液氨、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、正丁醇、硫酸、盐酸、乙酸、氢氧化钠、氨水批发；石蜡、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、润滑油的销售；纯碱、淀粉糖的销售（暂定，以工商部门核定的经营范围为准）。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资目的

　　设立子公司是为了公司尽快形成稳定的业务状态，加强公司贸易业务的开展，使公司健康发展。

　　（二）存在的风险

　　设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　　（三）对公司的影响

　　公司本次对外投资设立子公司，旨在利用安徽省蚌埠市在税收、人才方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，扩大贸易业务，增强服务及时性，提高公司盈利水平。

　　五、备查文件目录

　　公司第七届董事会2011年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　泰复实业股份有限公司董事会

　　2011年3月18日