证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－００３

浙江永强集团股份有限公司

二届四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月７日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于２０１１年３月１７日在公司会议室召开。应到董事１１人，实到董事１１人。公司监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度总经理工作报告的议案》；

第二项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度财务决算的议案》；

２０１０年度实现营业收入２４．０６亿元，实现归属于母公司股东的净利润２４，９７５．８２万元。２０１０年末公司总资产４１．５０亿元，净资产３０．６０亿元。

公司２０１０年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计。内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第三项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认，公司２０１０年度实现净利润２４９，７５８，１６０．３８元，归属母公司股东的净利润２４９，７５８，１６０．３８元， 其中母公司实现净利润１７２，８７６，１９７．４１元。

根据公司章程的规定，按母公司本年度实现净利润１０％比例提取法定盈余公积金后，加上年结转的未分配利润，２０１０年末，母公司实际可供股东分配利润２５８，９１７，８３５．５８元。

本着积极回馈全体股东的原则，董事会提议公司２０１０年度利润分配预案为：按照２０１０年１２月３１日公司股本总数２４，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１０元（含税），共计分配利润２４，０００万元，本次分配后剩余的可分配利润１８，９１７，８３５．５８元留待以后年度进行分配；本年度不以公积金转增股本。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

本着回报社会的原则，决定向浙江永强慈善基金会捐赠人民币２００万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见；天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔２０１１〕１１６９号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司持续督导期相关事项的意见》。详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第七项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘用审计机构的议案》；

拟继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，并授权公司董事长与天健会计师事务所有限公司签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

独立董事关于聘用审计机构发表意见如下：天健会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务多年，该公司出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时该公司能够为公司日常经营提供有效的财务咨询意见。同意继续聘用天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第八项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度董事会工作报告的议案》；

２０１０年度董事会工作报告详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第九项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年年度报告及摘要的议案》；

２０１０年年度报告全文及摘要详细内容请见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度财务预算的议案》；

公司预计２０１１年营业收入约２７亿元，净利润约３亿元。

本财务预算并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请特别注意。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十一项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

预计２０１１年度公司及各子公司流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过１５．１亿元。

２０１１年度信贷计划安排如下：

此外，公司将向全资子公司宁波永强国际贸易有限公司提供最高不超过３，０００万元的借款。

此项议案尚须提交股东大会审议。

第十二项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于改选董事会审计委员会成员的议案》；

鉴于原审计委员会委员沈文萍女士自２０１０年１１月起兼任公司财务负责人，为避免自我监督的情形，沈文萍女士提出不再继续担任审计委员会委员职务。

会议同意沈文萍女士辞去审计委员会委员职务，并选举董事谢建平先生担任审计委员会委员。

第十三项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；

鉴于公司原审计部经理徐友胜先生已经离职，会议决定聘任王永风先生为审计部负责人。王永风先生简历附后。

第十四项、 以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；

会议同意吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司和临海市英仕达遮阳制品有限公司，《关于吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十五项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

会议提议根据《远期结售汇业务内部控制规范》的有关规定，授权公司远期结售汇领导小组在不超过已经接到并确认的订单金额之８０％额度内，根据已接订单的实际情况，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司第二届董事会届满。

《关于继续开展远期结售汇业务的的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十六项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

会议提议在原章程第一百三十三条后增加一条

“第一百三十四条：在保证公司利益的前提下，董事长可以在下列范围内行使决策权。

涉及金额单笔不超过公司最近一次经审计净资产的２％以内（含２％）的资产处置权，连续十二个月内董事长行使该项资产处置权累计金额不得超过公司最近一次经审计净资产的５％。

上述资产处置权包括出售与收购资产、银行委托理财产品、短期金融投资、股权投资、租赁等行为。

凡超出上述授权范围的事项，董事长无权予以决定，应及时提议召开董事会集体讨论决定。”

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十七项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于参与临海市农村信用合作联社增资扩股的议案》；

会议决定参与临海市农村信用合作联社的增资扩股计划。本公司持有其３００万股，根据其配股比例（１：０．４），本公司可获配１２０万股，每股１元。共需投资１２０万元。并授权公司董事长办理相关事项。

第十八项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

会议决定于２０１１年４月１５日在公司会议室召开公司２０１０年年度股东大会，股权登记日２０１１年４月１１日。

《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

２０１０年３月１７日

附：简历

王永风先生：中国国籍，生于１９７６年１０月，毕业于安徽阜阳师范学院财务会计专业，大专学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽阜阳国贸股份有限公司会计、安徽正诚会计师事务所审计项目经理、晓星化纤（嘉兴）有限公司财务主任、宁波中骏汽车有限公司财务中心财务课长，２００９年１２月起任本浙江永强集团股份有限公司财务管理部副经理至今。其任职资格符合《公司章程》、《内部审计制度》等的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。目前未持有公司股份。

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－００４

浙江永强集团股份有限公司

二届四次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月７日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于２０１１年３月１７日在公司会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

第一项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度总经理工作报告的议案》；

第二项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第三项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议；

第四项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》，并同意提交股东大会审议；

第五项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第六项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、２０１０年，公司按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的要求，内部控制总体是有效的。

公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第七项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘用审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

第八项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第九项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１０年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：

董事会在编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议２０１１年度财务预算的议案》，并同意提交股东大会审议；

第十一项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；

第十二项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意提交股东大会审议；

第十三项、 以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并同意提交股东大会审议；

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

２０１０年３月１７日

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－００５

浙江永强集团股份有限公司关于吸收合并

全资子公司台州永强工艺品有限公司、

临海市英仕达遮阳制品有限公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据经营需要，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司台州永强工艺品有限公司（以下简称“永强工艺”）、临海市英仕达遮阳制品有限公司（以下简称“英仕达”）实施整体吸收合并。

合并完成后，上述子公司永强工艺、英仕达独立法人地位将被注销。

本次吸收合并方案如下：

一、吸收合并双方基本情况介绍

合并方：本公司，即浙江永强集团股份有限公司

公司成立于２００１年６月，２００７年改制为股份有限公司。２０１０年，经中国证监会证监许可字［２０１０］１２７３号文件核准，公司公开发行人民币普通股６，０００万股，并在深圳证券交易所挂牌上市。目前公司注册资本：人民币２４，０００万元；注册地址：临海市前江南路１号；法定代表人：谢建勇；公司经营范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理。

截止到２０１０年１２月３１日，公司资产总额４１５，０３８．４１万元，负债总额１０９，０２８．４０万元，所有者权益合计３０６，０１０．０１万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

被合并方１：台州永强工艺品有限公司

永强工艺成立于１９９５年７月，注册资本：人民币１，０８８万元，注册地址：临海市前江南路１号；法定代表人：谢建勇；公司经营范围：生产销售工艺品、旅游文体用品。

截止到２０１０年１２月３１日，永强工艺资产总额５５，４８９．３８万元，负债总额１９，１８８．５０万元，所有者权益合计３６，３００．８８万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

被合并方２：临海市英仕达遮阳制品有限公司

英仕达成立于２００２年５月，注册资本：人民币１５０万元，注册地址：临海市经济开发区水云塘；法定代表人：谢建勇；公司经营范围：户外遮阳蓬、休闲家具、工艺品（除金银竹木外）、运动器材制造。

截止到２０１０年１２月３１日，英仕达资产总额７，４４１．２６万元，负债总额２，８１８．３０元，所有者权益合计４，６２２．９６万元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

１、合并方式

拟通过公司整体吸收合并永强工艺、英仕达全部资产、负债和业务的方式进行，合并完成后本公司存续经营，永强工艺、英仕达解散（注销独立法人资格）。

２、合并基准日为２０１１年３月３１日。

３、合并基准日至本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

４、合并完成后，永强工艺、英仕达的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入本公司；永强工艺、英仕达的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由本公司承继。

５、合并完成后，永强工艺、英仕达员工安置按公司员工管理相关规定执行。

６、合并完成后，本公司的股东不发生变化；注册资本、实收资本不变。

７、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

８、合并各方履行审批程序，公司董事会审议后提交股东大会审议，股东大会审议批准此事项后，合并各方将签订《吸收合并协议》。

９、合并各方将积极合作，共同完成将永强工艺、英仕达的所有资产交付本公司的事宜，并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

三、吸收合并的目的及对公司的影响

１、通过本次吸收合并的资产整合，优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。

２、永强工艺、英仕达原是公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

四、吸收合并事项的审议和进展情况

本次吸收合并事项已经公司二届四次董事会审议通过，并将提交公司２０１０年年度股东大会审议，通过后各方将签署《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

２０１１年３月１７日

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－００６

浙江永强集团股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１１年４月１５日上午１０：００－１１：００

３、会议地点：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

５、出席对象：

（１）截止２０１１年４月１１日１５ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员。

（３）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于审议２０１０年度财务决算的议案》；

２、审议《关于审议２０１０年度利润分配预案的议案》；

３、审议《关于进行慈善捐赠的议案》；

４、审议《关于审议２０１０年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

５、审议《关于审议２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

６、审议《关于聘用审计机构的议案》；

７、审议《关于审议２０１０年度董事会工作报告的议案》；

８、审议《关于审议２０１０年度监事会工作报告的议案》；

９、审议《关于审议２０１０年年度报告及摘要的议案》；

１０、审议《关于审议２０１１年度财务预算的议案》；

１１、审议《关于审议２０１１年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

１２、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；

１３、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

１４、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

上述议案已经二届四次董事会、监事会审议通过，《章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本次会议还将听取独立董事述职报告。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

２、登记时间：２０１１ 年４月１３日（９：００—１１：３０、１３：００—１５：３０）

３、登记地点：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

四、其他事项

１、联系方式

联系人：沈文萍、王洪阳

电话：０５７６－８５９５６８６８

传真：０５７６－８５９５６２９９

联系地址：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：３１７００４

２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

２０１１年３月１７日

附件１：股东参会登记表

附件２：授权委托书

授权委托书

本人／本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司Ａ股股票（证券代码：００２４８９） 股，现授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人／本公司出席浙江永强集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－００８

浙江永强集团股份有限公司

关于拟参与临海市农村信用合作联社

增资扩股计划的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于参与临海市农村信用合作联社增资扩股的议案》，本公司拟以自有资金参与其本次配股事项，授权公司董事长办理相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、 本次投资概况

本公司于２００４年投资３００万元参股临海市农村信用合作联社，持有其约２．１７％的股权，属于投资股。

２０１１年１月，临海市农村信用合作联社理事会、社员代表大会通过了《增资扩股方案》，计划通过资本公积转增、老股东配售、溢价增发等形式增加注册资本。

经公司二届四次董事会审议通过，本公司拟以自有资金参与其本次配股事项，授权公司董事长公司董事长办理相关事宜。

本公司董事长谢建勇先生任临海市农村信用合作联社理事会理事，本公司与临海市农村信用合作联社及其他股东之间不存在关联关系。

二、 投资标的的基本情况

临海市农村信用合作联社，注册资金１２７３２．３万元，为股份合作企业，注册地址：临海市城关巾山中路２号，经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算业务，办理票据承兑、贴现，代理发行，代理兑付、承销政府债券、金融债券，从事同业拆借，提供保管箱服务，代理收付款项及代理保险业务，经过银行业监督管理机构批准的其他业务。

２０１０年末，该社总股本１３７８２．３万元（含打包股金５．２万元），其中资格股１０４４．８万元，投资股１２７３２．３万元。

２０１０年度该社总收入５９２８７万元，同比增长２１．５９％，净利润１２５２１万元，同比增长９９．８２％；２０１０年末，该社所有者权益５６２７５万元，其中股本金余额１３７８２万元，盈余公积金余额１１０１５万元，一般准备余额１５９８３万元，未分配利润１５４９５万元。

三、 增资扩股方案介绍

临海市农村信用合作联社本期具体增资方案包括：

１、 配送股本：按社员所持股份１３７７７．１万元，以未分配利润及任意盈余公积按１：０．５的比例转增股本。

２、 配售新股：按原社员所持有的１２７３２．３万元投资股，按１：０．４的比例进行配售，配股价１元／股。可选择全额认购，也可部分认购或不认购。

３、 溢价增发：拟向五家法人社员溢价增发７４１５万股。

４、 增资完成后单个股东持有的股份不超过总股本的５％。

四、 本次投资目的对公司的影响

自本公司２００４年投资临海市农村信用合作联社以来，每年均能获得现金分红４５万元，投资收益情况良好。为提高公司收益，本公司拟以自有资金全额参与本次配股，需投资１２０万元。

本次计划用于参与临海市农村信用合作联社增资扩股的资金均为公司自有资金，不会影响公司日常生产经营的资金需求。

五、 本次投资存在的不确定性因素

临海市农村信用合作联社本次增资扩股方案及实施尚须取得监管部门的批准，在本次增资扩股完成后资产规模将大幅增加，能否继续保持盈利能力及分红能力，存在一定的不确定性。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

２０１１年３月１７日

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－００９

浙江永强集团股份有限公司

关于继续开展远期结售汇业务的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，提议股东大会授权公司远期结售汇领导小组在不超过已经接到并确认的订单金额之８０％额度内，根据已接订单的实际情况，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司第二届董事会届满。

现将有关情况公告如下：

一、 开展远期结售汇业务的背景及目的

公司主要生产户外休闲家居、遮阳伞、帐篷等系列产品，产品主要出口欧洲、北美等市场。公司出口业务均以美元进行报价和结算。

由于从产品报价并确认订单到收回货款大约需要６－９个月时间，为规避这期间人民币兑美元持续升值可能给公司经营带来的不利影响，公司通过与合作银行签订远期结售汇协议的方式，锁定汇率风险。

二、 ２０１０年度开展远期结售汇业务情况

２０１０年，公司累计签订远期结售汇协议金额３５，０００万美元；累计交割远期结售汇协议２３，６８０万美元（其中１９，５３０万美元为２００９年度签订的远期结售汇协议），平均交割汇率为６．８０６４；截至２０１０年１２月３１日公司签署的尚未交割的远期结售汇协议金额３０，８５０万美元，锁定汇率区间为６．５１３５－６．７７９０之间。

三、 远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务是以规避汇率风险为目的，不做投机性交易，所有远期结售汇业务的操作均以公司与客户协商确定的销售订单为依据。但仍存在一系列的风险因素，例如：

１、 销售订单的取消或变更

公司与客户协商确定的销售订单，存在取消或变更金额及收款期的风险，有可能影响公司与合作银行签署的远期结售汇协议的交割。

２、 销售订单确定时间与具体操作时间差异

由于各业务部门在统计销售订单数据、提交远期结售汇业务操作部门，并经公司远期结售汇领导小组讨论确定直至与银行确认远期结售汇协议相关内容，需要一定时间。如果在此期间，远期汇率报价大幅波动，可能产生时间性差异风险。

３、 内部控制风险

远期结售汇业务专业性较强，属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，可能会给公司带来较大的损失。

四、 公司采取的风险控制措施

１、 将远期结售汇业务与公司生产经营相匹配，规避人民币对美元汇率波动可能造成的风险。公司远期结售汇业务规模不超过公司与客户协商确定的订单总额的８０％，且要求约定交割期与公司预计的收款期相匹配。

２、 加强内部风险控制，强化审批权限控制与岗位牵制：公司制定了《金融投资管理制度》及其附件《远期结售汇业务内部控制规范》，对各级机构的审批权限进行规范，并制定了严格业务操作流程，包括订单信息统计、远期汇率报价追踪、远期结售汇业务审批、远期结售汇协议的签署等各个环节，公司审计部定期对远期结售汇业务实施情况进行监督、审计。

五、 风险提示

公司开展远期结售汇业务以规避人民币兑美元汇率波动风险，出于谨慎性考虑，公司远期结售汇业务规模不超过公司与客户协商确定的订单金额的８０％，并不能规避全部的汇率波动风险。

如在公司与客户确认订单到公司与合作银行确认远期结售汇协议期间，远期汇率报价大幅变动，或者客户大规模变更甚至取消订单，仍将会给公司经营带来一定的损失。

六、 保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：

“１、浙江永强２０１０年度远期结汇业务执行情况符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》有关规定及公司制定的相关制度。

２、浙江永强本次关于继续开展远期结售汇业务的行为是合规的。“

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

２０１１年３月１７日

证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－０１０

浙江永强集团股份有限公司关于举办

２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《浙江永强集团股份有限公司２０１０年年度报告》经公司二届四次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

根据《深圳证券交易所中小企业版块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１１年３月２３日（星期三）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢建勇先生；董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人沈文萍女士；独立董事方燕女士；保荐机构代表人江荣华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

２０１１年３月１７日