证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１１－０４

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２０１１年３月７日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的书面通知，并于２０１１年３月１７日上午在公司大会议室召开第四届董事会第十次会议，本次会议应参会董事９ 人，实际参会董事８人（独立董事施欣先生因另有公务未能参加本次会议，委托独立董事邵哲平先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了２０１０年度报告全文及摘要；

　　本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

　　２、审议通过了董事会工作报告；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　３、审议通过了总经理工作报告；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　４、听取了《独立董事述职报告》；

　　有关内容参见３月１９日巨潮资讯网《独立董事述职报告》

　　５、审议通过了２０１０年度利润分配预案；

　　经天健正信会计师事务所审计，本公司在２０１０年度累计实现净利润人民币 １０１，１５０，８００．７９元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币８，９５３，６６０．４０元，加上年初未分配利润结余６０１，８１０，７４７．２３元，减２００９年已分配利润１０，６２０，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为６８３，３８７，８８７．６２元。

　　根据公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司２０１０年度利润分配预案为每１０股派０．３０元（含税）、拟分配利润为１５，９３０，０００．００元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司２０１０年度不进行资本公积转赠股本。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　６、审议通过了关于２０１１年度日常关联交易的议案；

　　有关内容参见３月１９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《２０１１年度日常关联交易公告》。

　　本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、陆建伟先生、柯东先生回避表决。

　　公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见３月１９日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事相关事项独立意见》。

　　本项议案以５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　７、审议通过了关于续聘２０１１年度审计机构的议案；

　　公司拟续聘天健正信会计师事务所为２０１１年度财务审计机构，年度审计费用为６０万元人民币。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　８、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司经营管理层２０１０年年薪方案》；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过

　　９、审议通过了《关于委托贷款的议案》；

　　有关内容参见３月１９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于委托贷款的公告》。

　　本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、陆建伟先生、柯东先生回避表决。

　　公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见３月１９日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事相关事项独立意见》。

　　本项议案以５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　１０、审议通过了《关于继续为建材公司１．１亿元银行授信额度提供担保的议案》；

　　有关内容参见３月１９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于继续为建材公司１．１亿元银行授信额度提供担保的公告》；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　１１、审议通过了关于《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　有关内容参见３月１９日巨潮资讯网《公司２０１０年度内部控制自我评价报告公告》。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　１２、审议通过了《公司２０１１年度全面预算方案》；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　１３、审议通过了《关于独资设立吉安陆港物流有限公司的议案》；

　　为了提升公司港口物流业的辐射能力和服务水平，公司拟投资１０００万元人民币设立吉安陆港物流有限公司。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　１４、审议通过了《公司内部控制实施规范方案》；

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　１５、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司组织架构制度及其运行机制》；

　　有关内容参见３月１９日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司组织架构制度及其运行机制》。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　１６、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》；

　　有关内容参见３月１９日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　１７、审议召开２０１０年度股东大会的议案；

　　由于上述第１、２、５、６、７、１０、１６项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于２０１１年４月８日召开２０１０年度股东大会，具体内容详见３月１９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《２０１０年度股东大会通知》。

　　本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月１７日

　　证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１１－０５

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司于２０１１年３月７以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的书面通知，并于２０１１年３月１７日在公司会议室召开第四届监事会第八次会议，本次会议应参会监事５人，实际参会监事４人（监事白景涛先生因另有公务未能参加本次会议，委托监事会主席罗建中先生代为出席会议并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了２０１０年度监事会工作报告；

　　监事会对如下事项发表意见：

　　１、公司依法运作情况。

　　监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

　　２、检查公司的财务报告情况。

　　本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经天健正信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，天健正信会计师事务所出具的审计意见是客观的。

　　３、募集资金的使用情况。

　　公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。

　　４、收购、出售资产情况。

　　本报告期公司无收购、出售资产情况。

　　５、关联交易。

　　报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

　　本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　二、审议通过了２０１０年度报告全文及摘要；

　　监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经天健正信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，天健正信会计师事务所出具的审计意见是客观的。

　　本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　三、审议通过了２０１０年度利润分配预案；

　　经天健正信会计师事务所审计，本公司在２０１０年度累计实现净利润人民币 １０１，１５０，８００．７９元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币８，９５３，６６０．４０元，加上年初未分配利润结余６０１，８１０，７４７．２３元，减２００９年已分配利润１０，６２０，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为６８３，３８７，８８７．６２元。

　　根据公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司２０１０年度利润分配预案为每１０股派０．３０元（含税）、拟分配利润为１５，９３０，０００．００元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司２０１０年度不进行资本公积转赠股本。

　　本项议案以５ 票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《内部控制自我评价报告》。

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（１）逐步建立健全了一系列内部控制管理制度， 并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上有效地保证了经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险。同时，本公司还应进一步完善内部控制制度，并切实加大执行力度，使之能够适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

　　（２）公司内部控制组织机构健全，内部审计人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。

　　（３）２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　报告具体内容参见３月１９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司内部控制自我评价报告公告》。

　　本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

　　上述第一、二、三项议案还应提交２０１０年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月１７ 日

　　股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１１－０６

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　关于召开 ２０１０年度股东大会的通知

　　重要提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于２０１１年４月８日召开２０１０年度股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

　　３、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３ 楼公司大会议室

　　４、会议时间：２０１１年４月８日（星期五）上午 ９：３０

　　５、召开方式：现场投票表决

　　６、会议出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　１、 审议《董事会工作报告》；

　　２、 审议《监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度报告全文及摘要》；

　　４、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　５、审议《关于２０１１年度日常关联交易的议案》；

　　有关内容参见３月１９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于２０１１年度日常关联交易公告》。

　　６、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７、审议《关于公司继续为建材公司１．１亿元银行授信额度提供担保的议案》；

　　有关内容参见３月１９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于公司继续为建材公司１．１亿元银行授信额度提供担保的公告》。

　　８、审议《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案》；

　　有关内容参见１月１２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的公告》。

　　９、审议《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》；

　　１０、审议独立董事２０１０年度述职报告。（不需投票表决）

　　三、会议登记方法：

　　１、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 ２０１１年４月１日下午 ３：００ 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

　　２、登记地点：公司董事会办公室。

　　３、登记时间：２０１１年４月５日—４月７日的上午 ９：００—１１：００，下午 ３：００—５：００。

　　四、其他：

　　１、会期半天，交通费、食宿费自理。

　　２、联系人：朱玲玲

　　电 话：（０５９２）５８２９９５５ 传 真：（０５９２）５８２９９９０ 邮 编：３６１００６

　　五、备查文件

　　１、 第四届董事会第十次会议决议；

　　２、 第四届监事会第八次会议决议；

　　３、 第四届董事会第九次会议决议；

　　４、 独立董事独立意见。

　　特此通知。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　２０１１年３月１７日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席厦门港务发展股份有限公司 ２０１０年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受委托人签名： 身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１１－０８

　　厦门港务发展股份有限公司关于继续

　　为建材公司１．１亿元银行授信额度提供担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年３月１７日，经本公司第四届董事会第十次会议审议，本项议案以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过，同意继续为《关于继续为建材公司１．１亿元银行授信额度提供担保的议案》。由本公司提供担保，公司控股子公司厦门市路桥建材有限公司（下称“建材公司”）向银行申请一年期１．１亿元人民币银行授信额度，其中：８０００万元为商业授信额度，３０００万元为综合授信额度。

　　有关当事方目前尚未正式签署协议文件。因被担保方资产负债率已经超过７０％，需要提交股东大会审议。股东大会召开时间请参阅《公司关于召开 ２０１０年度股东大会的通知》。

　　公司上次关于继续为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度的公告披露于２０１０年４月９日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：２０１０－１１。

　　二、被担保人基本情况

　　１、基本信息

　　被担保人名称：厦门市路桥建材有限公司

　　注册地点：海沧大桥西岸４ 号

　　(下转B43版)