证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－００６

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　为满足中钢天源（马鞍山）贸易有限公司日常经营的资金需求，公司拟为贸易公司提供总额不超过人民币５０００万元的的融资担保，有效期１２个月，授权董事长在担保额度范围内审批相关担保文件。

　　二 、贸易公司基本情况

　　贸易公司成立于２００８年６月１１日，注册资本人民币５００万元，经营范围为：批发零售陶瓷品、工艺品、金属材料、矿产品、焦炭、锻件及粉末冶金制品、电子元件及组件、化工产品（除危险品和易制毒品）、五金交电、机电产品、机械设备；设计、制作、代理发布国内广告；工程项目承包，工程设计、咨询、技术交流服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产５３２６．２６万元，净资产７６７．４５万元，２０１０年度营业收入１８８４３．４３万元，净利润１５２．８１万元。

　　２０１０年７月２７日，公司为贸易公司在徽商银行的１０００万元贷款合同提供担保。

　　三、累计担保情况

　　截至２０１１年３月１７日，除为贸易公司提供担保的上述情况外，公司无其它担保事项，也未发生逾期担保事项。包括本次５０００万元融资担保，公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为２０．３５％。

　　四、独立董事意见

　　为满足贸易公司日常经营的资金需求，公司拟为中钢天源（马鞍山）贸易有限公司提供总额不超过人民币５０００万元的的融资担保，有效期１２个月。我们认为：本次担保行为基于开展公司业务的基础上，担保对象系公司全资子公司，不会对公司的正常运作和业务造成不良影响，未损害公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意该担保事项。

　　五、审批情况

　　２０１１年３月１７日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第三届董事会第十七次会议决议

　　２、独立董事对相关事项发表的独立意见

　　公司将根据担保实际发生情况及时对外披露相关信息。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十九日

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－００７

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、财务资助事项概述

　　１、资助金额及期限

　　在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司（以下简称“科博公司”）提供总额度不超过５００万元的财务资助，截至２０１１年２月２８日已使用１，５６９，７４９．０３元。剩余资助金额将自本议案经股东大会通过之日起１年内根据科博公司实际经营需要分批给付。还款期限为自资助款到账后三年。

　　２、资金主要用途及使用方式

　　公司向科博公司提供的财务资助主要用于补充流动资金。

　　３、资金占用费的收取和担保

　　公司将按同期银行贷款利率收取资金占用费。

　　鉴于，公司拥有科博公司的绝对控制权，公司未要求其对上述财务资助提供担保。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　科博公司成立于２０１０年７月３日，注册资本人民币８４０万元，经营范围：伺服电机、控制系统、伺服驱动器、步进电机、异步电机、步进电机伺服系统、伺服定位系统、ＰＬＣ可编程控制器、运动控制器及相关产品的设计、生产、销售。公司出资８００万元获得科博公司９５．２４％股权，另一股东南京胜田电子有限公司（以下简称“胜田电子”）持有４．７６％股权。

　　三、接受资助对象的其他股东的义务

　　胜田电子是一家主要从事电缆制造、销售的民营企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定，胜田电子与本公司之间无关联关系。

　　胜田电子承诺按照持股比例向科博公司提供２４９，８９５元的财务资助。

　　四、董事会意见

　　科博公司尚处于初创阶段，盈利能力不强，尚不具备独立维持自身快速发展的能力。公司董事会认为：为科博公司提供不超过５００万元的财务资助，主要用于补充其流动资金，有助于其快速扩大生产规模和市场份额，早日实现盈利，回报公司投资。

　　五、独立董事意见

　　在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司提供总额度不超过５００万元的财务资助。我们认为：本次为控股子公司提供的财务资助数额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，决策程序合法，不损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司为控股子公司提供财务资助。

　　六、公司累计提供财务资助情况

　　截至２０１１年３月１８日，公司累计对控股子公司提供财务资助１，５６９，７４９．０３元。

　　公司不存在对外提供财务资助的情况。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十九日

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－００８

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于

　　举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）定于２０１１年３月２５日（星期五）下午 １５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长洪石笙先生，公司董事、总经理张野先生，独立董事席彦群先生，公司董事会秘书蔡霞女士，公司财务总监芮沅林先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十九日

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－００９

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）定于２０１１年３月１７日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更日期：２０１０年１月１日

　　二、变更原因：

　　财政部发布《企业会计准则解释第４ 号》（财会［２０１０］１５ 号）中第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整。”

　　三、变更前后采用的会计政策介绍

　　（１）变更前采用的会计政策

　　对于少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的，冲减少数股东权益；否则冲减归属于母公司普通股股东的权益，该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司普通股股东的权益。

　　（２）变更后采用的会计政策

　　在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。如果母公司对该超额亏损子公司发生权益性往来，则按照持股比例和子公司当期净损益计算子公司少数股东应分担的当期亏损或应享有的收益；按照子公司少数股东持股比例和子公司净资产扣除母公司通过权益性往来在合并报表层次已承担的超额亏损后的余额计算期末子公司少数股东权益。

　　四、对财务状况及经营情况的影响

　　（１）对以前年度资产负债表项目的影响

　　２００９年１２月３１日少数股东权益减少３０２，３５４．９０元；

　　２００９年１２月３１日归属于母公司股东的权益增加３０２，３５４．９０元。

　　（２）对以前年度利润表项目的影响

　　２００９年度少数股东损益减少３０２，３５４．９０元；

　　２００９年度归属母公司股东的损益增加３０２，３５４．９０元。

　　（３）对本期资产及损益的影响

　　该项会计政策变更对本期财务报表影响：该项会计政策变更影响减少本期期初少数股东权益３０２，３５４．９０元，增加归属于母公司所有者权益３０２，３５４．９０元。

　　五、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据规定，上述会计政策的变更日为２０１０年１月１日，采用追溯调整法。此项会计政策变更增加本期期初归属于母公司所有者权益３０２，３５４．９０元，占２０１０年经审计归属于母公司所有者净利润的比例为２．９４％。

　　六、董事会审议本次会计变更的情况

　　公司第三届董事会第十七次会议已于２０１１年３月１７日审议通过本次会计变更。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十九日

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－００３

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月７日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于２０１１年３月１７日在公司会议室召开公司第三届董事会第十七次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事９人，实际出席董事９人，其中独立董事３人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　二、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》；

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　　２０１０年股份公司实现营业收入５６１３４．１万元，实现利润总额１２３０．５万元，净利润１０５６．９万元，其中归属于母公司所有者的净利润为１０２８．１万元。 ２０１０年公司营业收入较去年３７３０６．１万元增长５０．１％；归属于母公司所有者的净利润较去年３５０．８万元增长了１９３．１％。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　四、审议通过《２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　五、审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司２０１１年度的财务审计机构，聘用期一年。

　　公司独立董事就该议案发表意见如下：

　　经认真核查，我们认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司制订的２０１０年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　六、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　七、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；

　　截至２０１０年１２月３１日，公司短期借款余额为９２６６．４０万元，长期借款余额为零。根据公司生产经营需要，２０１１年度公司将在现有贷款规模的基础上向银行申请增加贷款，新增贷款总额不超过人民币７０００万元，有效期一年，新增贷款用来补充公司流动资金，具体事宜授权公司董事长实施。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　根据财政部发布《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号）中第六条规定，公司采用追溯调整法对以前年度资产负债表和利润表相关项目进行调整。此项会计政策变更增加本期期初归属于母公司所有者权益３０２，３５４．９０元，占２０１０年经审计归属于母公司所有者净利润的比例为２．９４％。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　九、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

　　公司２０１０年期初未分配利润余额为３９，２０６，５８０．４７元，２００９年度利润分配２，５２０，０００．００元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为１０，２８０，５３８．２６元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，累计未分配利润为４６，１８０，３５１．５９元。

　　随着经济形势持续好转，为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，２０１０年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　十、审议通过《关于将部分公司资产租赁给全资子公司的议案》；

　　公司拟将“年产３０００吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体”项目账面原值３７３６．９万元的资产继续租赁给公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司，租赁期限自２０１０年１０月３１日起至２０１１年１２月３１日。拟租赁资产年折旧费用总额为１９６．４９万元，公司拟向通力公司收取租金２６０万元／年。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　为满足全资子公司——中钢天源（马鞍山）贸易有限公司日常经营的资金需求，公司拟为其提供总额不超过人民币５０００万元的的融资担保，有效期１２个月，授权董事长在担保额度范围内审批相关担保文件。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　十二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

　　鉴于中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司目前尚处于初创阶段，为支持其发展，改善经营状况，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向其提供总额度不超过５００万元的财务资助，用于补充其流动资金。公司将按不低于同期银行贷款利率收取资金占用费。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　结合社会薪酬水平调整，并考虑公司实际情况，公司决定将独立董事年度津贴从３０，０００元提高到４０，０００元（含税）。

　　公司独立董事就该议案发表意见如下：

　　我们认为：本次独立董事津贴调整理由充分，数额合理，决策程序合法，不损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次对独立董事津贴的调整。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　十四、审议通过《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》。

　　公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于２０１１年４月１５日上午九点三十分召开公司二〇一〇年度股东大会，会议采取现场召开方式。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十九日

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－００４

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于２０１１年３月１７日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：二〇一一年四月十五日（星期五）上午九时三十分

　　３、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号中钢天源三楼会议室

　　４、会议召开方式：现场召开

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：二〇一一年四月八日

　　二、会议议题

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　独立董事做年度述职报告；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１０年度报告及年度报告摘要》；

　　详见公司发布的相关公告。

　　５、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　详见公司发布的相关公告。

　　６、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

　　详见公司发布的相关公告。

　　７、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　详见公司发布的相关公告。

　　８、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　详见公司发布的相关公告。

　　９、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　详见公司发布的相关公告。

　　三、出席会议对象

　　１、截止二〇一一年四月八日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　１、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号中钢天源四楼证券投资部；

　　２、登记时间：２０１１年４月１１日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会议联系人：蔡霞、章超

　　联系电话：０５５５－５２００２０９， 传真：０５５５－５２００２２２

　　通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号，邮编：２４３０００

　　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第十七次会议决议

　　公司第三届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月十九日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一〇年度临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　４、审议《２０１０年度报告及年度报告摘要》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　５、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　６、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　７、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　８、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　９、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：２０１１年 月 日

　　注：１、股东请在选项中打 √；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－００５

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月７日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于２０１１年３月１７日在公司会议室召开公司第三届监事会第十四次会议。会议在监事会主席王沅先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事３人，实际出席监事３人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　二、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》；

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　　２０１０年股份公司实现营业收入５６１３４．１万元，实现利润总额１２３０．５万元，净利润１０５６．９万元，其中归属于母公司所有者的净利润为１０２８．１万元。 ２０１０年公司营业收入较去年３７３０６．１万元增长５０．１％；归属于母公司所有者的净利润较去年３５０．８万元增长了１９３．１％。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　四、审议通过《２０１０年度报告及年度报告摘要》；

　　根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对２０１０年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　１、《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　五、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

　　公司２０１０年期初未分配利润余额为３９，２０６，５８０．４７元，２００９年度利润分配２，５２０，０００．００元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为１０，２８０，５３８．２６元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，累计未分配利润为４６，１８０，３５１．５９元。

　　随着经济形势持续好转，为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，２０１０年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

　　本次利润分配预案尚须经公司二〇一〇年度股东大会审议。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　六、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，公司监事会对《２０１０年度内部控制自我评价报告》发表核查意见如下：

　　公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月十九日