证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１１—０６

广东鸿图科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议通知于２０１１年３月７日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于２０１１年３月１７日下午２：００在南通市通州丽辉粤海国际酒店召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长朱伟先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一〇年度总经理工作报告》。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一〇年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生向董事会提交了《独立董事二〇一〇年度述职报告》，并将在公司二〇一〇年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本报告需提交公司二〇一〇年年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司二〇一〇年年度报告》。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司二〇一〇年度财务决算报告》。

相关数据详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《二〇一〇年年度报告》。

本报告需提交二〇一〇年年度股东大会审议。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司二〇一〇年年度报告》及其摘要。

年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１１年３月１９日《证券时报》上。

本报告需提交二〇一〇年年度股东大会审议。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》。

《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司二〇一〇年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润８５，３００，３１２．７５元，遵照《公司章程》的规定，计提１０％的法定盈余公积金８，５３０，０３１．２８元后，实现可供股东分配的利润７６，７７０，２８１．４７元；加上年初未分配利润１３０，７４３，６５２．５０元，２０１０年末可供股东分配的利润总额为２０７，５１３，９３３．９７元。

公司本年度进行利润分配，拟以２０１０年１２月３１日总股本８２，０００，０００股为基数，向全体股东每 １０ 股送红股１０股，并派发现金红利 ２元（含税），不进行资本公积转增股本，本次利润分配共计９８，４００，０００．００元（其中派发现金红利１６，４００，０００．００元），剩余未分配利润１０９，１１３，９３３．９７元转入下一年度。 利润分配后，公司总股本由８２，０００，０００股增加至１６４，０００，０００股。

本预案需提交二〇一〇年年度股东大会审议。

七、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于２０１０年度高级管理人员经营责任指标与考核奖励结果的议案》。

经考核，２０１０年公司已超额完成了董事会年初确定的目标，公司按照２０１０年度实际实现的利润总额的１０％计提奖金，奖励公司高级管理人员。

独立董事发表了独立意见。

八、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，２０１０年度审计费用为３０万元。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交年度股东大会审议。

十、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改公司内控制度的议案》；

本议案对《独立董事制度》和《总经理工作细则》进行了修改，其中对《独立董事制度》修改需提交股东大会审议。

十一、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于拟定独立董事津贴的议案》。

同意将独立董事津贴调整为每人每年人民币６万元；

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于拟定部分董事、监事津贴的议案》。

同意将部分董事津贴调整为每人每年人民币６万元，将部分监事津贴调整为每人每年４万元；

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意推选财务总监莫劲刚先生兼任公司董事会秘书；莫劲刚先生符合深圳证券交易所关于担任董事会秘书的相关资格，其简历附后。

独立董事发表了独立意见。

十四、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

２０１０年度股东大会将于２０１１年４月１５日上午１０：００在广东鸿图会议中心召开，详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

十五、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于广东鸿图南通压铸有限公司２０１１年度投资计划的议案》；

２０１０年１２月３日公司第四届第六次董事会审议通过了《关于在江苏省通州经济开发区设立全资子公司的议案》，同意公司在江苏省南通市通州经济开发区设立全资子公司，该子公司投资总额人民币２亿元，首期投资人民币１亿元，预计２０１１年内完成首期投资，其中“厂房及辅助工程设施的投资计划”预计投入６０００万元，“新增产能增加生产设备投资计划”预计投入４０００万元。

十六、会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于授权总经理办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十九日

莫劲刚先生简历：

莫劲刚，男，１９７２年７月出生，广东省肇庆市人，汉族，１９９２年毕业于广东机械学院管理工程系，曾任肇庆蓝带啤酒卢堡有限公司财务部科员、主任科员、财务部副经理、财务部经理、财务总监助理兼财务部经理，现任广东鸿图科技股份有限公司任财务总监。其与本公司、本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

莫劲刚先生的联系方式：

办公电话：０７５８－８５１２８８０；

传真：０７５８－８５１２６５８；

电子邮箱：ｍｊｇ＠ｇｈｔ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１１－０７

广东鸿图科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

广东鸿图科技股份有限公司第四届监事会第六次会议的会议通知于２０１１年３月７日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于２０１０年３月１７号在南通市通州丽辉粤海国际酒店会议中心召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

１、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司二○一○年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司二○一○年度股东大会审议。详细内容见公司二○一○年年度报告。

２、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司二○一○年度财务决算报告》；

本报告需提交公司二○一○年度股东大会审议。

３、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司二○一○年年度报告》及其摘要；

监事会对年度报告的专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的广东鸿图科技股份有限公司２０１０年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司二○一○年度股东大会审议。

４、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司二○一○年度利润分配预案》；

本报告需提交公司二○一○年度股东大会审议。

５、会议以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司二〇一〇年度内部控制的自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

广东鸿图科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月十九日

证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１１－０９

广东鸿图科技股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现召集二〇一〇年度股东大会会议，会议的主要内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开日期和时间：２０１１年４月１５日（星期五），上午９：００

（二）股权登记日：２０１１年４月８日（星期五）

（三）会议召开地点：高要市金渡世纪大道１６８号广东鸿图会议中心

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：现场投票表决。

（六）会议出席对象

１、凡２０１１年４月８日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）、本次会议审议的事项均经董事会或监事会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

（二）、会议审议的议案：

１、审议《公司二〇一〇年度董事会工作报告》；

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；

２、审议《公司二〇一〇年度监事会工作报告》；

３、审议《公司二〇一〇年年度报告》及其摘要；

４、审议《公司二〇一〇年度财务决算报告》；

５、审议《关于公司二〇一〇年度利润分配方案》；

６、审议《关于续聘二〇一一年度审计机构的议案》；

７、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；

８、审议《关于确定部分董事、监事津贴的议案》；

９、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

上述议案经第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于２０１１年３月１９日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》及其他相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：２０１１年４月１３日、１４日 上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００

（二）会议登记方法：

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以４月１３日１７：００时前到达本公司为准）；

（三）会议登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

五、其他事项

１、联系方式

信函登记通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道１６８号董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

邮 编：５２６１０８；

传真号码：０７５８－８５１２６５８；

邮寄信函或传真后请致电０７５８－８５１２６５８查询。

会议咨询：董秘办

联 系 人：谭妙玲、赵璧

联系电话：０７５８－８５１２６５８

２、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十九日

证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１１－１０

广东鸿图科技股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月２５日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长朱伟先生、总经理邹剑佳先生、独立董事孙友松先生、财务总监兼董事会秘书莫劲刚先生、保荐人李华峰先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十九日

广东鸿图科技股份有限公司董事会

关于募集资金２０１０年度存放与

使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３２６号文核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过１５００万股Ａ股，发行价格不低于２３．７２元／股。公司和主承销商东海证券有限责任公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价格为２４元／股，最终发行数量为１５００万股，募集资金总额为人民币３６０００万元，扣除承销费用及其他发行费用共计１５１９．５０万元，募集资金净额为人民币３４，４８０．５０万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字［２０１０］第１０００４９８００１３号”验资报告。

（二）２０１０年度募集资金使用金额及余额

截至２０１０年１２月３１日，募集资金使用金额为１８２，１０２，７８２．４２元，其中直接投入募集项目金额为８２，１０２，７８２．４２元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额４９，３０４，４３０．１９元），利用募集资金暂时补充流动资金１００，０００，０００．００元；尚未使用的募集资金余额为１６２，７０２，２１７．５８元，期末募集资金专户余额１６２，８８７，７４４．７８元，较尚未使用资金之差异额为１８５，５２７．２０元，主要是收到银行利息１８６，９６６．９０元与支付银行手续费１，４３９．７０元所致。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

经董事会批准，公司于２０１０年１１月５日，分别与东海证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司高要市支行、平安银行股份有限公司广州分行签订三方协议，开设了募集资金专项账户。

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

报告期，本公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金累计使用金额为８２１０．２８万元，均为“铝合金精密压铸件生产技术改造项目”项目；按照实际投资项目列示如下：

１、 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

２、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况：

公司于 ２０１０ 年 １１ 月 ５ 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币４９３０．４４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 ２０１０ 年 １０ 月 ２２ 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币万元

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字［２０１０］第１０００４９８００２５号”鉴证报告。保荐机构东海证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司募集资金管理制度等相关规定。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况？：

为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议于 ２０１０年１２月 ３日召开，并在２０１０年１２月２１日召开的公司二Ｏ一Ｏ年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１０，０００．００万元，使用期限不超过 ６ 个月。　

保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的，合规的。

截至报告期末，本公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为１０，０００．００万元，使用期限为２０１０年１２月２１日至２０１１年６月２１日。

４、募集资金投资项目最近三年的实际效益情况：

“铝合金精密压铸件生产技术改造项目”项目２０１０年未产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期，本公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二○一一年三月十七日