证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０１４

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月７日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年３月１７日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在２０１０年度股东大会上进行述职。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了公司《２０１０年度报告和年报摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司２０１０年年度报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１０年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

报告期内，公司实现营业收入８８２，１７３，４４１．７２元，利润总额１０９，９７４，３７４．５７元，归属于母公司所有者的净利润 ９２，０１９，４４８．１７元，每股收益０．６１元，净资产收益率 ８．１９％，经营活动产生的现金流量净额２，２６４，６５４．１５元。截止２０１０年１２月３１日，公司总资产为 １，６９７，１３９，３４４．４７元，归属于母公司所有者权益为１，３８６，４２１，６２７．１９元。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了公司《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１０年度实现净利润９２，０１９，４４８．１７元，减去盈余公积（系按母公司２０１０年度实现净利润的１０％提取）７，２０９，５０３．０５元，减去报告期内半年度报告分配现金股利３２，０００，０００．００元（含税），加上年结转未分配利润１４５，９４６，５４９．８３元，期末实际可供股东分配的利润为１９８，７５６，４９４．９５元。公司年末资本公积金余额９７４，６４８，７５０．６５ 元。

公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：２０１０年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度。拟以现有总股本１６０，０００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增２股，共计转增３２，０００，０００股。转增后公司总股本为１９２，０００，０００股。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了关于公司《董事２０１０年度薪酬》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

对于除独立董事外的其他董事，其年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

公司独立董事实行年度津贴制，每位董事的年度津贴标准为５万元（税后）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

七、审议通过了关于公司《高级管理人员２０１０年度薪酬》的议案。

根据《公司章程》的规定，由董事会决定公司高级管理人员的薪酬。公司高级管理人员的薪酬发放根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬最终确定其报酬。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

八、审议通过了公司《董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构平安证券有限责任公司对此事项发表的《平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司资金使用与存放情况的核查意见》天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信审（２０１１）专字第０２０３２２号《关于苏州东山精密制造股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

九、审议通过了关于公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构平安证券有限责任公司对此事项发表的《平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、审计机构天健正信会计师事务所出具的天健正信审（２０１１）专字第０２０３２３号《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十、审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司决定向银行申请总额不超过人民币４．００亿元的授信额度，申请期限为２０１１年度。同时，授权管理层办理具体申请事宜。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十一、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年４月１２日召开公司２０１０年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年３月１７日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０１５

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

４、会议召开的日期及时间：２０１１年４月１２日（星期二 ）上午１０∶００时开始，会期半天。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年４月７日下午１５∶００下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告，独立董事与会述职；

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１０年年度报告和年报摘要；

４、审议公司２０１０年度财务决算报告；

５、审议公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

６、审议公司２０１０年度内部控制自我评价报告；

７、审议公司董事、监事２０１１年度薪酬的议案；

８、审议关于公司申请银行授信额度的议案。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４ 月 ８日下午１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

４、登记时间：２０１１年４月８日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

５、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、联系方式

联系人： 周桂华、冒小燕、席友芬

联系电话：０５１２－６６３０６２０１ 传真：０５１２－６６３０７１７２

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码：２１５１０７

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

２、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年３月１７日

附件一

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席苏州东山精密制造股份有限公司２０１０ 年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１０－０１６

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于２０１１年３月７日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年３月１７日在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、 审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了公司《２０１０年度报告和年报摘要》。

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定，对公司２０１０年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州东山精密制造股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了公司《董事会关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

２０１１年３月１７日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０１７

苏州东山精密制造股份有限公司

关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金年度存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］２４８号文）核准，本公司于２０１０年３月２９日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４，０００万股。截至２０１０年４月１日止，本公司实际募集资金总额为人民币１０４，０００万元，扣除发行费用７，５３６．７７万元后，实际募集资金净额为人民币９６，４６３．２３万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并具天健正信验（２０１０）综字第０２００１５ 号《验资报告》。

２、本年度使用金额及当前余额

２０１０年度，募集资金使用金额明细如下表：

单位：人民币万元

注：根据中华人民共和国财政部２０１０年１２月２８日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号文），本公司年末将原先在发行费用中列支的５８０．８５万元调整计入当期损益，导致募集资金年末余额与募集资金专户余额暂时存在差异。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合本公司实际情况制定了《苏州东山精密股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，２０１０年４月本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述四家银行开设专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。２０１０年６月和７月本公司及平安证券有限责任公司分别与四家银行签署了《募集资金三方监管协议补充协议》，将在上述银行存储的部分募集资金转为定期存单存放。本公司签署的《三方监管协议》与范本内容不存在重大差异，协议条款的履行情况正常。

截至２０１０年１２月３１日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

注１：中国银行苏州吴中支行和交通银行苏州分行账户分别为募投项目扩大精密钣金制造能力工程建设项目和技术中心能力提升项目的专户，其余两个账户则用于存放超额募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１．募集资金投资项目的资金使用情况

（１）扩大精密钣金制造能力工程建设项目

扩大精密钣金制造能力工程建设项目承诺投资总额为２９，２８９．５０万元，其中募集资金投资２５，９８９．５０万元，自筹资金投资３３００．００万元。２０１０年８月１８日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，决定以超募资金补充扩大精密钣金制造能力项目资金缺口３，３００．００万元，投资总额维持不变。本公司独立董事及保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见，同意本公司以超募资金补充募投项目资金缺口的计划。本公司已就上述事项在《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用超额募集资金用于补充募集资金投资项目资金缺口及永久性补充流动资金的公告》（２０１０－０３０号）中做出披露。

截至２０１０年１２月３１日止，扩大精密钣金制造能力工程建设项目承诺投入金额为２９，２８９．５０万元，本年度实际投入金额为１７，４０９．９２万元，项目累计投入金额为１７，４０９．９２万元（其中：以自筹资金预先投入４，２１０．６４万元），与承诺投入金额的差额为－１１，８７９．５８万元，累计投入进度为５９．４４％。

扩大精密钣金制造能力工程建设项目预计预期年度效益为５，６２５．９０万元，本报告期内实现的效益约为３，９７９．６４万元。

扩大精密钣金制造能力工程建设项目的实施地点部分变更为苏州吴中区东山镇科技工业园，新的项目建设预计达到可使用状态的时间为２０１２年４月。

截至２０１０年１２月３１日止，项目可行性未发生重大变化。

（２）技术中心能力提升项目

技术中心能力提升项目承诺投资总额为２，９８０．５０万元，全部由募集资金投入。

截至２０１０年１２月３１日止，技术中心能力提升项目承诺投入金额为２，９８０．５０万元，本年度实际投入金额为７７６．６８万元，项目累计投入金额为７７６．６８万元（其中：以自筹资金预先投入７３２．９７万元），与承诺投入金额的差额为－２，２０３．８２万元，累计投入进度为２６．０６％。

技术中心能力提升项目的实施地点变更为苏州吴中区东山镇科技工业园，预计达到预定可使用状态的时间为２０１２年４月。该项目作为本公司的研发中心，不进行单独的财务评价。但项目投入使用后，将具有良好的企业效益与社会效益：

①本公司将在新产品开发、研制、检测等技术方面具备先进的研制手段和试验条件，从而使得公司对主要服务的客户行业在技术研究、产品结构与工艺研发与应用、市场开发等每一个环节上具有足够的技术资源，提升公司整体的制造服务水平。

②技术中心在技术创新、资源综合利用、节能降耗、清洁生产上起着决定性的作用。有利于优化产品结构，改进产品加工工艺，提高原材料的利用率，降低产品成本，为企业创造良好的经济效益提供技术保证。

③项目建设将降低样品试制、新品批量生产导入时间，并提高公司产品转批量一次成功性，提高产品精度，提升公司竞争能力。另外，还可彻底消除目前样品试制与正常生产间的矛盾，有效提高公司现有的生产能力；促进客户对公司的制造服务的依赖，提升公司在各个供应链中的地位，促进公司盈利能力的提高。

④项目建成后，将以国际一流水平的研究、测试设备，全套实验室试制设备，产业化示范生产设备，为从事精密钣金产品研发、进行工艺控制和生产质量体系保证的科研技术人员和管理人员提供培训场所，培养出国际一流的行业研发技术人员和管理人员，引导行业的科学发展，取得良好的社会效益。

截止２０１０年１２月３１日，项目可行性未发生重大变化。

２．募集资金投资项目的实施地点变更情况。

本公司于２０１０年５月１７日召开第一届董事会第十五次会议，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）和本公司《管理办法》的规定，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，决议将募集资金投资项目实施地点变更为苏州吴中区东山镇科技工业园。

本公司募集资金投资项目“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”和“技术中心能力提升项目”，原选址分别位于苏州市吴中区胥口镇浦庄大道和吴中区东山镇凤凰山路８ 号公司厂区内，为了集约利用土地资源，加强对该项目建设的管理，确保项目按照计划竣工使用，保障募集资金安全运营，提高公司的经济效益，符合公司的整体发展规划，本公司将扩大精密钣金制造能力工程建设项目的部分实施地和技术中心能力提升项目的实施地变更至苏州吴中区东山镇科技工业园。

本公司独立董事及保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见，同意本公司变更募集资金投资项目实施地点的计划。本公司已在《苏州东山精密制造股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（２０１０－０１１号）中就上述变更事项做出披露。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审（２０１０）专字第０２０５１０号关于苏州东山精密制造股份有限公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至２０１０年３月３１日止，本公司已实际投入资金４９，４３６，１５４．５６元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：

单位：人民币元

本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金４９，４３６，１５４．５６元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本公司独立董事及保荐机构平安证券有限责任公司已发表意见同意本公司以上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司已在《苏州东山精密制造股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（２０１０－０１８号）中就上述事项做出披露。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１０年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

５．超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为９６，４６３．２３万元，募集资金投资项目实际资金需求总额为３２，２７０万元。扣除上述募投项目资金需求总额外，本公司此次超额募集资金部分为６４，１９３．２３万元。

截止２０１０年１２月３１日，超额募集资金的使用情况列示如下：

①投资７４００．００万元对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司进行增资（２０１０－０８号公告）；

②２０１０年５月至８月，归还银行贷款和到期银行承兑汇票的敞口额度合计金额１９，５０９．０４万元（２０１０－０１０号公告）

③２０１０年８月，补充经营流动资金９，０００．００万元（２０１０－０３０号公告）。

④投资６，０００．００万元，成立全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司（２０１０－０１９号公告）；

⑤投资１３，３６９．００万元购买美国ＳｏｌＦｏｃｕｓ．，Ｉｎｃ发行的２，０００万美元Ｄ系列优先股（２０１０－０２８号公告）；

⑥投资６，０００．００万元对全资子公司苏州市永创金属科技有限公司进行增资（２０１０－０４７号公告）。

６．尚未使用的募集资金用途及去向

截至２０１０年１２月３１日止，扩大精密钣金制造能力和技术中心能力提升项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公

司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年３月１７日

附表１：

募集资金使用情况对照表

单位名称：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元