证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为９３，２２６，８１６股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年３月２８日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年３月１７日经相关股东会议通过，以２００６年３月２３日作为股权登记日实施，于２００６年３月２７日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、第一、二大股东的锁定期承诺：

中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司承诺，其各自：

１） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易；

２） 在上述１）项所述的六十个月锁定期之后的十二个月之内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。

２、除公司第一、二大股东外的其他非流通股股东承诺，其各自所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是√ 否

２００６年５月，公司按每１０股送３股的比例实施了２００５年度利润分配，送股完成后公司股本结构如下：

２００７年３月２７日，依据公司股权分置改革方案，沈阳铁路局经济发展总公司及另外６家有限售条件的流通股股东所持有的股份共计５，５６８，５２２股锁定期结束上市流通，股本结构变更如下：

２００７年５月，公司按每１０股送３股的比例实施了２００６年度利润分配，送股完成后公司股本结构如下：

２００７年１２月，公司公开增发新股５９，９８２，８６２股，增发新股上市流通后公司股本结构如下：

２００８年５月，公司按每１０股转增２股的比例进行了资本公积金转增股本，转增完成后公司股本结构如下：

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是√ 否

２００７年１２月，公司公开增发新股５９，９８２，８６２股，增发新股上市流通后，原各股东持有有限售条件流通股的比例相应下降，具体如下表：

四、公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

股改保荐机构名称：中国国际金融有限公司

核查意见主要内容：

经本保荐机构核查，截至本核查意见书出具之日，我们就铁龙物流本次有限售条件的流通股上市的相关股东所持的有限售条件的流通股（９３，２２６，８１６股）的上市流通出具如下结论性意见：

（一）本次有限售条件的流通股上市的相关股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；

（二）本次有限售条件的流通股上市的相关股东严格遵守了股权分置改革时作出各项承诺，不存在在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；

（三）公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所规则等规定，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为９３，２２６，８１６股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年３月２８日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异如下表：

本次有限售条件的流通股上市数量与股改说明书所载情况相比均有所增加，是因为公司在上述股份锁定期间进行了数次送股及资本公积金转增股本。

５、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月２１日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书