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大连华锐重工铸钢股份有限公司公告（系列） 2011-03-21 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002204 证券简称：华锐铸钢 编号：2011-005 大连华锐重工铸钢股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年3月14日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2011年3月18日以通讯方式召开。公司实有董事9名，参会董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案： 《关于同意公司筹划与大连重工·起重集团有限公司重组的议案》 根据大连重工·起重集团有限公司（下称"重工·起重"）的整体工作安排，公司董事会同意公司与重工·起重筹划重大资产重组事宜，具体重组方式待与集团公司进一步协商确定。 确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求及时履行信息披露义务。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （董事宋甲晶先生、王茂凯先生因在重工·起重及其关联公司任职，因此回避该议案表决）。 特此公告。 大连华锐重工铸钢股份有限公司 董 事 会 2011 年3月18日 证券代码：002204 证券简称：华锐铸钢 编号：2011-006 大连华锐重工铸钢股份有限公司 重大资产重组进展情况公告 本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司实际控制人大连重工·起重集团有限公司正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2011年3月14日起停牌。 目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次进展情况公告。 特此公告。 大连华锐重工铸钢股份有限公司 董 事 会 2011 年3月18日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年3月21日
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