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深圳赛格三星股份有限公司公告(系列) 2011-03-22 来源:证券时报网 作者:
股票简称:ST三星 股票代码:000068 公告编号:2011-05 深圳赛格三星股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳赛格三星股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四次会议于2011年3月18日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于2011年3月7日以电子邮件方式送达全体董事。 会议应参加表决董事8名,实际出席董事7名(独立董事刘宏斌先生因工作原因未能出席,委托独立董事石卫红女士代为出席并表决),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。 公司监事赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄红芳列席了会议。 本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项: 一、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》 该议案尚需提交公司2009年度股东大会审议批准。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 二、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 根据立信大华会计师事务所有限责任公司出具的立信大华审字【2011】99号审计报告,公司2010年度实现净利润35,390,336.00元,年初未分配利润为-1,603,543,542.88元,累计可供分配的利润为-1,568,153,206.88元。 公司2010年度不实施利润分配、资本公积金转增股本。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 三、审议通过了《公司2011年度预算》 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。 表决结果:8 票同意,0票反对,0票弃权 四、审议通过了公司《董事会2010年度工作报告》 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 五、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 六、审议通过了《董事会关于非标审计报告的专项说明的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 七、审议通过了《关于推选叶军先生为公司董事候选人的议案》 经赛格集团推荐、公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会拟推选叶军先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。(简历附后) 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 八、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计单位的议案》 续聘立信大华会计师事务所为公司2011年度审计单位,年审计费30万元人民币。 该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议批准。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 九、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 十、审议通过了《关于2010年公司经营班子专项奖励的议案》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权 关联董事张帅恒先生、邢春琪先生回避表决。 特此公告。 深圳赛格三星股份有限公司 董事会 2011年3月18日 附件: 董事候选人简历 叶军,男,1960年生,江西财经学院财务会计专业本科毕业,高级会计师。现任深圳市赛格集团有限公司计划财务部部长。历任江西省电子器材公司干部,江西省电子工业局主任科员,深圳市赛格集团有限公司财务部助理、资金部副部长,深圳市赛格集团有限公司财务部副部长、部长。 与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,截至本公告日,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 股票简称:ST三星 股票代码:000068 公告编号:2011-07 深圳赛格三星股份有限公司董事会 关于对立信大华会计师事务所出具非标 审计意见的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 立信大华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报表进行审计后,出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(立信大华审字[2011]99号),现将有关事项说明如下: 一、非标审计报告涉及事项的基本情况 (下转D82版) 本版导读:
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