证券时报多媒体数字报

　　股票简称：ＳＴ三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１１－０５

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议于２０１１年３月１８日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于２０１１年３月７日以电子邮件方式送达全体董事。

　　会议应参加表决董事８名，实际出席董事７名（独立董事刘宏斌先生因工作原因未能出席，委托独立董事石卫红女士代为出席并表决），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　公司监事赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄红芳列席了会议。

　　本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

　　一、审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　根据立信大华会计师事务所有限责任公司出具的立信大华审字【２０１１】９９号审计报告，公司２０１０年度实现净利润３５，３９０，３３６．００元，年初未分配利润为－１，６０３，５４３，５４２．８８元，累计可供分配的利润为－１，５６８，１５３，２０６．８８元。

　　公司２０１０年度不实施利润分配、资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　三、审议通过了《公司２０１１年度预算》

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：８ 票同意，０票反对，０票弃权

　　四、审议通过了公司《董事会２０１０年度工作报告》

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　五、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　六、审议通过了《董事会关于非标审计报告的专项说明的议案》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　七、审议通过了《关于推选叶军先生为公司董事候选人的议案》

　　经赛格集团推荐、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟推选叶军先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　八、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司２０１１年度审计单位的议案》

　　续聘立信大华会计师事务所为公司２０１１年度审计单位，年审计费３０万元人民币。

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　九、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　十、审议通过了《关于２０１０年公司经营班子专项奖励的议案》

　　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

　　关联董事张帅恒先生、邢春琪先生回避表决。

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月１８日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　叶军，男，１９６０年生，江西财经学院财务会计专业本科毕业，高级会计师。现任深圳市赛格集团有限公司计划财务部部长。历任江西省电子器材公司干部，江西省电子工业局主任科员，深圳市赛格集团有限公司财务部助理、资金部副部长，深圳市赛格集团有限公司财务部副部长、部长。

　　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，截至本公告日，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　股票简称：ＳＴ三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１１－０７

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　关于对立信大华会计师事务所出具非标

　　审计意见的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　立信大华会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报表进行审计后，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（立信大华审字［２０１１］９９号），现将有关事项说明如下：

　　一、非标审计报告涉及事项的基本情况

　　（下转D82版）