证券时报多媒体数字报

　　（上接D81版）

　　１． 鉴于市场变化对赛格三星生产经营的重大影响，２０１０年８月停止运行了最后一条ＳＴＮ 的生产线，至此赛格三星所有的ＣＲＴ和ＳＴＮ生产线均全面停产。

　　２． 截至２０１０年１２月３１日止，流动负债高于流动资产１２，７４７．６４万元，赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

　　３． 截至审计报告日，赛格三星尚无明确的重组计划。

　　二、注册会计师对该事项的基本意见

　　注册会计师认为，赛格三星２０１０年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了赛格三星２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。

　　需要强调的是，２０１０ 年８月，赛格三星停止运行了最后一条ＳＴＮ生产线，其所有的ＣＲＴ和ＳＴＮ生产线均全面停产；截至２０１０年１２月３１日，流动负债高于流动资产１２，７４７．６４万元；赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。赛格三星已在财务报表附注十中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

　　三、公司董事会对该事项的意见

　　对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的原因是：注册会计师认为导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。从２００９年３月起，为了控制和减少经营损失，公司董事会和管理层先后停止运行了全部ＣＲＴ生产线与部分ＳＴＮ生产线，２０１０年仅有ＳＴＮ一条生产线持续运行，由于产品的更新换代，ＳＴＮ的市场需求已急剧萎缩，公司于２０１０年８月停止最后一条ＳＴＮ生产线的运行，ＳＴＮ终止生产。至此，公司ＣＲＴ与ＳＴＮ生产线全面停止运行。

　　四、消除该事项及其影响的可能性

　　由于ＳＴＮ市场变化巨大，行业受到了严重冲击，２０１０年８月停止运行了最后一条ＳＴＮ 的生产线，至此赛格三星所有的ＣＲＴ和ＳＴＮ生产线均全面停产。在没有主营业务的情况下，公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

　　消除上述事项及其影响需进行资产重组，引入战略投资者，置入新的主营业务，使公司可以持续发展。同时加快ＣＲＴ专用设备的处置工作，保持充裕的资金以偿还债务。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月１８日

　　股票简称：ＳＴ三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０８

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于２０１１年３月１８日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于２０１１年３月７日以电子邮件方式送达全体董事。

　　监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。

　　本次监事会会议应到４人，实到４人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议由监事会主席赵兴学主持。会议形成决议如下：

　　一、审核通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　二、审核通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　三、审核通过了《公司２０１１年度预算》

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　四、审议通过了《监事会２０１０年度工作报告》

　　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　五、审核通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　六、审议通过了《监事会对董事会关于非标审计报告专项说明的意见》

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　七、审核通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司２０１１年度审计单位的议案》

　　该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月１８日

　　股票简称：ＳＴ三星 股票代码：００００６８ 公告编号：２０１０－０９

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　２．本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。本次会议的召集通过公司第五届董事会第四次会议决议的批准。

　　３．会议日期：２０１１年４月２１日（星期四）上午９：３０

　　４．会议召开方式：现场投票方式

　　５．出席对象：

　　１）截至２０１１年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：深圳市大工业区兰竹东路２３号

　　二、会议审议事项

　　１． 审议公司２０１０年度报告及摘要；

　　２． 审议公司董事会２０１０年度工作报告；

　　３． 审议公司监事会２０１０年度工作报告；

　　４． 审议公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　５． 审议公司２０１１年度预算；

　　６． 选举叶军先生担任公司董事；

　　７． 审议关于续聘立信大华会计师事务所为公司２０１１年度审计单位的议案；

　　详细内容见 ２０１１年 ３ 月２２日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告、公司五届四次董事会会议决议、公司五届四次监事会会议决议。

　　三、会议登记方法

　　１．登记时间：２０１１年４月１９日

　　２．登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券处

　　３．登记方式：社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　四、其他

　　１．出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　２．会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路２３号

　　深圳赛格三星股份有限公司证券处

　　联系人：邢春琪、李海燕、张馨 邮 编：５１８１１８

　　电 话：（０７５５）８９９３８８８８—８０５７、８０５９ 传 真：８９９３８７８７

　　五、备查文件

　　１．赛格三星五届四次董事会决议、会议记录；

　　２．本次会议所有议案的具体内容。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月１８日

　　附件：

　　深圳赛格三星股份有限公司股东授权委托书

　　兹委托 先生、女士代表本人出席２０１１年４月２１日在深圳（地点）召开的深圳赛格三星股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　１．代理人姓名

　　２．委托人姓名：

　　３．委托人股东账号：

　　４．委托人持股数：

　　５．委托人所持股份是否有表决权： 是

　　６．分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　（１）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；

　　（２）对《会议通知》中所列第＿＿＿ ＿＿＿项审议事项投反对票；

　　（３）对《会议通知》中所列第＿＿＿ ＿＿项审议事项投弃权票。

　　７．如果股东对上述第６ 项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思

　　表决： 是／否

　　委托书签发日期：２０１１年 月 日

　　委托有效期：２０１１年 月 日

　　委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

　　（此授权委托书复印有效）

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　控股股东及其他关联方资金占用情况的

　　专项说明

　　立信大华核字［２０１１］１４８号

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　截止２０１０年１２月３１日

　　控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

　　■

　　关于深圳赛格三星股份有限公司

　　控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

　　立信大华核字［２０１１］１４８号

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会：

　　我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于２０１１年３月１８日签发了立信大华审字［２０１１］ ０９９ 号意见的审计报告。

　　我所作为赛格三星２０１０年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第２１号——年度报告披露相关事宜》的规定，就赛格三星编制的２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

　　如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是赛格三星的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计赛格三星截止２０１０年１２月３１日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对赛格三星实施截止２０１０年１２月３１日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

　　本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

　　附件：深圳赛格三星股份有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

　　立信大华会计师事务所 中国注册会计师：

　　有限公司 中国注册会计师：

　　中国 · 北京

　　二○一一年三月十八日

　　深圳赛格三星股份有限公司监事会

　　关于对立信大华会计师事务所出具非标

　　审计意见的专项说明

　　监事会认真检查了公司２０１０年度的财务报告，并审阅了立信大华会计师事务所出具的带强调意见段的无保留意见的审计报告，同意公司董事会就带强调意见段的无保留意见的审计报告涉及事项所做的专项说明，关注董事会和管理层积极研究，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

　　监事会主席：赵兴学

　　监 事：李力夫 徐海松

　　甄元石

　　２０１１年３月１８日

　　关于深圳赛格三星股份有限公司

　　内部控制的监事会意见

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

　　报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动高效有序地开展，保护了公司资产的安全和完整，确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度的执行及监督的有效性。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

　　监事会主席：赵兴学

　　监 事：李力夫 徐海松

　　甄元石

　　２０１１年３月１８日

　　关于深圳赛格三星股份有限公司

　　内部控制的独立董事意见

　　基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司现有的内部控制制度已较为健全，形成了以公司治理基本制度、公司业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、内部审计控制制度等为基础的公司内部控制制度体系。该内控体系能够适应公司经营管理和公司发展的需要，能够对编制真实、准确、完整的财务报表提供可靠的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和规章制度的贯彻执行提供可靠的保证。

　　独立董事： 石卫红 宋 晏

　　刘宏斌

　　２０１１年３月１８日

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　独立董事关于推选董事候选人事项的

　　独立意见

　　深圳赛格三星股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于推选叶军先生公司董事候选人的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向相关人员进行了询问，根据《上市规则》、《公司章程》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

　　对此次公司推选叶军先生为第五届董事会董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意推选叶军先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　独立董事：

　　石卫红 刘宏斌

　　宋 晏

　　２０１１年３月１８日

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　独立董事对聘请公司

　　２０１１年度审计单位的意见

　　深圳赛格三星股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为公司２０１１年度审计单位的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题查询了公司有关部门和人员，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市交易规则》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

　　同意公司续聘立信大华会计师事务所为公司２０１１年度财务审计单位，年审计费３０万元人民币。

　　独立董事：

　　石卫红 宋 晏

　　刘宏斌

　　２０１１年３月１８日

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　独立董事关于对立信大华会计师事务所

　　出具非标审计意见的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 本公司章程和中国证监会、深圳证券交易所有关文件规定的要求，我们对立信大华会计师事务所为深圳赛格三星股份有限公司（简称“赛格三星”）出具带强调事项段无保留意见的审计报告发表独立意见如下：

　　我们在年报审计过程中与注册会计师进行了充分沟通，得知赛格三星２０１０年１２月３１日财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了赛格三星２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。但注册会计师在审计报告中强调指出：赛格三星所有的ＣＲＴ和ＳＴＮ生产线已全面停产，截至２０１０年１２月３１日流动负债高于流动资产１２，７４７．６４万元；赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，公司持续经营能力仍然存在重大不确定性。

　　立信大华会计师事务所在其有关非标准审计意见的专项说明中指出：赛格三星在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性，因此对赛格三星２０１０年１２月３１日财务报表出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

　　我们对立信大华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解，该审计意见真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，体现公开、公平、公正原则。希望公司董事会认真研究，根据目前公司实际经营情况，采取有效措施来保证资金正常周转，消除导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，积极化解公司资产和债务风险，尽最大努力提高公司持续经营能力，

　　独立董事： 刘宏斌 石卫红

　　宋 晏

　　２０１１年３月１８日

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　独立董事对公司累计和当期对外担保情况的

　　专项说明及独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【２００３】５６号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字【２００４】３３８号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况事先进行了核查，现就有关问题发表如下意见：

　　报告期内公司对外担保发生额为０元；报告期末对外担保余额为０元；公司无控股子公司，也不存在对控股子公司的担保。

　　我们认为公司能够严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。

　　独立董事： 石卫红 宋 晏

　　刘宏斌

　　２０１１年３月１８日

　　深圳赛格三星股份有限公司独立董事

　　关于公司２０１０年度利润分配预案的意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“公司” ）独立董事，对董事会拟定的公司 ２０１０ 年度利润分配预案发表以下独立意见：

　　根据立信大华会计师事务所有限责任公司出具的立信大华审字【２０１１】７３５号审计报告，公司２０１０年度实现净利润３５，３９０，３３６．００元，年初未分配利润为－１，６０３，５４３，５４２．８８元，累计可供分配的利润为－１，５６８，１５３，２０６．８８元，归属于上市公司股东的每股净资产０．３０元。根据国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，董事会拟定２０１０年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

　　我们认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将该预案提交股东大会审议。

　　独立董事： 宋 晏 刘宏斌

　　石卫红

　　２０１１年３月１８日

　　关于对深圳赛格三星股份有限公司

　　２０１０年度财务报表

　　出具无保留加强调事项段意见审计报告的

　　专项说明

　　立信大华核字［２０１１］１４９号

　　深圳赛格三星股份有限公司全体股东：

　　深圳证券交易所：

　　我所接受委托，进行深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”） ２０１０年度财务报表的审计工作，对其２０１０年度财务报表出具了无保留加强调事项段意见的审计报告。

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则１４号—非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下：

　　一、影响持续经营能力的情况

　　１．赛格三星为了控制风险减少经营损失，先后在２００９ 年５ 月和７ 月停止运行了部分生产线，并于２００９年８ 月３１ 日全面停止运行ＣＲＴ 生

　　产线。２０１０ 年８月，停止运行了最后一条ＳＴＮ 的生产线，至此赛格三星所有的ＣＲＴ和ＳＴＮ生产线均全面停产。

　　２．截至２０１０年１２月３１日止，流动负债高于流动资产１２，７４７．６４万元。

　　二、关于持续经营能力改善措施

　　１．加快ＣＲＴ专用设备的处置工作；

　　赛格三星目前账面的ＣＲＴ专用设备（不含铑粉）的原值为２，７２７，０５４，１６０．６４元，账面价值（不含铑粉）７８，８１０，３３０．４３元，账面价值约占原值的比例为２．８９％。赛格三星目前未估计处置ＣＲＴ设备可能产生的现金流入金额，处置价格参考设备的评估价格。就设备的处置方式，采取通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易。处置ＣＲＴ设备的申请已获国资委批复文号为【深国资局函［２０１０］２１５号】批准。公司计划在处置ＣＲＴ闲置设备后，利用收回的资金偿还债务。

　　２．努力拓展新业务，如库房、厂房的租赁，逐步提高新业务收入；

　　３．压缩成本费用开支；

　　４．积极开展新项目的引入工作，为公司持续发展奠定基础。

　　公司正积极引进新项目，时刻进行新项目的可行性研究及评估，随着新项目的积极推进尽可能消除对公司持续经营能力的疑虑。

　　赛格三星已经在２０１０年度财务报表附注中充分披露了上述改善措施。

　　上述做法不违反相关财务制度的规定。

　　三、我们的审计意见

　　根据《中国注册会计师审计准则第１３２４号—持续经营》，我们对影响赛格三星持续经营能力的情形进行了认真研究，２０１０ 年８月，赛格三星停止运行了最后一条ＳＴＮ生产线，其所有的ＣＲＴ和ＳＴＮ生产线均全面停产；截至２０１０年１２月３１日止，流动负债高于流动资产１２，７４７．６４万元；赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。赛格三星已在财务报表附注十中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

　　综上所述，我们对２０１０年财务报表出具了无保留加强调事项的审计意见。

　　本专项说明是根据深圳证券交易所的有关规定出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。

　　立信大华会计师事务所 中国注册会计师：

　　有限公司 中国注册会计师：

　　中国 ● 北京 二○一一年三月十八日