证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１１－０１６

宁夏英力特化工股份有限公司

关于处置关停发电机组资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示

本次相关资产处置存在着公开征集但没有产生意向受让方，首次挂牌交易存在失败的风险。

一、交易概述

按照《宁夏回族自治区人民政府关于报送“十一五”关停小火电机组实施方案的函》（宁政函［２００７］３８ 号）的要求，公司积极响应国家节能减排政策，分别于２００７年７月２７日关停５＃、６＃发电机组、２００９年１０月３０日关停１０＃发电机组。（详见公司于２００７ 年７月２８日和２００９年１０月３０日刊载在《证券时报》和巨潮网资讯网的２００７－０１５关于关停５、６＃发电机组的公告、２００９－０５４ 关于１０＃发电机组关停容量指标转让的关联交易公告的相关公告）。

公司５、６、１０＃发电机组实施关停后，组织完成了对前述机组的资产清查工作，拟订了关停机组资产处置方案。本次拟对部分固定资产（以下简称“拟处置的固定资产”）一并打包处置，并对其进行了评估，评估基准日为２０１０年３月３１日。

为规范国有资产处置行为，妥善处理关停资产，实现处置效益最大化，公司拟采取公开挂牌交易的方式，处置关停的５、６、１０＃发电机组的固定资产，挂牌价格以评估值为基础确定。本次交易不构成关联交易、也无需经过有关部门批准。

本次交易所涉及的《关于处置关停发电机组资产的议案》，已经公司第五届董事会第十八次会议以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

二、交易标的基本情况

公司５、６、１０＃发电机组位于宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区。其中：５、６＃发电机组单机容量２５万千瓦，分别于１９６９年９月及１９７０年１０月投产发电， 公司于２００５年从国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）购入；１０＃发电机组单机容量５０万千瓦，于１９９０年９月投产发电，２００２年６月英力特集团重组公司时置入的资产。公司本次关联交易标的为拟处置５、６、１０＃发电机组的固定资产，公司取得该资产的时间为上述资产收购日。

经具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估有限公司评估（评估报告编号为中联评报字（２０１０）第５１７ 号及中联评报字（２０１０）第５１８号），２０１０ 年３ 月３１ 日拟处置的固定资产评估情况如下表：

５、６、１０＃发电机组拟处置的固定资产评估情况表

（单位：万元）

截至２０１０年３月３１日，固定资产账面原值１６，１００．４９万元，累计折旧９，０１８．９９万元，净值７０８１．５万元，已计提减值准备６，２７６．４８万元，计提减值后账面净值８０５．０２万元。评估机构履行了必要的评估程序，以资产的清理变现和公开市场等为前提，采用成本法进行了评定估算。至评估基准日，拟处置的固定资产的评估结果为人民币１，１８８．３５万元。

拟处置的固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

三、处置资产的目的和对公司的影响

为规范国有资产处置行为，妥善处理关停资产，实现处置效益最大化，公司拟将处置的固定资产采取挂牌交易的方式处置，挂牌价格以评估值为基础确定。公司将在上述资产处置完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，同时核销已计提的减值准备。此举有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利于维护公司广大股东的利益。

四、独立董事的意见

公司独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事认为：公司本次以评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对＃５、６、１０关停机组报废资产进行处置，有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司对上述报废资产的处置方案。董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

１、公司第五届董事会第十八次会议决议

２、公司第五届董事会第十八次会议独立董事意见

３、中联资产评估有限公司资产评估报告（中联评报字（２０１０）第５１７ 号及中联评报字（２０１０）第５１８ 号）

宁夏英力特化工股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十一日

宁夏英力特化工股份有限公司

关于处置关停发电机组资产的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审议了上述关停资产处置事项，我们认为：公司本次以评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对公司＃５、６、１０关停机组报废的相关资产进行打包出售，有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，同意公司对上述报废的相关资产的处置方案。

独立董事：刘万毅 徐敬旗 李铎

二○一一年三月二十一日

股票简称：英力特　 股票代码：０００６３５　 公告编号：２０１１－ ０１７

宁夏英力特化工股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十八次会议于２０１１年３月２１日上午以通讯表决的方式召开。本次会议于２０１１年３月１０日以电子邮件、传真和正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议形成了如下决议：

１、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于处置关停发电机组资产的议案》。

按照《宁夏回族自治区人民政府关于报送“十一五”关停小火电机组实施方案的函》（宁政函［２００７］３８ 号）的要求，公司积极响应国家节能减排政策，分别于２００７年７月２７日关停５＃、６＃发电机组、２００９年１０月３０日关停１０＃发电机组。

公司５、６、１０＃发电机组实施关停后，组织完成了对前述机组的资产清查工作，拟订了关停机组资产处置方案。本次拟对部分固定资产（以下简称“拟处置的固定资产”）一并打包处置，并对其进行了评估，评估基准日为２０１０年３月３１日。

截至２０１０年３月３１日，固定资产账面原值１６，１００．４９万元，累计折旧９，０１８．９９万元，净值７０８１．５万元，已计提减值准备６，２７６．４８万元，计提减值后账面净值８０５．０２万元。至评估基准日，拟处置的固定资产的评估结果为人民币１，１８８．３５万元。

为规范国有资产处置行为，妥善处理关停资产，实现处置效益最大化，公司拟将处置的固定资产采取挂牌交易的方式处置，挂牌价格以评估值为基础确定。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司

董事会

二○一一年三月二十一日