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证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号2011-006 海南海药股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-03-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示: 1、公司董事会于2011年2月26日在《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2010年年度股东大会通知》。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2011年3月20日上午9:30 2、召开地点:海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:刘悉承 6、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 股东(代理人)7人、代表股份55,558,754股,占公司有表决权股份总数的26.10%。 四、提案审议和表决情况 大会采用现场逐项记名投票方式表决。本次大会各项议案均以普通决议通过。各项议案的表决结果为: 1、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告》 同意票55,558,754股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告》 同意票55,558,754股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于2010年度财务决算报告》 同意票55,558,754股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》 同意票55,558,754股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》 同意票55,558,754股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 同意票55,558,754股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于公司2011年度向金融机构贷款授信额度的议案》 同意票55,558,754股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。 五、公司独立董事曾与平先生、雷小玲女士、金世明先生在本次会议上进行了述职。 六、律师见证情况 本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师现场见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。 七、备查文件 1、海南海药股份有限公司2010年年度股东大会决议; 2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二0一一年三月二十日 本版导读:
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