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证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2011-013 威海广泰空港设备股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-03-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2011年3月19日(星期六)上午9:00 2、召开地点:公司三楼会议室(山东省威海市古寨南路160号) 3、召开方式:现场会议 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长李光太先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议的出席情况到会股东及股东代表共计6人,代表股份105,061,208股,占公司有表决权股份总数的71.26%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式,审议通过了以下决议: 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 3、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见公司2011-005号公告。 4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2010年实现营业收入505,953,228.93元,利润总额76,330,693.94元,净利润64,993,134.45元,归属母公司净利润66,963,316.29元。 5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》。(105,061,208股赞成,0股反对, 0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润为66,963,316.29元,按照《公司章程》规定,提取法定盈余公积6,291,562.35元,加年初未分配利润149,991,690.10元,期末未分配利润为210,663,444.04元。 公司2010年度利润分配预案为:由于公司目前正处于快速发展时期,基建项目投入较多,流动资金需求较大,为了更好地满足公司生产经营需要,保证公司可持续发展,董事会拟定本年度以股本147,425,805股为基数每10股派1.5元现金(含税),不以资本公积金转增股本,将截止到2010年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。 6、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2011-006。 7、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 8、审议通过了《关于审议公司2010年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 按照公司《绩效考核管理办法》的规定,通过对在公司任职的董事、监事及高级管理人员2010年度业绩指标完成情况进行考核,最终确定公司支付给董事、监事及高级管理人员2010年的薪酬总额为207.9万元。 9、审议通过了《关于2010年关联交易及资金占用情况说明的议案》。(8,878,334股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。) 10、审议通过了《关于签署2011年日常关联交易协议的议案》。(8,878,334股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。) 具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2011-007。 11、审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 根据公司的发展规划及2011年度资金需求情况,决定向银行申请银行综合授信(包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务)总量84,500万元人民币,自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表:
12、审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》。(8,878,334股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。) 具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2011-008。 13、审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。(8,878,334股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。) 具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2011-009。 14、审议通过了《关于减少董事会组成成员的议案》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 鉴于陈伟忠先生辞去公司独立董事、李学广先生辞去公司董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会成员由十一人减少到九人,其他董事人员不变。 15、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 16、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。(105,061,208股赞成,0股反对,0股弃权,赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。) 同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构,年度审计报酬为39万元人民币。 三、独立董事述职情况 本次股东大会,独立董事权玉华代表独立董事进行了述职,并向股东大会提交了《2010年度独立董事述职报告》,报告对2010年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2010年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 四、律师见证意见 北京市华堂律师事务所律师孙广亮、邹大雁出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会所通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、威海广泰空港设备股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书 。 特此公告 威海广泰空港设备股份有限公司 董事会 2011年3月22日 本版导读:
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