证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会无否决议案的情形；

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年３月１９日（星期六）上午９：００

２、召开地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路１６０号）

３、召开方式：现场会议

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长李光太先生。

６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

７、会议的出席情况到会股东及股东代表共计６人，代表股份１０５，０６１，２０８股，占公司有表决权股份总数的７１．２６％。

８、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

１、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

２、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

３、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见公司２０１１－００５号公告。

４、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现营业收入５０５，９５３，２２８．９３元，利润总额７６，３３０，６９３．９４元，净利润６４，９９３，１３４．４５元，归属母公司净利润６６，９６３，３１６．２９元。

５、审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对， ０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现归属于母公司股东的净利润为６６，９６３，３１６．２９元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积６，２９１，５６２．３５元，加年初未分配利润１４９，９９１，６９０．１０元，期末未分配利润为２１０，６６３，４４４．０４元。

公司２０１０年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本１４７，４２５，８０５股为基数每１０股派１．５元现金（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到２０１０年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

６、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００６。

７、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过了《关于审议公司２０１０年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

按照公司《绩效考核管理办法》的规定，通过对在公司任职的董事、监事及高级管理人员２０１０年度业绩指标完成情况进行考核，最终确定公司支付给董事、监事及高级管理人员２０１０年的薪酬总额为２０７．９万元。

９、审议通过了《关于２０１０年关联交易及资金占用情况说明的议案》。（８，８７８，３３４股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

１０、审议通过了《关于签署２０１１年日常关联交易协议的议案》。（８，８７８，３３４股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００７。

１１、审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

根据公司的发展规划及２０１１年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量８４，５００万元人民币，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：

１２、审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》。（８，８７８，３３４股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００８。

１３、审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。（８，８７８，３３４股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。威海广泰投资有限公司、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００９。

１４、审议通过了《关于减少董事会组成成员的议案》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

鉴于陈伟忠先生辞去公司独立董事、李学广先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员由十一人减少到九人，其他董事人员不变。

１５、审议通过了《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

１６、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。（１０５，０６１，２０８股赞成，０股反对，０股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的１００％。）

同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，年度审计报酬为３９万元人民币。

三、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事权玉华代表独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，报告对２０１０年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《２０１０年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、律师见证意见

北京市华堂律师事务所律师孙广亮、邹大雁出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

五、备查文件

１、威海广泰空港设备股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

２、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书 。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司

董事会

２０１１年３月２２日