证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
浙江金固股份有限公司公告(系列) 2011-03-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2011-018 浙江金固股份有限公司 关于2010年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 1、公司于2011年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无修改提案的情况; 4、本次股东大会无新提案提交表决; 5、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1) 现场会议召开时间:2011年3月20日上午9:30。 (2) 现场会议召开地点:浙江省富阳市富春街道丰收路28号浙江金固股份有限公司一楼会议室。 (3) 会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。 (4) 召集人:浙江金固股份有限公司(以下简称"金固股份"或"公司")董事会。 (5) 现场会议主持人:董事长孙金国先生。 (6) 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 (1)出席现场会议的股东(代理人)代表共16名,代表有表决权股份7803.6万股,占公司总股本120,000,000股的65.03%。 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议: 一)、审议并通过了《2010年度董事会工作报告》,其中: 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 二)、审议通过了《2010年度监事会工作报告》,其中: 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 三)、审议通过了《2010年度报告及其摘要》,其中: 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 四)、审议通过了《2010年度财务决算报告》,其中: 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 五)、审议通过了《2010年度利润分配方案》, 公司本年度进行利润分配,以现有总股本120,000,000股为基数,按每10股派发现金3元(含税),共计36,000,000.00元;拟以现有总股本120,000,000股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共计转增股本60,000,000股。 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 六)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,其中: 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 七)、审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》,其中: 1、公司董事长孙金国薪酬调整,孙金国本人回避表决。 以5553.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 2、公司董事、总经理孙锋峰薪酬调整,孙锋峰本人回避表决。 以5853.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 3、公司董事李启祥薪酬调整。 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 4、公司董事、财务总监、董事会秘书倪永华薪酬调整,倪永华本人回避表决。 以7743.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 5、公司董事、副总经理朱丹薪酬调整。 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 6、公司副总经理孙叶飞薪酬调整。 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 7、公司副总经理孙兴源薪酬调整,孙兴源本人回避表决。 以7769.1万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 八)、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》,其中: 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 九)、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》,其中: 1、公司监事长章剑飞薪酬调整,章剑飞本人回避表决。 以7761.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 2、公司监事陆本银薪酬调整。 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 3、公司监事孙煜帆薪酬调整。 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 十)、审议通过了《关于补选监事的议案》,其中: 选举陆本银先生为公司第二届监事会监事。 以7803.6万股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0%。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事徐志康先生向大会作了2010年度述职报告。述职报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了介绍。 《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年2月28日巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所周剑峰律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见: 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。 五 、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2010年年度股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》 特此决议。 浙江金固股份有限公司 董事会 2011年03月20日 证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2011-019 浙江金固股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江金固股份有限公司(以下简称"公司")于2011年02月15日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,同意使用超募资金6,000万元对公司全资子公司成都金固车轮有限公司增资,用于投资建设年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目。以上内容详见公司于2011年02月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2011-003)。 该全资子公司已于2011年3月14日在四川省成都市龙泉驿工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了换发的《企业法人营业执照》,成都金固车轮有限公司的注册资本由6,000万元变更为12,000万元,实收资本由6,000万元变更为12,000万元。 成都金固车轮有限公司的基本情况如下: 名 称:成都金固车轮有限公司 住 所:成都经济技术开发区汽车城大道99号 注册资本:12,000万元 实收资本:12,000万元 法定代表人:孙金国 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:汽车零部件的研发、生产、销售,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2011年3月21日 本版导读:
|