证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2011-018

　　浙江金固股份有限公司

　　关于2010年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2011年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会无新提案提交表决；

　　5、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1） 现场会议召开时间：2011年3月20日上午9：30。

　　（2） 现场会议召开地点：浙江省富阳市富春街道丰收路28号浙江金固股份有限公司一楼会议室。

　　（3） 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　（4） 召集人：浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）董事会。

　　（5） 现场会议主持人：董事长孙金国先生。

　　（6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席现场会议的股东（代理人）代表共16名，代表有表决权股份7803.6万股，占公司总股本120，000,000股的65.03%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议:

　　一）、审议并通过了《2010年度董事会工作报告》，其中：

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　二）、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，其中：

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　三）、审议通过了《2010年度报告及其摘要》，其中：

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　四）、审议通过了《2010年度财务决算报告》，其中：

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　五）、审议通过了《2010年度利润分配方案》，

　　公司本年度进行利润分配，以现有总股本120,000,000股为基数，按每10股派发现金3元（含税），共计36,000,000.00元；拟以现有总股本120,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本60,000,000股。

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　六）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中：

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　七）、审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》，其中：

　　1、公司董事长孙金国薪酬调整，孙金国本人回避表决。

　　以5553.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　2、公司董事、总经理孙锋峰薪酬调整，孙锋峰本人回避表决。

　　以5853.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　3、公司董事李启祥薪酬调整。

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　4、公司董事、财务总监、董事会秘书倪永华薪酬调整，倪永华本人回避表决。

　　以7743.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　5、公司董事、副总经理朱丹薪酬调整。

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　6、公司副总经理孙叶飞薪酬调整。

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　7、公司副总经理孙兴源薪酬调整，孙兴源本人回避表决。

　　以7769.1万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　八）、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，其中：

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　九）、审议通过了《关于调整监事薪酬标准的议案》，其中：

　　1、公司监事长章剑飞薪酬调整，章剑飞本人回避表决。

　　以7761.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　2、公司监事陆本银薪酬调整。

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　3、公司监事孙煜帆薪酬调整。

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　十）、审议通过了《关于补选监事的议案》，其中：

　　选举陆本银先生为公司第二届监事会监事。

　　以7803.6万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事徐志康先生向大会作了2010年度述职报告。述职报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了介绍。

　　《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年2月28日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所周剑峰律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五 、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

　　特此决议。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2011年03月20日

　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2011-019

　　浙江金固股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年02月15日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金6,000万元对公司全资子公司成都金固车轮有限公司增资，用于投资建设年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目。以上内容详见公司于2011年02月15日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2011-003）。

　　该全资子公司已于2011年3月14日在四川省成都市龙泉驿工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，成都金固车轮有限公司的注册资本由6,000万元变更为12,000万元，实收资本由6,000万元变更为12,000万元。

　　成都金固车轮有限公司的基本情况如下：

　　名 称：成都金固车轮有限公司

　　住 所：成都经济技术开发区汽车城大道99号

　　注册资本：12,000万元

　　实收资本：12,000万元

　　法定代表人：孙金国

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月21日