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证券代码:002523证券简称:天桥起重 公告编号:2011-009 株洲天桥起重机股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-03-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况 (1)会议召开时间:2011年3月21日上午9时 (2)会议召开地点:公司办公楼十二楼会议室 (3)会议方式:现场投票方式 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:成固平董事长 (6)本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共30人,代表公司有表决权的股份 105,647,192股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的66.03%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席,公司董事会聘请湖南启元律师事务所律师出席本次会议。 二、议案审议表决情况 会议采用现场书面记名投票方式表决,逐项审议并通过了如下议案: 1、《公司2010年度董事会工作报告》 赞成股数为105,647,192股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2010年度董事会工作报告》。 2、《公司2010年度监事会工作报告》 赞成股数为105,647,192股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2010年度监事会工作报告》。 3、《公司2010年度财务决算报告》 赞成股数为 105,647,192股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2010年度财务决算报告》。 4、《公司2011年度财务预算报告》 赞成股数为105,646,392股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为800股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2011年度财务预算报告》。 5、《公司2010年度利润分配方案》 赞成股数为105,646,392股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为 800 股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2010年度利润分配方案》,同意以公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利2.00元(含税),共计32,000,000.00元,剩余未分配利润126,328,914.26元结转以后年度再行分配。 6、《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告和2011年度薪酬与考核方案》 会议分项审议并表决通过了《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告和2011年度薪酬与考核方案》,表决情况如下: 1、《公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬与考核报告》 赞成股数为105,647,192股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 2、《公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬与考核方案》 赞成股数为105,647,192股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 7、《公司2010年年度报告及其摘要》 赞成股数为105,647,192股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。 8、《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》 赞成股数为105,647,192股,占出席会议股东所代表股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%;弃权股数为0股,占出席会议股东所代表股份总数的0%。 会议审议并表决通过了《公司关于2011年度续聘会计师事务所的议案》,同意续聘京都天华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计机构,聘期为一年。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见,认为:公司2010年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定;公司2010年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2010年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《株洲天桥起重机股份有限公司2010年年度股东大会决议》 2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》 特此公告! 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2011年3月21日 本版导读:
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