证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-015

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第一届董事会第三十七次

　　会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十七次会议于2011年3月21日上午10点在公司三楼会议室现场召开，会议通知及相关资料于2011年3月10日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司用土地证及房产证为其向中国工商银行股份有限公司安顺分行的借款作续抵押登记的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司原以2份土地使用证（分别为：安开国用（2005）第360号、安开国用（2005）第361号）及7份房产证（产权证号分别为：030022137、030022138、030022139、030022140、030022141、030022142、030022143）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请借款7000万，并签署了《最高额抵押合同》，现抵押合同期限已到，公司继续用以上土地使用证及房产证为以上借款作抵押登记，与其相关的借款合同未到期。

　　二、审议通过《关于公司全资子公司天台山药业用其土地证为公司向中国工商银行股份有限公司安顺分行的借款作续抵押登记的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司原以全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司的

　　土地使用证（编号为：安开国用(2007)第69号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请借款2000万，并签署了《最高额抵押合同》，现抵押合同期限已到，贵州百灵企业集团天台山药业有限公司同意继续用以上土地使用证为我公司以上借款作抵押登记，与其相关的借款合同未到期。

　　三、审议通过《关于聘请公司内部审计部门负责人的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　为加强内部审计和监督工作，维护全体股东及公司的合法权益，经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘请田芬女士为公司内部审计部门负责人，简历详见附件。

　　四、审议通过《关于公司与重庆华博药业集团有限公司签订2800万元的总经销协议的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　《关于公司与重庆华博药业集团有限公司签订2800万元的总经销协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月21日

　　附件：

　　田芬女士：中国国籍，无境外居留权，女，51 岁，1982 年毕业于贵阳中医学院中药专业，大学文化，高级工程师。1982年-1984 年任贵州毕节地区制药厂技术员、检验员；1985 年-1993 年任贵州省化妆品厂研究室主任、技术科副科长；1994年-2003年任贵州民族制药厂车间主任、总工程师；2004年-2009年11月任贵州益佰制药股份有限公司生产部部长、项目办副主任；2009年12月至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司人力资源部部长。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-016

　　关于公司与重庆华博药业集团有限公司

　　签订2800万元的总经销协议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、合同签署概况

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下称"公司"）于2011年3月21日与重庆华博药业集团有限公司（以下简称"重庆华博"）签订了《总经销协议》。约定在合同生效期之日至2011年12月31日，重庆华博为公司在重庆市地区的总经销。

　　二、合同当事人基本情况

　　公司名称：重庆华博药业集团有限公司

　　法定代表人：卢小梅

　　注册资本；1000万元

　　主营业务：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品、二类精神药品，蛋白同化剂，肽类激素、批发医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类、定型包装食品（保健食品），销售日用化学品，消毒制剂（均不含危险化学品）。

　　注册地：重庆经开区南坪西路花园八号9栋0301号

　　公司与重庆华博不存在关联关系。

　　三、合同的主要内容

　　1、合同名称：《总经销协议》

　　2、合同概况：公司与重庆华博就2011年的销售事项签订了总金额为2800万元的《总经销协议》。

　　3、结算方式：公司提供400万元的铺底货，超出部分重庆华博须现款提货，所有货款（含铺底货）须在2011年12月31日前全部结清。

　　4、协议的有效期：此协议经董事会审议通过后生效，有效期至2011年12月31日。

　　四、合同对上市公司的影响

　　1、该合同的顺利履行将对公司2011年度的业绩产生积极影响。

　　2、本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响。

　　五、合同的审议程序

　　1、此协议经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第一届董事会第三十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2011年 3月21日