证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１１—００８

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议会议通知２０１１年３月１５日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年３月２１日（星期一）上午９：３０在公司四楼会议室召开。会议应出席董事９名，现场出席会议董事８名，董事王朝熙先生委托陈曙光先生出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光先生主持。

　　经逐项审议并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司２０１０年度总经理工作报告。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　二、审议通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司２０１０年度董事会工作报告，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；公司独立董事潘正明、侯明芬、陈敏向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　三、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意公司２０１０年度内部控制自我评价报告。公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见；信永中和会计师事务所出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０２９－２号《内部控制鉴证报告》；公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见２０１１年３月２２日巨潮资讯网。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　四、审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告的议案》

　　同意公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议，公司２０１０年度财务报表已经信用中和会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０２９号标准无保留意见的审计报告。

　　２０１０年实现营业收入１８，３４５．７０ 万元，比上年增加１８１．６２万元，增长１％；其中主营业务收入增长４７５．５４万元，增长２．９２％；实现利润总额５，８０３．０４万元，比上年增加６３５．０４万元，增长为１２．２９％；实现净利润５，０９７．６０万元，比上年增加９１０．１７万元与去年同期相比增长了２１．７３％；每股基本收益０．５１元，与去年基本每股收益相比下降１．９２％。

　　２０１１年预计实现营业总收入２４，２００万元，预计增长幅度为３０％；预计实现净利润６４５０万元，预计增长幅度为２６％（上述对２０１１年财务预算并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险）。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　五、审议通过了《关于公司２００１０年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　同意公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的方案，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。具体分配方案如下：

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度归属于上市公司股东的净利润为４８，６２３，３３９．０９元，母公司净利润为８７，４３７，８８７．０９元。按照公司章程规定，以２０１０年度母公司净利润８７，４３７，８８７．０９元为基数，计提１０％法定盈余公积８，７４３，７８８．７１元后，截至２０１０年１２月３１日可用于股东分配的利润为７９，２３０，５０４．５６元。公司拟以截止２０１０年１２月３１日的总股本９７，９６５，３２４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发现金红利９，７９６，５３２．４０元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　资本公积转增股本方案：截止２０１０年１２月３１日，公司（母公司）资本公积２７４，５２０，４２８．０９元，以本公司截止２０１０年１２月３１日的股本总额９７，９６５，３２４股为基数，每１０股转增１０股， 共计转增９７，９６５，３２４股，转增后公司总股本将达到１９５，９３０，６４８股，剩余资本公积１７６，５５５，１０４．０９元。

　　本议案如果通过股东大会审议，按规定须修改《公司章程》相应条款，现提请股东大会授权董事会修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　六、审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案》

　　同意公司２０１０年年度报告及摘要，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；《公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年３月２２日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　七、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　同意公司２０１０年度募集资金存放和实际使用情况专项报告，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。公司监事会发表了核查意见；独立董事就此议案发表了独立意见；信永中和会计师事务所出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０５０－２号《募集资金存放与使用情况专项报告》；公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，上述报告及意见详见２０１１年３月２２日巨潮资讯网。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。公司独立董事就此议案发表了独立意见，详见２０１１年３月２２日巨潮资讯网。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　同意修订公司章程，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　本次修订公司章程以上述《关于公司２００１０年度利润分配及资本公积转增股本的议案》获得２０１０年年度股东大会通过为前提，如上述议案获得通过，公司将修改公司章程以下条款，同时提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》的相应条款并办理相关工商变更登记手续，具体修订条款如下：

　　（一）第六条 原内容“公司注册资本为人民币９７，９６５，３２４元”，拟修订为“公司注册资本为人民币１９５，９３０，６４８元”。

　　（二）第十九条 原内容“公司股份总数为９７，９６５，３２４股，均为普通股，其中包括：公司整体变更设立时发行的股份６０，６３７，７７０股，公司首次向社会公众公开发行的股份２１，０００，０００股，公司于２０１０年５月以资本公积转增的股份１６，３２７，５５４股”，拟修订为：“公司股份总数为１９５，９３０，６４８股，均为普通股”。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　十、审议通过了《关于提请召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　同意提请召开公司２０１０年度股东大会。本次股东大会通知详见２０１１年３月２２日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

　　特此公告

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十一日

　　股票代码：００２３５７ 股票简称：富临运业 公告编号：２０１１－０１０

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年４月１５日上午９：３０

　　２、股权登记日：２０１１年４月１１日

　　３、会议召开地点：成都市成华区新华大道三槐树路３号君需苑四楼Ｂ厅会议室

　　４、召集人：公司董事会

　　５、会议召开方式：现场投票表决

　　６、会议的合法合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１０年度股东大会的议案》，决定于２０１１年４月１５日上午９：３０，在成都市成华区新华大道三槐树路３号君需苑四楼Ｂ厅会议室召开公司２０１０年度股东大会。本次股东大会的召开召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议事项

　　１、《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　２、《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　３、《关于公司２０１０年度报告及其摘要的议案》

　　４、《关于公司２０１０年度财务决算报告及２０１１ 年度财务预算报告的议案》

　　５、《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　６、《关于公司２０１０年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　７、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　８、《关于修订公司章程的议案》

　　９、《关于调整监事周军薪酬的议案》

　　在本次会议上独立董事潘正明先生、侯明芬女士和陈敏先生分别作２０１０年度述职报告。

　　以上议案经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，详见２０１１年３月２２日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、出席对象

　　１、截至２０１１年４月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　２、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　３、本公司聘请的律师及其他有关人员。

　　四、股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

　　２、登记时间、地点：２０１１年４月１３日、１４日上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：３０，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　五、联系方式及其他事项

　　１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　２、联系方式：

　　（１）联系地址：成都市府青路二段１８号新１号富临沙河新城１６栋三楼证券部

　　（２）联系电话：０２８－８３２６２７５９

　　（３）传真：０２８－８３２５６２３８

　　（４）联系人：宋华梅

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１１年４月１５日召开的四川富临运业集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　说明：１、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数： 万股

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１１－００９

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于第二届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“富临运业”）第二届监事会第四次会议通知于２０１０年３月１０日以书面方式送达给全体监事，会议于２０１１年３月２１日下午１：３０在以现场投票方式召开。

　　会议应出席监事３人，实际出席监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席王大平先生主持。

　　全体与会监事以传真投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

　　一、通过《关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案》

　　同意对外披露《公司２０１０年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司２０１０年年度报告及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、通过《关于２０１０年监事会工作报告的议案》

　　同意对外披露《２０１０年监事会工作报告》。

　　经审核，监事会认为《２０１０年监事会工作报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、通过《关于公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算方案的议案》

　　同意对外披露《公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算方案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算方案》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、通过《关于公司２０１０年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

　　同意对外披露《公司２０１０年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司２０１０年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、通过《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意对外披露《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，聘期１年，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　七、通过《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　同意对外披露《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　八、通过《关于调整监事周军薪酬的议案》

　　同意确定周军先生薪酬为４５００元／月，周军先生回避表决此项议案，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成票：２票，反对票：０票，弃权票：０票，回避票：１票

　　特此公告

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司、富临运业公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称年度募集资金存放与使用情况专项报告）。公司董事会保证年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７５号”文核准，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）通过主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）公开增发人民币普通股股票２，１００．００万股，每股发行价为１４．９７元，共募集资金总额人民币３１４，３７０，０００．００元，扣除承销保荐费用、路演费等发行相关费用２７，７５１，３８２．１１元后，募集资金净额为２８６，６１８，６１７．８９元。上述募集资金已于２０１０年２月４日全部到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ４０３６号《验资报告》审验。

　　根据２０１０年１２月２８日财政部颁布财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费５，０８９，７４４．３４元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积—股本溢价增加５，０８９，７４４．３４元，募集资金净额增加５，０８９，７４４．３４元，调整后的募集资金净额为２９１，７０８，３６２．２３ 元。本公司已于２０１１年３月７日将调增的募集资金净额５，０８９，７４４．３４元转入募集资金专户中。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《四川富临运业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用，２０１０年３月９日，公司与保荐人东北证券、上海浦东发展银行股份有限公司成都锦都支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都锦都支行开设募集资金专户，账号为７３０７０１５４８００００１３２６，该专户仅用于公司汽车客运站新建、重建和改扩建项目募集资金的存储和使用。

　　本公司２０１０年１２月８日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》，江油客运站项目的实施主体由本公司全资子公司江油公司，变更为江油公司新注册成立的全资子公司“江油市富临汽车客运站有限公司”，为了江油客运站项目资金的管理和使用，由新公司在江油开立专户账户，该账户专门用于短期存放、支付建设江油客运站的相关款项。截止２０１０年１２月３１日，新公司江油客运站正在筹办中，江油公司开设过渡账户（账号：２４８３０１０４０００５２６０）专款用于江油募投项目的相关支出，待新公司成立后江油公司将注销该过渡账户。

　　北川公司于２０１０年１０月在中国农业银行北川支行曲山分理处开设账户（账号：２６６２０１０４０００７４８９）并明确该账户专门用于短期存放、支付建设北川汽车客运站的相关款项，并于２０１０年１２月８日报深交所备案。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金存放情况如下： （单位：人民币元）

　　■

　　注１：截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为２１６，２６５，６３１．６２元，募集资金账户余额实际为２１１，１７５，８８７．２８元，差异５，０８９，７４４．３４元，系根据财政部财会［２０１０］２５号文的规定调整募集资金金额所致，该金额已于２０１１年３月７日从自有资金账户转入募集资金专户。

　　注２：本公司下属子公司北川公司、江油公司根据与车站工程相关建设方签订的合同、本公司工程部确认的工程进度编制请款计划，经财务总监审查，并经本公司董事长审批同意后，将请款计划中所请款项从募集资金专户划至北川公司、江油公司账户。待车站工程相关建设单位出具完备的收款依据后，北川公司、江油公司将相关款项划至对方单位。

　　为便于本公司对北川公司、江油公司收到的募集资金进行管理，北川公司、江油公司分别开设的中国农业银行北川支行曲山分理处、中国农业银行直属支行账户专项用于募投项目所需资金的短期存放及支付募投项目的相关支出。在上述专项账户开立前，本公司根据募投项目所需请款计划，将募投项目需要支付的募集资金划入北川公司、江油公司的其他银行账户并支付给收款方。

　　注３：因车站工程相关建设单位未出具完备的收款依据，截止２０１０年１２月３１日中国农业银行北川支行曲山分理处、中国农业银行直属支行账户中的余额尚未对外支付。２０１１年１月，中国农业银行北川支行曲山分理处账户内的６２３，７１０．５６元已对外支付。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募集资金项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年三月二十一日

　　股票代码：００２３５７ 股票简称：富临运业 公告编号：２０１１－０１１

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月３０日（星期三）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次年报说明会的人员有：董事长陈曙光先生；董事兼总会计师、财务总监江明先生；独立董事潘正明；副总经理兼董事会秘书赵凯先生；保荐代表人王浩先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十一日