证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于２０１１年３月５日以书面形式告知各位董事。会议于２０１１年３月１９日上午９：３０在成都市高新区科园南路１号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，其中亲自出席董事８名，董事王万和先生因在国外委托董事郑德华先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李飚先生主持，经审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　该报告全文详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司独立董事成义如先生、徐晓聚先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　截止２０１０年末资产总额１２１，７７１万元，负债总额２５，８００万元，少数股东权益５６１．６６万元，归属于母公司所有者权益９５，４０９．３２万元，资产负债率为２１．１９％。本年度取得主营业务收入２０，７５９．７４万元，利润总额６４１８．８４万元，归属于母公司的净利润为５８２０．８７万元，２００９年末未分配利润为１９，０２８．８４万元，净资产报酬率为６．１０％（摊薄），每股收益０．２０元，每股净资产３．２３元。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要，该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　《公司２０１０年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《公司２０１０年度报告摘要》全文详见２０１１年３月２２日《证券时报》、《上海证券报》公司２０１１－００８公告。

　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了公司《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１１年３月２２日《证券时报》、《上海证券报》公司２０１０－０１１号公告。

　　六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议的表决结果通过了《２０１０年度利润分配与公积金转增股本的预案》，该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议批准；

　　经信永中和会计师事务所出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ１００２号《审计报告》确认， 公司２０１０年度实现净利润５８，２０８，６５３．６０元，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取法定盈余公积金５，８２０，８６５．３６元，加年初未分配利润１９０，２８８，４３９．０１元， ２０１０年累计可供股东分配利润为２４２，６７６，２２７．２５元。

　　本公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。尚未分配的利润２４２，６７６，２２７．２５元，结转至下一年度。

　　七、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度公司申请银行综合授信的议案》；

　　根据公司２０１１年的经营目标及整体战略发展规划，结合我公司的投、融资现状，公司拟在２０１０年度向合作银行申请总额不超过１６亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　八、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》，该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　截止２０１０年１２月３１日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为２，０００万元。公司２０１１年度拟为控股子公司包括四川奥特附件有限责任公司、四川亚美动力技术有限公司、四川海特国际贸易有限公司、昆明飞安航空训练有限公司、成都成电科信科技发展有限公司、天津海特飞机工程有限公司、天津海特航空产业有限公司、武汉天河南方航空技术开发有限公司等八家公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保金额余额不超过７５，０００万元人民币。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

　　该项议案内容详见２０１１年３月２２日《证券时报》、《上海证券报》公司２０１０－０１４公告。

　　九、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》，该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司２０１１年度的财务审计机构。

　　独立董事意见详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

　　该报告详细内容见公司公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司监事会和独立董事对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》发表了意见，信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ１００２－４号《内部控制审核报告》，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议；

　　拟使用１０，０００万元闲置募集资金补充流动资金六个月（自股东大会通过之日起），到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。

　　十三、、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王力先生为公司副总经理的议案》；

　　王力先生，中国国籍，４８岁，毕业于中国民航大学飞机发动机维修专业，工程师。接受过多次中国民航总局、美国ＦＡＡ的适航管理专业培训及空客／波音系列飞机、发动机的系统、结构维修培训。参加过对国内、国外航空营运和维修企业的适航审查，参加过对飞行事故的调查。历任民航成都飞机维修工程公司（民航１０３厂）飞机修理车间技术室副主任、民航西南管理局适航检查员、成都富凯飞机工程服务有限公司市场总监。近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止２０１１年３月１９日，王力先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。

　　独立董事意见详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年度股东大会现场会议。

　　《公司２０１０年度股东大会通知》详见２０１１年３月２２日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司公告（公告编号：２０１１－０１２）。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２２日

　　附件：《关于修改公司章程的议案》

　　由于公司股改相关承诺已经履行完毕等原因，现拟对公司章程做出修改，具体修改内容如下：

　　一、第二条内容后增加以下内容：

　　２０１０年７月１９日，经四川省工商行政管理局变更登记，公司营业执照注册号现为５１００００００００５９３６０。

　　二、第十九条

　　修改前：

　　第十九条 公司设立时的股本结构为：股份总数为５４，３９１，４８４ 股，均为面值壹元的人民币普通股。公司发起人的姓名、认购的股份数分别为：

　　李再春 ３７，１０５，８７０ 股占６８．２２％

　　王万和５，８５７，９６３ 股占１０．７７％

　　刘生会３，４１５，７８５ 股占６．２８％

　　李 飚２，８８２，７４９ 股占５．３０％

　　郑 超 ２，８８２，７４９ 股占５．３０％

　　李 刚２，２４６，３６８ 股占４．１３％。

　　公司发起人出资时间为２０００年１１月２４日。

　　修改为：

　　第十九条 公司设立时的股本结构为：股份总数为５４，３９１，４８４ 股，均为面值壹元的人民币普通股。公司发起人的姓名、认购的股份数分别为：

　　李再春 ３７，１０５，８７０ 股占６８．２２％

　　王万和５，８５７，９６３ 股占１０．７７％

　　刘生会３，４１５，７８５ 股占６．２８％

　　李 飚２，８８２，７４９ 股占５．３０％

　　郑 超 ２，８８２，７４９ 股占５．３０％

　　李 刚２，２４６，３６８ 股占４．１３％。

　　出资时间为：２０００年１１月２４日，

　　出资方式为：各发起人以其拥有的经审计的原四川海特高新技术有限公司出资所对应的权益（净资产）作为出资。

　　三、第二十条

　　修改前：

　　第二十条 公司首次公开发行股票后股本结构为：股份总数为７８，３９１，４８４股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有５４３９．１４８４ 万股，其他内资股股东持有２，４００万股：

　　李再春 ３７，１０５，８７０ 股占４７．３３％

　　王万和 ５，８５７，９６３ 股占７．４７％

　　刘生会 ３，４１５，７８５ 股占４．３６％

　　李 飚 ２，８８２，７４９ 股占３．６８％

　　郑 超 ２，８８２，７４９ 股占３．６８％

　　（下转D106版）