证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１１－００２

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　副总经理辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会于２０１１年３月１８日收到副总经理倪宝柱先生提交的书面辞职报告，因年龄原因请求辞去所任公司副总经理职务。离职后，聘任倪宝柱先生为公司生产技术顾问，聘期至２０１１年１２月。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，倪宝柱先生的书面《辞职报告》自送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对倪宝柱先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１１－００３

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为集中精力加强生产经营管理，更好地履行总经理职责，江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事兼总经理嵇雪松先生于２０１１年３月１８日向董事会提交书面辞去董事职务报告。辞去董事后，嵇雪松先生仍担任公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，嵇雪松先生的书面《辞去董事职务报告》自送达董事会之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１１－００４

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第四次会议的通知于２０１１年３月８日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年３月１８日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事９名，实亲自出席董事８名，董事蒋旭升先生因公出差，委托董事梅泽铭先生代为表决，３名监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议通过《关于公司计提固定资产减值准备的预案》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　因公司部分生产线存在减值迹象，公司董事会同意计提２５，５８１，１０５．９７元的固定资产减值准备。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司２０１０年度财务报告》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司２０１０年度公司实现净利润－６８，１４２，９８３．０１元，加年初未分配利润－１２４，８１７，０１８．９５元，可供股东分配的利润为－１９２，９６０，００１．９６元，２０１０年度不作利润分配；公司２０１０年度资本公积金余额为９４，９５５，７４４．８８元，２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议通过《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　详细内容见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。

　　七、审议通过《公司２０１０年年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　详细内容见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１０年年度报告全文》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　详细内容见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　九、审议通过《关于支付２０１０年度审计费用的预案》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　根据大信会计师事务有限公司的审计工作量及双方的业务约定书，公司需支付２５万元审计费用。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年审计机构的预案》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　该议案提交此次董事会审议前取得独立董事认可，独立董事发表的独立意见见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于增补公司董事的预案》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　鉴于公司董事会需增补一名董事，会议同意增补李高先生为董事候选人（简历见附件）。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事发表的独立意见见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《公司与关联方签订关联交易协议的议案》。

　　表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。关联董事顾宏言先生、张红英女士对该议案回避表决。

　　详细内容见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司日常关联交易预计公告》。

　　该议案提交此次董事会审议前取得独立董事认可，独立董事发表的独立意见见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

　　十三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十四、审议通过《公司重大资产重组方案决议有效期延长一年的预案》。

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。关联董事顾宏言先生、蒋旭升先生、梅泽铭先生、张红英女士对该议案回避表决。

　　２０１０年４月２０日，公司２００９年度股东大会审议通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》。鉴于本次重大资产重组方案有效期将于２０１１年４月１９日到期，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，拟将方案有效期延长一年，期限延长至２０１２年４月１５日。由于中国证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请且公司本次重大资产重组申请尚未被受理，故公司２００９年度股东大会审议通过的重大资产重组方案其他内容暂不作变更。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，关联股东江苏琼花集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司回避表决。

　　十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜有效期延长一年的预案》。

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。关联董事顾宏言先生、蒋旭升先生、梅泽铭先生、张红英女士对该议案回避表决。

　　２０１０年４月２０日，公司２００９年度股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。鉴于授权有效期将于２０１１年４月１９日到期，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，拟将授权有效期延长一年，期限延长至２０１２年４月１５日。

　　２０１０年５月１８日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于更换本次重大资产重组律师事务所的议案》，会议同意公司本次重大资产重组律师事务所由北京市金洋律师事务所更换为北京市金诚同达律师事务所。公司２００９年度股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》其他内容不变。

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，关联股东江苏琼花集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司回避表决。

　　十六、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　详细内容见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　附件：董事候选人简历

　　李高：男，出生于１９８０年８月，本科学历，２００１年毕业于哈尔滨工业大学管理学院金融学专业，参加２００３年上海证券交易所、２００９年深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书。曾在扬州亚星客车股份公司证券部工作，曾任本公司证券事务代表，上海新傲科技股份有限公司证券主管，现任本公司证券部经理。

　　其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１１－００５

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第三次会议的通知于２０１１年３月８日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年３月１８日在公司一楼会议室召开。应亲自出席监事３人，实亲自出席监事３人。会议由监事会主席王志华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的预案》。

　　同意公司计提２５，５８１，１０５．９７元的固定资产减值准备。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务报告》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《公司２０１０年年度报告全文及摘要》。

　　监事会认为董事会编制和审核２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的内部控制制度，健全了内部组织机构，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。经审阅，监事会认为《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期工作，希望公司今后继续加强内部控制制度的执行力度，防范经营风险。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　监事会通过检查公司２０１０年１２月３１日财务报告及审阅大信会计师事务有限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１１－００７

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　关于审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大信会计师事务有限公司对公司２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表、２０１０年１－１２月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行审计，并于２０１１年３月１８日出具大信审字［２０１１］第２－０１２５号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

　　一、强调事项段涉及事项的基本情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥。

　　二、注册会计师对该事项的基本意见

　　公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容不影响已发表的审计意见。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会等对该事项的意见及措施

　　（一）董事会意见

　　对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司持续经营能力仍存在重大不确定性，公司有必要积极采取措施，消除上述不利因素。

　　（二）独立董事意见

　　我们对公司２０１０年度的财务报告以及大信会计师事务有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。

　　（三）监事会意见

　　监事会通过检查公司２０１０年１２月３１日财务报告及审阅大信会计师事务有限公司出具的审计报告，认为大信会计师事务有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

　　（四）采取的措施

　　１、生产经营方面

　　２０１１年，为集中资金、人才等优势发展盈利空间大的产品，公司结合实际情况对组织机构和人事进行适当的调整，从而实现产销分离，减少管理层次、提高管理效率、降低成本费用，在确保现金流稳定的基础上，把公司的经营业绩推上一个新的台阶，争取经营效益有所改善，拟采取的主要措施如下：

　　（１）生产管理方面，提高产品品质、提高成型率、降低生产成本。

　　（２）销售管理方面，拓宽销售渠道、加强市场开拓、加快资金回笼。

　　（３）物资采购管理方面，加强信息沟通，降低材料成本，减少库存。

　　（４）其他管理方面

　　①加强资金管理，确保资金高效、安全运转，保障生产经营需要。

　　②加强费用控制，严格执行公司费用控制政策，杜绝不必要的浪费，进一步完善业务费、运费等方面制度；进一步精简人员，降低开支。

　　③加强员工管理，提高制度执行力，提高员工集体荣誉感和团队意识。

　　２、逾期借款偿还方面

　　２００９年５月５日，扬州市银监分局、公司及各债权金融机构有关负责人，在邗江区政府召开债权银行协调会。参加会议的各金融机构就以下措施达成一致意见：

　　（１）不单方面对企业采取依法收贷措施，防止对企业有关工作产生不良影响；

　　（２）保持对企业现有贷款余额不压缩，保证企业正常的资金周转；

　　（３）对企业新的资金需求，在风险可控的前提下，可给予适度支持，实行封闭管理；

　　（４）积极向上级行反映情况，争取政策，统一行动，帮助破解贷款难题。

　　２０１０年３月１８日，公司、江苏琼花集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、扬州英利新材料有限公司（以下简称“英利公司”）、扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨公司”）和中国银行扬州市分行签订的《债务重组协议》，债权人中国银行扬州市分行同意在公司本次重大资产重组得到中国证监会核准后的１０个工作日内，将与公司签署相关贷款协议，对公司予以新增贷款，用以偿还公司及子公司威亨公司截止２００９年７月３１日的所有银行借款本金及利息以及２００９年７月３１日至实际偿还之日的利息，双方届时签署新的贷款协议，新增贷款将由国信集团提供连带责任担保；公司将于上述新增贷款发放后的１０个工作日内清偿银行全部债务。因此，公司目前不会面临逾期借款偿还问题。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１１－００８

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　经２０１１年３月１８日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过（关联董事顾宏言先生、张红英女士回避表决），同意公司与江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）签订２０１１年综合服务协议、房屋租赁协议；与扬州三维光学材料有限公司（以下简称“三维公司”）签订２０１１年日常生产经营性交易协议。预计２０１１年关联交易总金额不超过４１８．５万元，２０１０年与琼花集团、三维公司关联交易实际发生金额为７１．５９万元。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三） 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江苏琼花集团有限公司情况：

　　琼花集团成立于１９８４年９月，法定代表人：方亮，注册资本：６，６０９万元，住所：江苏省扬州市邗江区杭集镇。该公司经营范围为：生产销售镭射防伪材料、烯烃片材、烯烃板材；出口本企业生产的塑料制品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２９，０３９．８９万元，净资产－３２，２７９．８８万元，２０１０年度净利润－２，３２８．３０万元（上述数据未经审计）。由于公司向琼花集团收取金额远低于支付金额且每次支付时扣除琼花集团应付公司的款项，因此，不会出现对方新增经营性占用公司资金情形。

　　琼花集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（一）项规定的关联关系情形。

　　（二）扬州三维光学材料有限公司情况：

　　三维公司成立于２００２年５月，法定代表人：马军，注册资本：８００万美元，住所：江苏省扬州维扬经济开发区蜀岗东路１２９号。该公司经营范围为：生产三维光学材料制品，销售公司自产产品；塑料原辅材料的批发。截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５，５９０．３８万元，净资产４，５０７．４５万元，２０１０年度净利润－２５７．５８万元。目前，三维公司向公司采购产品、商品采取先付款后发货的业务流程，因此，新发生的交易不会存在支付能力的问题。

　　三维公司为公司控股股东琼花集团的控股子公司，琼花集团持有其５０％的股权，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定的关联关系情形。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易一

　　２０１１年３月１８日，公司与琼花集团签订２０１１年综合服务协议，协议规定，琼花集团应向公司提供治安保卫、清洁绿化、总机服务，每一会计年度发生总金额不超过４０万元；同时公司应向琼花集团提供道路设施服务，每一会计年度发生总金额为４．５万元。

　　（二）关联交易二

　　２０１１年３月１８日，公司与琼花集团签订２０１１年房屋租赁协议，协议规定，琼花集团将其座落于扬州市江阳工业园蜀岗东路１２９号的房屋中由南向北两跨建筑面积２４００平方米的厂房租赁给本公司，用于公司电子膜分公司的生产经营，该房屋年租金计人民币２４万元。

　　经协商，因租赁面积增加，公司与琼花集团于２００８年２月１６日签订的《房屋租赁协议》作废。

　　（三）关联交易三

　　２０１１年３月１８日，公司与关联方三维公司签订了２０１１年日常生产经营性交易协议，协议规定，公司应向三维公司提供代购原材料等与日常生产经营相关的交易，每一会计年度发生总金额不超过１００万元；同时三维公司应向本公司提供代加工产品等与日常生产经营相关的交易，每一会计年度发生金额不超过２５０万元。

　　上述协议有效期均为一年，即２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，交易定价按公平、公正的原则，以对外销售的市场价格进行结算， 定价公允合理，不损害公司利益，其结算采取银行转账方式。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　１、公司接受琼花集团提供保卫、绿化等后勤服务，有利于公司整合资源，集中精力做好主营。

　　２、公司租赁琼花集团厂房用于公司电子膜分公司生产经营，自２００８年２月至今电子膜分公司的生产线一直在琼花集团该厂房内，因此，继续租用琼花集团厂房有利于电子膜分公司生产经营的正常有序开展。

　　３、公司与三维公司部分生产用原材料一致，在特殊情况来不及对外采购时，临时向对方采购；同时，为满足客户对多种产品的需求，需要相互购买部分产品，因此公司与三维公司签订２０１１年日常生产经营性交易协议。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述关联交易均以交易本地的市场价格进行结算， 定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转帐方式，因此上述关联交易协议的签订，有利于公司整合现有资源，提高公司经营效率，不会对本公司的经营成果和财务状况产生重大影响，对公司的持续经营能力也没有造成负面影响。为确保公司及时收回应收的款项，在协议中约定：交易款项每月结算一次，关联方在每月最后之日前支付结清，公司每月末应收关联方款项为零。若关联方无法支付当月款项，公司可终止提供服务，但不影响关联方对公司提供服务。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　公司经独立董事事前认可将《公司与关联方签订关联交易协议的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。并根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事针对上述关联交易事项发表独立意见如下：

　　此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们认为公司签订上述关联交易协议有利于公司整合现有资源，对公司经营活动是有利的，也是必要的。基于独立判断，我们对签订上述日常关联交易协议表示同意。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第四次会议决议及公告；

　　２、公司独立董事事前认可关联交易的书面文件和独立意见；

　　３、公司与江苏琼花集团有限公司签订的２０１１年综合服务协议；

　　４、公司与江苏琼花集团有限公司签订的２０１１年房屋租赁协议；

　　５、公司与扬州三维光学材料有限公司签订的２０１１年日常生产经营性交易协议。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２００２ 证券简称： ＳＴ琼花 公告编号：临２０１１－００９

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间

　　１、现场会议召开时间为：２０１１年４月１５日（星期五）上午９：３０。

　　２、网络投票时间为：２０１１年４月１４日至２０１１年４月１５日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１４日下午１５：００至２０１１年４月１５日下午１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年４月１１日（星期一）

　　（三）现场会议召开地点：公司会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）出席对象：

　　１、２０１１年４月１１日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、本公司聘请的中介机构。

　　（七）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　(下转D47版)