证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１１－００２

　　浙江康盛股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司于２０１１年３月９日向全体董事发出召开第二届董事会第五次会议的书面通知，并于２０１１年３月２０日召开第二届董事会第五次会议，会议应到董事９人，实到董事９人，部分监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、 审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事黄速建先生、竺素娥女士、冯泽舟先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，关于述职报告情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　关于公司２０１０年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司２０１０年年度报告》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　报告期公司实现营业收入１１０，３０１．９１万元，较去年增加３８，４１８．１５万元，增长５３．４４％；利润总额为９，０１６．８５万元，较去年增加７２９．００万元，增长８．８０％；归属母公司的净利润为７，５８０．９２万元，增长１０．１４％。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

　　关于公司２０１０年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司２０１０年年度报告》；关于公司２０１０年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，关于独立意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓对公司２０１０年度募集资金的存放与使用情况进行了全面的核查并出具了《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，关于核查意见的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　天健会计师事务所有限公司对于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况进行了审计，并出具了天健审［２０１１］１１７９号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，关于鉴证报告的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对公司２０１０年度内部控制进行了全面核查并出具了核查意见，有关核查意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓对公司２０１０年度内部控制进行了全面核查并出具了核查意见，有关核查意见的具体情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过了《关于２０１０年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；

　　经天健会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日公司实际可供分配的利润为１１１，５６４，９２９．８３元。同意公司２０１０年的利润分配和资本公积转增股本预案为：

　　按２０１０年１２月末总股本１４，３００万股为基数，拟每１０股派发现金红利１．５元（含税），不派送红股，共计分配股利２，１４５万元，剩余未分配利润９０，１１４，９２９．８３元，结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每１０股转增６股，转增后，公司资本公积由６６２，０３８，３４９．９０元减少为５７６，２３８，３４９．９０元。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　　根据公司２０１０年利润分配和资本公积转增股本预案，在该预案获得２０１０年年度股东大会审议批准并实施完毕后，同意将公司注册资本由１４３，０００，０００元增加至２２８，８００，０００元，并提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记事项。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　根据公司２０１０年利润分配和资本公积转增股本预案，在该预案获得２０１０年年度股东大会审议批准并实施完毕后，同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本总数的第六条、第十九条进行修改，待２０１０年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。关于《浙江康盛股份有限公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　根据国家法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定，同意聘请天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十一、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》；

　　根据国家法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，同意聘任王可立女士为审计部经理，负责审计部的工作并对董事会审计委员会负责。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　经公司董事长提名，同意聘任鲁旭波先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十三、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　关于召开股东大会的具体情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于召开公司２０１０年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　以上第二项至第四项、第七项至第十项议案尚须经过公司２０１０年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十日

　　附：王可立女士简历

　　王可立，女，中国国籍，无永久境外居留权，１９６２ 年２月出生。中共党员，本科学历，会计师。１９８３年２月至２００４年６月在河北宣化钢铁集团有限公司集体企业集团公司工作，分别任财务科长、副总会计师；２００４年７月至２００７年底在河北宣化钢铁集团有限公司实业总公司任审计部部长；２００８年至２０１０年７月在河北宣化冶金环保设备制造安装有限公司任财务部长，２０１０年８月进入本公司工作。

　　王可立女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　鲁旭波先生简历

　　鲁旭波，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９８０年３月出生。中共党员，本科学历。２００４年１０月至２００５年１０月任职于浙江富春山居休闲事业有限公司。２００５年１２月进入本公司工作。

　　鲁旭波先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１１－００４

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第五次会议审议决定，拟定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年度股东大会，有关事项如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１１年４月１５日（星期五）上午１０：００。

　　２、会议地点：公司会议室（浙江省淳安县坪山工业园１幢）。

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、股权登记日：２０１１年４月８日

　　５、会议召开方式：现场投票表决

　　二、会议议题：

　　１、 审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、 审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、 审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、 审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

　　５、 审议《关于２０１０年度利润分配和资本公积转增股本的方案》；

　　６、 审议《关于增加公司注册资本的议案》；

　　７、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　８、 审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　公司独立董事将在２０１０年度股东大会上作年度述职报告。

　　三、出席会议人员：

　　１、截止２０１１年４月８日（星期五）下午１５：００ 点，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　２、董事、监事、公司高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师及保荐代表人。

　　四、会议登记方法：

　　１、会议登记方式

　　（１）股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（２）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以２０１１年４月１１日下午１６：００前到达本公司为准）

　　２、登记时间：２０１０年４月１０日—１１日，上午９：００—下午１６：００。

　　３、登记地点：公司董事会秘书办公室（淳安县坪山工业园１幢）。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系人：杜龙泉 鲁旭波

　　地址：浙江省淳安县康盛路２６８号

　　联系电话：０５７１－６４８３６９５３、０５７１－６４８３６５６０（传真）

　　２、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　３、授权委托书、２０１０年度股东大会回执、参会路线见附件。

　　４、会期半天。

　　特此通知。

　　浙江康盛股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十二日

　　附件一

　　浙江康盛股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（／女士）全权代表本人（本单位），出席浙江康盛股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号或营业执照登记号：(下转D54版)