证券时报多媒体数字报

　　(上接D53版)

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　■

　　说明：

　　授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：

　　浙江康盛股份有限公司

　　２０１０年度股东大会回执

　　致：浙江康盛股份有限公司

　　■

　　附注：

　　１、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　２、已填妥及签署的回执，应于２０１１年４月１１日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０５７１—６４８３６５６０）交回本公司证券部，地址为浙江省淳安县坪山工业园康盛路２６８号（邮政编码：３１１７００）。

　　３、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　４、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　浙江康盛股份有限公司

　　２０１０年度股东大会地址及路线

　　会议地址：

　　浙江省淳安县坪山工业园１幢（康盛路２６８号）

　　参会路线：

　　１、自驾：由杭新景高速转杭千高速，千岛湖出口前行５０米路口右拐直行４００米即可到达。

　　２、乘车：由杭州西站乘坐高速大巴至千岛湖高速收费站下车，下车后步行５０米路口右拐直行４００米即可到达。

　　证券代码：００２４１８ 证券简称：康盛股份 公告编号：２０１１－００３

　　浙江康盛股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江康盛股份有限公司于２０１１年３月９日向全体监事发出召开第二届监事会第五次会议的书面通知，并于２０１１年３月２０日召开第二届监事会第五次会议，会议由监事会召集人宗佩民先生召集和主持。会议应到监事５名，实到监事５名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　一、审议通过了如下决议：

　　１、 审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　关于公司２０１０年监事会工作报告的具体情况详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司２０１０年年度报告》。

　　表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

　　２、 审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　报告期公司实现营业收入１１０，３０１．９１万元，较去年增加３８，４１８．１５万元，增长５３．４４％；利润总额为９，０１６．８５万元，较去年增加７２９．００万元，增长８．８０％；归属母公司的净利润为７，５８０．９２万元，增长１０．１４％。

　　表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

　　３、 审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核《浙江康盛股份有限公司２０１０年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

　　４、 审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

　　５、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

　　６、审议通过了《关于２０１０年度利润分配和资本公积转增股本的预案》

　　经天健会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日公司实际可供分配的利润为１１１，５６４，９２９．８３元。同意公司２０１０年的利润分配和资本公积转增股本预案为：

　　按２０１０年１２月末总股本１４，３００万股为基数，拟每１０股派发现金红利１．５元（含税），不派送红股，共计分配股利２，１４５万元，剩余未分配利润９０，１１４，９２９．８３元，结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每１０股转增６股，转增后，公司资本公积由６６２，０３８，３４９．９０元减少为５７６，２３８，３４９．９０元。

　　表决结果：５票同意、０票弃权、０票反对。

　　二、对第二届董事会第五次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

　　监事会认为，公司第二届董事会第五次会议审议通过的《公司２０１０年度总经理工作报告》、《公司２０１０年度董事会工作报告》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》、《关于聘任审计部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于召开２０１０年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年三月二十日

　　浙江康盛股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕５９４号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）３６，０００，０００股，发行价格为每股１９．９８元，应募集资金总额为人民币７１９，２８０，０００．００元，坐扣承销费和保荐费４２，５６０，４００．００元后的募集资金为６７６，７１９，６００．００元，已由主承销商国金证券股份有限公司于２０１０年５月２４日分别汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司淳安支行账号为１２０２０２９１１９９００１２７２９３的账户内３３８，３５９，８００．００元和中国银行股份有限公司淳安支行账号为８０９０２２９７１１０８０９４００１的账户内３３８，３５９，８００．００元。另减除审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用１６，４９４，８５９．３１元后，本公司实际到位募集资金净额为６６０，２２４，７４０．６９元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔２０１０〕１３６号）。

　　本期，根据中国证监会会计部２０１０年６月２３日印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（２０１０年第一期，总第四期）及财政部于２０１０年１２月２８日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》财会〔２０１０〕２５号的规定，对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等费用５，８０１，４６０．００元自资本公积（股本溢价）调整转入当期损益，相应调整增加募集资金净额５，８０１，４６０．００元。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司已累计投入募集资金总额３０，４０４．３７万元，包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额６，７８０．７１万元和募集资金到位后本年投入金额２３，６２３．６６万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，调整后的募集资金净额扣除累计投入募投项目金额，加上募集资金专用账户累计扣除银行手续费后的利息净收入２６１．９９万元，公司尚未使用的募集资金余额应为３６，４６０．２４万元，期末公司募集资金专户实际余额为３５，８８０．０９万元，差异５８０．１５万元系广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等费用的调整金额。公司已于２０１１年３月８日将上述５８０．１５万元转回募集资金账户。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江康盛股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称存储制度）。本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行淳安支行、中国工商银行淳安支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司江苏康盛管业有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行睢宁支行和杭州银行建德支行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司、子公司浙江康盛热交换器有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行睢宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　［注１］：该账户余额中的１７，４００．００万元作为七天通知存款，该七天通知存款的存单账号为８０９０２２９７１１０８２１３００１，到期日为２０１１年１月４日。

　　［注２］：该账户余额中的９，０００．００万元作为七天通知存款，该七天通知存款的存单账号为１２０２０２９１１４１００００６３０４，到期日为２０１１年１月４日；该账户余额中的６３７．００万元作为保函保证金，该保函保证金的账号为１２０２０２９１１９９００１２７２，到期日为２０１１年１月１７日。

　　［注３］：该账户余额中的６００．００万元作为定期存款，该定期存款的存单账号为１２０２０２９１１４１００００６８２７，到期日为２０１１年２月２５日；该账户余额中的５００．００万元作为七天通知存款，该七天通知存款的存单账号为１２０２０２９１１４１００００６７０３，到期日为２０１１年１月４日。

　　［注４］：该账户余额中的３，０００．００万元作为定期存款，该定期存款的存单账号为７３１７８１００１２９３２７，到期日为２０１１年３月３０日；该账户余额中的３，０００．００万元作为通知存款，该通知存款的存单账号为７３１７８１００１２９２１４，到期日为２０１１年１月５日。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件１。

　　（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募集资金投资项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：１．募集资金使用情况对照表

　　浙江康盛股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十日

　　附件１

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：浙江康盛股份有限公司 单位：人民币万元

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　　［注１］：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

　　［注２］：该项目截至２０１０年底尚未达到预定可使用状态。由于仅部分完工，实现的效益未达到预计的效益。