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中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司公告(系列) 2011-03-22 来源:证券时报网 作者:
股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2011-05 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”,“本公司”)第四届董事会第七次会议通知于2011年3月7日以书面方式发出,会议于2011年3月20日9时在本公司9楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,董事迟淼先生因公务原因未能出席,授权委托副董事长姚海星女士代为行使表决权。公司5名监事列席了会议。会议由董事长刘芝旭先生主持,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,合法有效。 全体与会董事逐项审议并表决了如下议案: 一、《2010年度董事会工作报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 二、《2010年度财务决算报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 三、《2010年度利润分配预案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 根据京都天华会计师事务所有限公司京都天华审字(2011)第0697号审计报告,公司2010年度实现净利润66,406,775.74元,提取10%法定公积金6,012,572.95元后,当年可供股东分配的利润60,394,202.79元,加年初未分配利润276,762,007.48元,减去当年支付的普通股股利19,530,420.00元,剩余可供股东分配的利润为317,625,790.27元。 为保护全体股东利益,确保公司又好又快地发展,同时给股东以良好回报,结合本公司目前股本状况和资金情况,董事会提议以2010年末股本总数279,006,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),预计共分配股利27,900,600元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度公司资本公积金不转增股本。 四、《2010年年度报告全文及摘要》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。2010年年度报告全文及摘要刊登在2011年3月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 五、《续聘公司2011年度审计机构及审计费用的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》要求,董事会审计委员会在年报期间就相关事项与年审会计师进行了有效沟通,较好地履行职责。审计委员会认为京都天华会计师事务所(简称“京都天华”)在从事公司2010年度审计服务过程中,遵循执业准则,勤勉工作,出具的审计报告能充分反映公司2010年度的财务状况及经营成果,出具的审计结果符合公司的实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性,根据董事会审计委员会提议,董事会研究决定续聘京都天华为本公司2011年度会计审计机构,聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币28万元。 上述第1—5项议案提请公司2010年度股东大会审议。 六、《内部控制自我评价报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《内部控制自我评价报告》全文刊登在2011年3月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对第3、5、6项议案出具了独立董事意见,刊登在2011年3月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 七、《内部控制规范实施工作方案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 八、《2011-2013年经营目标责任书》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 九、《2011年薪酬总额使用计划》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 十、《召开2010年度股东大会的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《关于召开2010年度股东大会的通知》刊登在2011年3月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一一年三月二十日 股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2011-06 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“公司”,“本公司”)第四届监事会第五次会议通知于2011年3月8日以书面方式发出,会议于2011年3月20日9时在本公司9楼会议室召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席梁大栓先生主持,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,合法有效。 全体与会监事逐项审议并表决了如下议案: 一、《2010年度董事会工作报告》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 二、《2010年度监事会工作报告》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 三、《2010年度财务决算报告》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 四、《2010年度利润分配预案》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 五、《2010年年度报告全文及摘要》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 六、《续聘公司2011年度审计机构及审计费用的议案》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 上述第1—5项议案提请公司2010年度股东大会审议。 七、《内部控制自我评价报告》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。《监事会关于<内部控制自我评价报告>审核意见》刊登在2011年3月22日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。 八、《关于召开2010年度股东大会的议案》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 监 事 会 二○一一年三月二十日 股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2011-07 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于召开二○一○年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召集人:公司董事会 2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 3、会议召开日期和时间:2011年4月20日(星期三)上午9: 00 4、会议召开方式:现场表决 5、出席对象: (1)截至2011年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。 6、会议地点:本公司9楼会议室 二、会议审议事项 1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年度利润分配预案》 5、《2010年年度报告全文及摘要》 6、《续聘公司2011年度审计机构及审计费用的议案》 上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议审议通过(具体内容详见2011年3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告)。 此外,公司还将听取独立董事2010年度述职报告。 三、会议登记方法 1、法人股股东代表须持有法人代表证明书;委托代理人出席的,须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记; 3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席; 4、异地股东可以信函或传真方式登记; 5、登记时间:2011年4月19日上午9:00-11:30;下午13:30—17:00时 6、登记地点:中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司10楼证券部 四、其他事项 1、会议联系方式 公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 联系电话:024-23838888-3715 传 真:024-23408889 联 系 人:胡女士 刘女士 2、会期半天,参会股东一切费用自理。 五、备查文件 1、《关于召开公司2010年度股东大会的决议》 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一一年三月二十日 附件:授权委托书 授 权 委 托 书 兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2010年度股东大会,并按照下列指示代为行使表决权(如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决)。 ■ 注意事项:1、一项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼划,否则无效。 2、本表决票表决人必须签字,否则无效。 委托人签名盖章 居民身份证号码 委托人股东帐号 委托人持有股数 受委托人签名 居民身份证号码 委托权限 委托日期 本版导读:
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