证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中兴商业　　　　 股票代码：０００７１５　　　 公告编号：ＺＸＳＹ２０１１－０５

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”，“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于２０１１年３月７日以书面方式发出，会议于２０１１年３月２０日９时在本公司９楼会议室召开。会议应到董事９名，实到８名，董事迟淼先生因公务原因未能出席，授权委托副董事长姚海星女士代为行使表决权。公司５名监事列席了会议。会议由董事长刘芝旭先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：

　　一、《２０１０年度董事会工作报告》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　二、《２０１０年度财务决算报告》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　三、《２０１０年度利润分配预案》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　根据京都天华会计师事务所有限公司京都天华审字（２０１１）第０６９７号审计报告，公司２０１０年度实现净利润６６，４０６，７７５．７４元，提取１０％法定公积金６，０１２，５７２．９５元后，当年可供股东分配的利润６０，３９４，２０２．７９元，加年初未分配利润２７６，７６２，００７．４８元，减去当年支付的普通股股利１９，５３０，４２０．００元，剩余可供股东分配的利润为３１７，６２５，７９０．２７元。

　　为保护全体股东利益，确保公司又好又快地发展，同时给股东以良好回报，结合本公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以２０１０年末股本总数２７９，００６，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．０元（含税），预计共分配股利２７，９００，６００元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。

　　四、《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。２０１０年年度报告全文及摘要刊登在２０１１年３月２２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、《续聘公司２０１１年度审计机构及审计费用的议案》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》要求，董事会审计委员会在年报期间就相关事项与年审会计师进行了有效沟通，较好地履行职责。审计委员会认为京都天华会计师事务所（简称“京都天华”）在从事公司２０１０年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司２０１０年度的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，董事会研究决定续聘京都天华为本公司２０１１年度会计审计机构，聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币２８万元。

　　上述第１—５项议案提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、《内部控制自我评价报告》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《内部控制自我评价报告》全文刊登在２０１１年３月２２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事对第３、５、６项议案出具了独立董事意见，刊登在２０１１年３月２２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、《内部控制规范实施工作方案》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　八、《２０１１－２０１３年经营目标责任书》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　九、《２０１１年薪酬总额使用计划》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　十、《召开２０１０年度股东大会的议案》

　　会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于召开２０１０年度股东大会的通知》刊登在２０１１年３月２２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十日

　　股票简称：中兴商业　　　　 股票代码：０００７１５　　　 公告编号：ＺＸＳＹ２０１１－０６

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”，“本公司”）第四届监事会第五次会议通知于２０１１年３月８日以书面方式发出，会议于２０１１年３月２０日９时在本公司９楼会议室召开。会议应到监事５名，实到５名。会议由监事会主席梁大栓先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：

　　一、《２０１０年度董事会工作报告》

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　二、《２０１０年度监事会工作报告》

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　三、《２０１０年度财务决算报告》

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　四、《２０１０年度利润分配预案》

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　五、《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　六、《续聘公司２０１１年度审计机构及审计费用的议案》

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　上述第１—５项议案提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、《内部控制自我评价报告》

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《监事会关于＜内部控制自我评价报告＞审核意见》刊登在２０１１年３月２２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年三月二十日

　　股票简称：中兴商业 股票代码：０００７１５ 公告编号：ＺＸＳＹ２０１１－０７

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　关于召开二○一○年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年４月２０日（星期三）上午９： ００

　　４、会议召开方式：现场表决

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：本公司９楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《２０１０年度财务决算报告》

　　４、《２０１０年度利润分配预案》

　　５、《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　６、《续聘公司２０１１年度审计机构及审计费用的议案》

　　上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事

　　会第五次会议审议通过（具体内容详见２０１１年３月２２日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。

　　此外，公司还将听取独立董事２０１０年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　１、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　２、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记；

　　３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席；

　　４、异地股东可以信函或传真方式登记；

　　５、登记时间：２０１１年４月１９日上午９：００－１１：３０；下午１３：３０—１７：００时

　　６、登记地点：中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司１０楼证券部

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式

　　公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街８６号

　　联系电话：０２４－２３８３８８８８－３７１５

　　传　　真：０２４－２３４０８８８９

　　联 系 人：胡女士 刘女士

　　２、会期半天，参会股东一切费用自理。

　　五、备查文件

　　１、《关于召开公司２０１０年度股东大会的决议》

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

　　■

　　注意事项：１、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

　　２、本表决票表决人必须签字，否则无效。

　　委托人签名盖章 居民身份证号码

　　委托人股东帐号 委托人持有股数

　　受委托人签名 居民身份证号码

　　委托权限 委托日期