证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１１－００５

　　苏州固锝电子股份有限公司第三届董事会

　　第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司股票将于２０１１年３月２２日开市起即复牌。

　　苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１１年３月１０日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１１年３月２０日下午在苏州高新区金山路６８号桃园度假村雅园会议室召开，本次会议应到董事７人，实到董事７人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

　　一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》。

　　二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》确认：截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额为８５２，０５９，４８８．１２元，负债总额为２８２，２１３，５４０．０５元，股东权益合计５６９，８４５，９４８．０７元，２０１０年度实现主营业务收入８１８，６１５，０９４．６５元，净利润６８，８７８，８５７．７４元 。

　　注：以上数据为合并报表数据。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

　　经审计，公司２０１０年度实现净利润为６９，３５１，２０７．７３元；加年初的未分配利润１０６，０３７，６７６．０１元，减去按照公司２０１０年实现的净利润提取１０％法定盈余公积金６，９３５，１２０．７７元和已分配的２００９年现金股利１２，４２０，０００元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为１５６，０３３，７６２．９７元。因生产规模不断扩大和技术改造项目的实施需要，公司２０１０年度不进行现金分红。

　　经审计，公司２０１０年度资本公积余额为９７，５６４，４１２．７４元，公司拟以２０１０年末总股本２７，６００万股为基数，按１０：３的比例用资本公积转增股本，共计８２，８００，０００元。经转增后，尚余资本公积金１４，７６４，４１２．７４元。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　五、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度财务处理事项的议案》。

　　六、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案》，认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　《苏州固锝电子股份有限公司２０１０年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《苏州固锝电子股份有限公司２０１０年年度报告摘要》刊登在２０１１年３月２２日《证券时报》，供投资者查阅。

　　七、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金２０１０年度使用与存放的专项说明的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（２０１１）第１０４９３号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，供投资者查阅。

　　八、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。《苏州固锝电子股份有限公司关于２０１０年度内部控制自我评价报告》及上述专项意见全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　九、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司２０１０年度日常关联交易事项的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

　　十、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度技术开发费的议案》，同意将２０１０年度发生的２８，４４７，２８７．１１元技术开发费计入当期损益。

　　十一、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

　　《苏州固锝电子股份有限公司２０１１年度日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和３月２２日《证券时报》供投资者查阅。

　　十二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　十三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度经营计划报告的议案》。公司在充分考虑各种风险影响因素以后，公司２０１１年度预计实现主营业务收入比上年增长２７．５５％，利润总额预计增长１３．０２％左右。

　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对２００９年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　十四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年向银行授信总量及授权的议案》，同意公司２０１１年向中国银行苏州分行、中国农业银行苏州分行、中国建设银行苏州分行、光大银行苏州分行、中信银行苏州分行、渣打银行苏州分行、华夏银行苏州分行园区支行申请纯信用授信额度共计约６．６２５亿元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件；同时，同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　十五、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订董事会秘书工作细则的议案》。

　　《苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　十六、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　十七、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订财务会计报告内部控制制度的议案》。

　　《苏州固锝电子股份有限公司财务会计报告内部控制制度》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　十八、会议以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》，董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事，回避了表决。

　　《苏州固锝电子股份有限公司关联交易追认公告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，和３月２２日《证券时报》供投资者查阅。

　　十九、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ 股）条件的规定。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　二十、会议通过分项表决审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

　　由于本次非公开发行涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为关联董事，回避了相关议案的表决，四名非关联董事对上述议案进行了分项表决：

　　１、发行股票的种类和面值

　　本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１．００ 元。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　２、发行方式和发行时间

　　本次发行股票采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　３、发行数量

　　本次非公开发行股份数量不超过３，４００万股（含３，４００万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

　　公司控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）将以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份，其认购不低于公司本次非公开发行股票数量的５％。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　４、发行对象及认购方式

　　本次发行对象为包含控股股东苏州通博在内的不超过１０名的特定投资者，其中，苏州通博承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格，认购不低于本次非公开发行股份总数的５％。除苏州通博外的其他发行对象范围为：具体包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（Ａ 股）股票的其他合法投资者。

　　最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况确定。基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　５、定价基准日和定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日（２０１１年３月２２日），发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即１７．０１元／股。（注：定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。

　　本次具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会和保荐机构（主承销商）向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

　　苏州通博不参与市场竞价过程，其认购价格与其他特定投资者相同。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　６、限售期

　　苏州通博参与认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　７、募集资金用途及数额

　　本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将不超过５５，９２２．０９万元，拟全部投资于以下项目：

　　■

　　如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　８、上市地点

　　在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　９、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。

　　表决结果：４ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　１０、本次决议的有效期

　　本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

　　表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　本次非公开发行股票方案需通过公司股东大会逐项审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　二十一、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。由于本次非公开发行涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为关联董事，回避了表决。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　《苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票预案》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和３月２２日《证券时报》，供投资者查阅。

　　二十二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　《苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　二十三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　《苏州固锝电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字［２０１１］第１０４９４号《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，供投资者查阅。

　　二十四、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　二十五、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与苏州通博签署附条件生效的股份认购协议的议案》。由于本次非公开发行涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为关联董事，回避了表决。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　《苏州固锝电子股份有限公司关于与控股股东苏州通博电子器材有限公司签署附条件生效的股份认购协议公告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和３月２２日《证券时报》，供投资者查阅。

　　二十六、会议以４ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

　　由于本次非公开发行涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，董事吴念博先生、唐再南女士、杨小平先生作为关联董事，回避了表决。本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议、确认。

　　二十七、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司三年业务发展规划的议案》。

　　公司发展战略：借助于资本市场，把握我国半导体行业快速发展的历史机遇，继续开发符合市场需求、绿色节能、低能耗的半导体分立器件及集成电路产品，优化产品结构，逐步使公司成为全球领先的半导体分立器件供应商和集成电路封装企业。

　　公司未来三年业务目标：在分立器件领域形成从芯片设计、制造、封装到测试的完整产业链；在集成电路领域大力发展系统级（ＳｉＰ）封装、ＭＥＭＳ－ＣＭＯＳ三维集成制造平台及八英寸晶圆级封装等先进技术，全面提升竞争力；在光伏领域大力拓展光伏旁路集成模块的大规模生产和应用，进一步推动太阳能电池银浆的量产化；在节能环保领域大力推广新节能型表面贴装功率器件等的开发制造。

　　二十八、会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，决议于２０１１年４月１２日召开公司２０１０年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》全文刊登在２０１１年３月２２日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　特此公告！

　　苏州固锝电子股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　附件：公司《章程》修正案

　　■

　　证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１１－００６

　　苏州固锝电子股份有限公司第三届监事会

　　第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于２０１１年３月１０日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１１年３月２０日下午在苏州高新区金山路６８号桃园度假村雅园会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事２人，其中陈愍章先生因另有公干委托黄浩荣先生代为行使监事权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长黄浩荣先生主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：

　　一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》；并同意将本议案提交公司２０１０ 年年度股东大会审议、确认。

　　二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》。

　　三、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０ 年度利润分配预案的议案》。

　　四、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司２０１０年度财务处理事项的议案》。

　　五、会议以２票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易预算情况的议案》，认为公司与关联方发生的关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。监事黄浩荣作为关联方，回避了表决。

　　六、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０ 年年度报告及摘要的议案》；认为公司２０１０年年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《苏州固锝电子股份有限公司２０１０年年度报告》及《苏州固锝电子股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《苏州固锝电子股份有限公司２０１０年年度报告摘要》刊登在２０１１年３月２２日《证券时报》，供投资者查阅。

　　七、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　《苏州固锝电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字［２０１１］第１０４９４号《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，供投资者查阅。

　　八、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》，一致认为：公司董事会《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，

　　《苏州固锝电子股份有限公司关于２０１０年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

　　九、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金２０１０年度使用与存放的专项说明的议案》，一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

　　《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》及立信会计事务所有限公司出具的信会师报字（２０１１）第１０４９３号《募集资金年度使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，供投资者查阅。

　　十、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司２０１１ 年度审计机构的议案》。

　　十一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》。

　　《苏州固锝电子股份有限公司关联交易追认公告》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，和３月２２日《证券时报》供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十日

　　证券代码：００２０７９ 证券简称：苏州固锝 公告编号：２０１１－００７

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间

　　１） 现场会议时间：２０１１年４月１２日（星期二）下午１：００

　　２） 网络投票时间：２０１１年４月１１日—４月１２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月１２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月１１日１５：００至２０１１年４月１２日１５：００的任意时间。

　　２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　３、现场会议召开地点：苏州高新区金山路６８号桃园度假村雅园会议室

　　４、会议召集人：公司董事会。

　　５、股权登记日：２０１１年４月６日。

　　６、出席对象：

　　１） 截止２０１１年４月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　２） 公司董事、监事及高级管理人员。

　　３） 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

　　７、公司将于２０１１年４月７日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　１、审议确认以下议案：

　　（１）审议《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》；

　　（２）审议《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》；

　　（３）审议《关于２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　（４）审议《关于２０１０年年度报告及２０１０年年度报告摘要的议案》；

　　（５）审议《关于２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　　（６）审议《关于募集资金２０１０年度使用与存放的专项说明的议案》；

　　（７）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　（８）审议《关于公司２０１１年向银行授信总量及授权的议案》；

　　（９）审议《关于修订公司章程的议案》；

　　（１０）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

　　（１１）审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

　　（１２）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

　　（１３）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　（１４）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　（１５）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　（１６）审议《关于公司与苏州通博签署附条件生效的＜股份认购协议＞的议案》；

　　（１７）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

　　２、独立董事向本次大会做２０１０年度述职报告

　　三、参加现场会议登记方法

　　１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　３、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　４、登记时间：２０１１年４月７日至２０１１年４月１１日（上午８：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００）

　　５、登记地点：苏州高新区狮山路１９９号新地中心１９楼苏州固锝电子股份有限公司证券部

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６２０７９；投票简称：“固锝投票”。

　　３、股东投票的具体程序为：

　　１） 买卖方向为买入投票。

　　２） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案， １．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　■

　　３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　　■

　　４） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　　５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　６） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　４、投票举例

　　１） 股权登记日持有 “苏州固锝”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　　■

　　２） 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

　　■

　　（二）采用互联网投票的操作流程：

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　１） 申请服务密码的流程

　　登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　２） 激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州固锝电子股份有限公司２０１０年年度股东大会投票”。

　　２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

　　３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　４） 确认并发送投票结果。

　　３、股东进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１１日１５：００至２０１年４月１２日１５：００的任意时间。

　　五、其他事项

　　１、现场会议联系方式

　　地址：苏州高新区狮山路１９９号新地中心１９楼苏州固锝电子股份有限公司证券部

　　邮政编码：２１５０１１

　　电话：０５１２－６８１８８８８８

　　传真：０５１２－６８１８９９９９

　　联系人：滕有西、杨朔

　　２、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告！

　　苏州固锝电子股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　附件一：股东大会回执

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会回执

　　致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）

　　本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２０１１年４月１２日（星期二）下午１点在江苏省苏州市新区金山路６８号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司２０１０年年度股东大会。

　　■

　　日期： 年 月 日 签署：

　　附注：

　　１、请用正楷书写中文全名。

　　２、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

　　附件二：股东授权委托书

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州固锝电子股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　■

　　注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人联系方式：

　　受托人身份证号：

　　受托人联系方式：

　　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

　　委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

　　(下转D79版)