证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－００６

　　南方汇通股份有限公司

　　预测２０１１年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预测日常关联交易的基本情况

　　■

　　注：“同类交易”指铁路机车车辆配件产品的交易。

　　二、与关联人进行的各类日常交易总额

　　１、公司２０１０年与中国南车集团公司下属企业铁路机车车辆配件购销交易，向其采购８８３８．７６万元，向其销售３０６８．１１万元。预计２０１１年公司向其采购总额约１２５０万元，占全部铁路机车车辆配件采购的４％；向其销售总额约２９００万元，占全部铁路机车车辆配件销售的２４％。

　　２、公司２０１０年与中国南车集团公司下属企业其他材料购销、动能销售等其他日常性关联交易总金额为４４８．０３万元，预计２０１１年公司与其发生的其他日常性关联交易总金额不超过１０００万元。

　　３、公司２０１０年根据土地租赁协议，向中国南车集团公司支付土地租金３８．６６万元，２０１１年公司向其租赁土地支付租金为３８．６６万元。

　　三、关于公司与关联方日常关联交易的其他相关情况见刊载于２００５年４月２３日《证券时报》Ａ４５版的《南方汇通股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：２００５－０１１）。

　　四、本公司董事会成员均为非关联董事。审议预测２０１１年日常关联交易的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会认为，公司日常关联交易事项均为公司正常生产经营所必须，定价原则公允，未损害股东利益，公司日常关联交易在同类交易中所占比例极小，对公司的利润不产生重大影响。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日

　　证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－００４

　　南方汇通股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２０１１年３月１０日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于２０１１年３月２１日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司实有董事５人，亲自出席会议董事５人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议及议案表决情况

　　会议经过审议，作出了以下决议：

　　１、审议通过２０１０年年度报告及摘要。

　　本报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　２、审议通过２０１０年度财务决算报告。

　　本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　３、审议通过董事会２０１０年度工作报告。

　　详见刊载于巨潮资讯网的本公司２０１０年年度报告，本报告还须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　４、审议通过独立董事２０１０年度述职报告。

　　本报告刊载于巨潮资讯网，本报告还须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　５、审议通过２０１０年度利润分配预案：

　　根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分配利润为－１６８，８６４，５３８．６７元，年末实际可供股东分配利润为－１５７，０６５，８２９．８９元。公司２０１０年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为－１５７，０６５，８２９．８９元，２０１０年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　６、审议通过２０１０年度内部控制自我评价报告。

　　本报告刊载于巨潮资讯网。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　７、审议通过预测２０１１年日常关联交易的议案。

　　本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司预测２０１１年日常关联交易公告》（公告编号：２０１１－００６）。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　８、审议通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务报告审计机构的议案。

　　本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　９、审议通过关于召开公司２０１０年度股东大会的议案。

　　本议案相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司董事会关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－００５）。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　１０、审议通过关于授权总会计师张英凯先生代表公司办理有关信贷业务的议案。

　　授权总会计师张英凯先生代表公司办理信贷业务相关事宜并签署有关合同及文件，额度在２．５亿元人民币以内，授权期一年。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日

　　证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－００５

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　关于召开公司２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于２０１１年４月１２日召开２０１０年年度股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年４月１２日上午９：３０。

　　（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）召开方式：现场投票。

　　（五）出席会议对象：

　　１、本次年度股东大会的股权登记日为２０１１年４月６日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

　　２、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

　　３、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议２０１０年年度报告；

　　（二）审议２０１０年度财务决算报告；

　　（三）审议董事会２０１０年度工作报告；

　　（四）审议监事会２０１０年度工作报告；

　　（五）审议独立董事２０１０年度述职报告；

　　（六）审议２０１０年度利润分配预案：

　　根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分配利润为－１６８，８６４，５３８．６７元，年末实际可供股东分配利润为－１５７，０６５，８２９．８９元。公司２０１０年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为－１５７，０６５，８２９．８９元，２０１０年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（七）审议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构的议案。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　（二）登记时间

　　２０１１年４月７日至４月１１日的工作日，每日上午９：３０至１１：３０，下午１３：３０至１５：３０。

　　（三）登记地点

　　贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

　　（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

　　受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：郑巍、宋伟。

　　联系电话：（０８５１）４４７０８６６。

　　传 真：（０８５１）４４７０８６６。

　　通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

　　邮政编码：５５００１７。

　　（二）会议费用

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书（样本）见本公告附件。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日

　　附件：

　　南方汇通股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　（样本）

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司２０１０年度股东大会，并行使表决权。

　　本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（在相应表决意见栏内打“√”）：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年４月 日

　　证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－００７

　　南方汇通股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司监事会于２０１１年３月１０日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次监事会会议于２０１１年３月２１日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席鲍家驹先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、监事出席会议情况

　　公司实有监事３人，亲自出席会议监事３人。

　　四、会议决议

　　会议经过审议，作出了以下决议：

　　１、审议通过２０１０年年度报告及其摘要以及监事会对２０１０年年度报告的审核意见。

　　同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

　　２、审议通过２０１０年度财务决算报告。

　　同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

　　３、审议通过监事会２０１０年工作报告，并将此报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

　　４、审议通过２０１０年度利润分配预案。

　　同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

　　５、审议通过监事会对２０１０年度内部控制自我评价报告的审核意见。

　　同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

　　南方汇通股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２１日