证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－００６

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年３月２０日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年３月９日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事９人，实到董事９人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《２０１０年度总经理工作报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议并通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２０１０年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２０１０年年度报告》全文相关章节。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《２０１０年度独立董事述职报告》（郭明瑞）

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　独立董事将在２０１０年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议并通过《２０１０年度独立董事述职报告》（王建国）

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　独立董事将在２０１０年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议并通过《２０１０年度独立董事述职报告》（梁美健）

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　独立董事将在２０１０年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议并通过《２０１０年度财务决算报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　议案内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议并通过《２０１１年度财务预算报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特别提示：公司２０１１年度财务预算指标不代表公司２０１１ 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

　　议案内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　八、审议并通过《审计委员会关于会计师事务所从事２０１０年度公司审计工作的总结报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　审计委员会认为：２０１０年度，中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供了较好的年度审计服务，建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任为公司２０１１年度财务审计机构。

　　九、审议并通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　根据中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（中喜审字【２０１１】第０１１３４号），公司２０１０年合并归属于母公司股东的净利润为２８１，９２０，４６７．９４元，加年初未分配利润２４０，８２３，４１７．９１元，减去２０１０年度提取法定盈余公积１５，９８１，９６４．５８元，减去２００９年度利润分配现金股利６８，８９０，８００元后，２０１０年末合并未分配利润为４３７，８７１，１２１．２７元。２０１０年末母公司未分配利润为１５０，５０１，９８７．３２元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，２０１０年度可供股东分配的利润确定为不超过１５０，５０１，９８７．３２元。

　　基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末１１４，８１８，０００股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每１０股派发８．００元现金红利（含税），共计派发现金９１，８５４，４００元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，公司以２０１０年末１１４，８１８，０００股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每１０股转增１０股。

　　本预案还涉及公司增加注册资本尚需提请２０１０年度股东大会以特别决议审议通过。

　　十、审议并通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制是有效的。

　　就公司董事会２０１０年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见。

　　议案内容请巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议并通过《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　董事会认为：２０１０年度公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　中喜会计师事务所有限责任公司就公司募集资金２０１０年度存放与使用情况出具了中喜专审字【２０１１】第０１０３７号鉴证报告。

　　报告内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、审议并通过《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司的董事、高级管理人员保证公司２０１０年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　２０１０年年度报告摘要刊登在２０１１年３月２２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１０年年度报告请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　十三、审议并通过《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司２０１１年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

　　董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任为公司２０１１年度财务审计机构。

　　独立董事发表了同意的独立意见：经核查，中喜会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　十四、审议并通过《关于２０１１年度预计日常关联交易的议案》

　　表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权；关联董事孙伟杰先生、王坤晓先生回避表决。

　　议案内容请见《关于２０１１年度预计日常关联交易的公告》内容刊登在２０１１年３月２２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　十五、审议并通过《关于２０１１年度董事薪酬的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定２０１１年度董事薪酬为：董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰三人每人７．２万元；独立董事郭明瑞、王建国、梁美健三人每人５万元。以上６位董事不享受绩效工资。

　　董事王继丽、刘东、吕燕玲基本工资分别为２８万元、２８万元、１６．４万元，年终进行绩效考核，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到具体发放数额。

　　２０１１年度董事基本薪酬合计１０９万元。 董事如果任职不足一年，按照税前年薪÷１２×实际任职月数计算。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　十六、审议并通过《关于２０１１年度高管薪酬的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定２０１１年度高管基本薪酬合计４６．４万元，其中闫玉丽副总经理１５万元、田颖副总经理１５万元、程永峰副总经理、董事会秘书１６．４万元。高管如果任职不足一年，按照税前年薪÷１２×实际任职月数计算。

　　上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到２０１１年度高管薪酬的具体发放数额。

　　十七、审议并通过《关于授权公司总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　根据公司日常经营需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理２０，０００万元（人民币）额度内的公司日常经营借款及对应的担保合同。

　　根据公司进出口业务需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权公司总经理王继丽及财务总监吕燕玲办理１０，０００万元（人民币）额度内的贸易融资及对应的担保合同，具体包括：银行承兑汇票贴现业务、银行承兑汇票质押业务、远期结售汇业务、进口汇利达业务、进口信用证开证业务、押汇业务等。

　　授权期限为：自２０１０年度股东大会通过之日至２０１２年６月３０日止。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　十八、审议并通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　根据公司经营需要公司决定使用超募资金１０，０００万元永久补充流动资金。就本次使用超募资金事项，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　议案内容请见《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，刊登在２０１１年３月２２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十九、审议并通过《关于在美国购置经营场所的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　为了拓展全球油气装备及油气服务业务的主要市场——美国和加拿大，公司决定使用不超过５０００万元人民币在美国德克萨斯州休斯顿市购置办公用地，建设厂房及办公场所，用于公司、美国杰瑞国际有限公司经营场所。就本事项，独立董事、监事会发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　议案内容请见《关于在美国购置经营场所的公告》，刊登在２０１１年３月２２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二十、审议并通过《关于同意与德州联合石油机械有限公司签署增资框架协议的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司董事会同意与德州联合石油机械有限公司签署增资框架协议。董事会授权管理层聘任会计师事务所对德州联合进行审计、与德州联合沟通联络等具体事宜。

　　本议案的内容已经刊登在２０１１年２月１２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二十一、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　鉴于张志刚先生工作调整任ＣＥＯ助理，不再担任公司证券事务代表。公司董事会聘任蒋达光先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自即日起至本届董事会任期结束时止（其简历附后）。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：０５３５－６７２３５３２ 传真：０５３５－６７２３１７１ 电子邮箱： ｚｑｂ＠ｊｅｒｅｈ．ｃｏｍ

　　联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号 邮编：２６４００３

　　二十二、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　股东大会批准公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股份预案并权益分派实施完成后，将对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下：

　　１、将第六条 公司注册资本为人民币１１４，８１８，０００元。修改为：公司注册资本为人民币２２９，６３６，０００元。

　　２、将第十九条 公司股份总数为１１４，８１８，０００股，公司的股本结构为：普通股１１４，８１８，０００股，无其他种类股票。修改为：公司股份总数为２２９，６３６，０００股，公司的股本结构为：普通股２２９，６３６，０００股，无其他种类股票。

　　公司章程其他条款不变。提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　修改后的公司章程详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交２０１０年度股东大会以特别决议审议通过。

　　二十三、审议并通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　议案内容请见《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，刊登在２０１１年３月２２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１１ 年 ３ 月 ２０ 日

　　附：蒋达光先生简历

　　男，１９８１年５月出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历、拥有法律职业资格。２００５年７月至２００９年１２月就职于中航黑豹股份有限公司，任证券员；２０１０年１月至今就职于公司证券投资部，任证券事务助理。蒋达光先生获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　蒋达光先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０１３

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议决议，公司定于２０１１年４月１２日召开２０１０年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

　　２、会议召集人：公司董事会。

　　３．会议召开的合法性、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４、现场会议召开日期、时间：２０１１ 年４月１２日（星期二）上午９：００开始，会期半天。

　　５、召开方式：现场投票表决。

　　６、股权登记日：２０１１年４月７日。

　　７、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月７日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）

　　（２）本公司董事、监事及高管人员；独立董事将在大会上作述职报告。

　　（３）保荐机构、见证律师等相关人员。

　　８、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《２０１１年度财务预算报告》

　　５、审议《２０１０年年度报告及摘要》

　　６、审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　７、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　８、审议《关于２０１１年度预计日常关联交易的议案》

　　９、审议《关于２０１１年度董事薪酬的议案》

　　１０、审议《关于２０１１年度监事薪酬的议案》

　　１１、审议《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》

　　１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　独立董事将在大会上作述职报告。

　　上述议程的详细内容，已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事第二次会议审议通过，请见刊登在２０１１年３月２２日《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、会议登记事项

　　（一） 登记方式

　　（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（二）登记时间：２０１１年４月８、１１日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

　　（三） 登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号杰瑞集团北区二楼证券投资部。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：程永峰 蒋达光

　　联系电话：０５３５－６７２３５３２

　　联系传真：０５３５－６７２３１７１

　　联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街７号。 邮编：２６４００３

　　２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２０日

　　附授权委托书式样：

　　授权委托书

　　本人作为杰瑞股份（００２３５３）的股东，兹授权 先生／女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于２０１１年４月１２日召开的２０１０ 年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　股东证券帐户号： 持股数量：

　　■

　　注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　委托人签字（盖章）：

　　年 月 日

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－００７

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年３月２０日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年３月９日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事３人，实到监事３人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　《２０１０年度监事会工作报告》具体内容详见《公司２０１０年年度报告》全文相关章节。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议并通过《２０１０年度财务决算报告》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　议案内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《２０１１年度财务预算报告》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特别提示：公司２０１１年度财务预算指标不代表公司２０１１ 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

　　议案内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议并通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　根据中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（中喜审字【２０１１】第０１１３４号），公司２０１０年合并归属于母公司股东的净利润为２８１，９２０，４６７．９４元，加年初未分配利润２４０，８２３，４１７．９１元，减去２０１０年度提取法定盈余公积１５，９８１，９６４．５８元，减去２００９年度利润分配现金股利６８，８９０，８００元后，２０１０年末合并未分配利润为４３７，８７１，１２１．２７元。２０１０年末母公司未分配利润为１５０，５０１，９８７．３２元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，２０１０年度可供股东分配的利润确定为不超过１５０，５０１，９８７．３２元。

　　基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末１１４，８１８，０００股总股本为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每１０股派发８．００元现金红利（含税），共计派发现金９１，８５４，４００元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配；根据稳步有序的股本扩张计划和长期市值管理规划，公司以２０１０年末１１４，８１８，０００股总股本为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每１０股转增１０股。

　　本预案还涉及公司增加注册资本尚需提请２０１０年度股东大会以特别决议审议通过。

　　五、审议并通过《２０１０年度内控自我评价报告》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　监事会认为：公司董事会２０１０年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　议案内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议并通过《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生有变更。

　　中喜会计师事务所有限责任公司就公司募集资金２０１０年度存放与使用情况出具了中喜专审字【２０１１】第０１０３７号鉴证报告。

　　报告内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议并通过《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１０年年度报告摘要刊登在２０１１年３月２２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０１０年年度报告请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　监事会同意公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司２０１１年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于２０１１年度预计日常关联交易的议案》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司及公司合并报表范围内子公司根据日常生产经营需要向烟台德美动力有限公司购买部分原材料，主要为ＭＴＵ－ＤＤＣ发动机及发动机配件，２０１０年度日常关联交易实际发生金额１２２２．７８万元。根据公司２０１０年财务预算，考虑２０１１年度随着油田专用设备制造业务募集资金投资项目业务规模的持续增长，再为业务发展留有一定空间，公司预计２０１１年度公司与德美动力发动机产品的关联采购金额约为８０００万－１００００万元。

　　监事会认为：上述关联交易是公司的正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

　　议案内容请见《关于２０１０年度预计日常关联交易的公告》，刊登在２０１１年３月２０日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于２０１１年度监事薪酬的议案》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　监事会拟定２０１１年度监事基本薪酬合计２９．２０万元，其中监事周映１４．６０万元、刘世杰８．６１万元、刘志军５．９９万元。监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷１２×实际任职月数计算。

　　上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到２０１１年度监事薪酬的具体发放数额。

　　本议案需提请２０１０年度股东大会审议。

　　十一、审议并通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　随着石油装备制造业务和油田工程技术服务业务规模持续扩大，公司对流动资金需求将不断扩大，公司决定使用超募集资金１０，０００万元补充流动资金。监事会认为：本次使用超募资金补充流动资金事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用超募集资金１０，０００万元补充流动资金。

　　议案内容请见《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，刊登在２０１１年３月２２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。

　　十二、审议并通过《关于在美国购置经营场所的议案》

　　表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　为了拓展全球油气装备及油气服务业务的主要市场——美国和加拿大，公司决定使用不超过５０００万元人民币在美国德克萨斯州休斯顿市购置经营场所。监事会认为：本次公司在美国德克萨斯州休斯顿市购置办公用地，建设厂房及办公场所，符合公司发展战略，不存损害全体股东的利益。因此，监事会意公司在美国购置经营场所。

　　议案内容请见《关于在美国购置经营场所的公告》，刊登在２０１１年３月２２日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　２０１１ 年 ３ 月 ２０ 日

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－００９

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于募集资金２０１０年度

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１ 号：上市公司募集金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司董事会对本公司２０１０年度的募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　１、实际募集资金金额及资金到账时间

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６０号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，９００万股，发行价格每股５９．５０元，募集资金总额１７２，５５０万元，扣除各项发行费用３，３０３．３０万元后，公司募集资金净额为１６９，２４６．７０万元。募集资金到位时间为２０１０年１月２８日，已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证，并出具中喜验字［２０１０］第０１００３号《验资报告》验证确认。

　　２、以前年度已使用金额及本年度使用金额及当前余额。

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　１、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了募集资金三方监管协议，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

　　２０１０年２月２６日，公司、广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国农业银行股份有限公司烟台分行、华夏银行股份有限公司烟台支行营业部、恒丰银行莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大银行烟台莱山支行、交通银行股份有限公司烟台出口加工区支行签署《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司（以下简称：能源服务公司，原烟台杰瑞石油开发有限公司，简称石油开发公司）、广发证券与招商银行股份有限公司烟台幸福路支行签署《募集资金三方监管协议》，协议约定了各方的权利和义务。

　　２０１０年４月１５日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司就“使用募集资金进行压裂橇组、压裂车组扩产项目、固井水泥车扩产项目和液氮泵车扩产项目中的橇装设备制造”与广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司烟台莱山支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务。

　　２０１０年９月１７日，公司就“使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目”与广发证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司烟台支行营业部签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司能源服务公司就“使用超募资金实施油气田井下作业服务项目”与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务。

　　截至２０１０年 １２月３１日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　２、募集资金专户存储情况

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　１、２０１０年公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　２、２０１０年公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２０日

　　附件：本年度募集资金的实际使用情况

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０１０

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于２０１１年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　１、关联交易概述

　　根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司将在２０１１年度继续向烟台德美动力有限公司（以下简称“德美动力”）采购油田专用设备制造所需的部分ＭＴＵ－ＤＤＣ发动机及发动机配件，关联采购预计发生金额在８０００——１０，０００万元。

　　２０１０年度关联采购实际发生金额１２２２．７８万元，该事项已经２０１０年４月２５日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，且公司监事会、独立董事和保荐人发表了同意意见，关联交易的审议程序符合规定，决策合法有效。

　　２、关联交易审议情况

　　本关联交易事项已经公司第二届董事会第二次会议以７票同意，０票弃权，０票反对审议通过。关联董事孙伟杰、王坤晓回避表决。

　　本关联交易尚须获得公司股东大会的批准，根据《股票上市规则》１０．２．２之规定，关联股东孙伟杰、王坤晓需要在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：①公司及合并报表范围内的子公司从德美动力购买油田专用设备制造所需的部分发动机及发动机配件，具体包括其代理的Ｓ６０、Ｓ４０００以及Ｓ４０Ｅ等型号的ＭＴＵ－ＤＤＣ发动机以及轴、泵、喷油管等发动机配件。

　　②根据公司２０１１年财务预算，并考虑到为公司油田专用设备制造板块的业务发展留有相应空间，预计２０１１年度公司与德美动力发动机产品的关联采购金额约为８，０００－１０，０００万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、关联方介绍

　　烟台德美动力有限公司成立于２００４年９月７日，法定代表人孙伟杰，住所为烟台市莱山区澳柯玛大街７号，注册资本３００万元。主营业务范围：开发、设计、生产发动机及传动设备、发电机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。

　　２、与上市公司的关联关系

　　烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司（香港公司） 共同出资设立，公司投资比例为５０％；公司董事长孙伟杰先生任德美动力董事长、公司副董事长王坤晓先生任德美动力董事兼总经理。基于上述情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３之规定，德美动力属于公司关联法人。

　　董事长孙伟杰先生、副董事长王坤晓先生需回避表决。

　　３、履约能力分析

　　２０１０年德美动力总资产８２７．６７万元、净资产６０７．１７万元、主营业务收入１６５６．７８万元、净利润９６．０１万元。德美动力属于公司直接投资的企业，是世界上最著名的发动机厂商ＭＴＵ－ＤＤＣ公司在国内的代理商，其人员、业务及管理由公司直接参与，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　１、定价政策和定价依据

　　公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购均按照成本加成法作为定价依据。

　　２、关联交易协议签署情况

　　公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与德美动力签署《买卖合同》，一次一签。

　　四、关联交易的目的及交易对公司的影响

　　ＭＴＵ－ＤＤＣ公司是世界上最著名的发动机厂商之一，其发动机产品技术先进、质量可靠、市场占有率高，在油田矿山领域应用广泛。德美动力是ＭＴＵ－ＤＤＣ公司发动机产品在中国大陆的两家代理厂商之一。公司及公司合并报表范围内子公司向德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价，这是基于公司与德美动力之间的长期合作关系以及向德美动力采购发动机的数量规模而产生的。公司及公司合并报表范围内子公司与德美动力关联交易占公司采购比重较小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其５０％的收益权利，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　１、独立董事对公司２０１１年度预计日常重要关联交易的意见

　　独立董事对上述持续关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

　　２、监事会对公司２０１１年度预计日常关联交易的意见

　　监事会认为：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

　　３、保荐机构对公司２０１１年度预计日常关联交易的核查意见

　　广发证券经核查后认为：上述关联交易符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司２０１１年度预计日常关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　１、第二届董事会第二次会议决议；

　　２、第二届监事会第二次会议决议；

　　３、独立董事对第二届董事会第二会议相关事项的独立董事意见；

　　４、广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司２０１０年日常关联交易及２０１１年度预计日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　公司石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２０日

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０１１

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］ ６０号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，９００万股，发行价格每股５９．５０元，募集资金总额１７２，５５０万元，扣除各项发行费用３，３０３．３０ 万元后，公司实际募集资金１６９，２４６．７０ 万元。扣除计划募集资金３１，０００万元，超募１３８，２４６．７０万元。

　　根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》“第十三章募集资金运用”披露：如本次发行实际募集资金超过预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

　　二、使用超募资金情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，为了提高超募资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司实际经营需要，公司决定使用超募资金１０，０００万元永久补充流动资金。

　　三、补充流动资金的必要性及使用计划

　　随着石油装备制造业务和油田工程技术服务业务规模持续扩大，公司对流动资金需求将不断扩大。石油装备制造方面，大部件到货周期长是公司产能扩张的瓶颈，为解决大部件的到货周期长，公司前期已通过两次补充流动资金约２．５亿元增加营运资金，其中１．５亿临时性补充后已归还，不能满足公司资金需求，及时补充流动资金储备大部件、补充库存有利于公司规模扩张。

　　油田工程技术服务方面，服务线快速扩张遭遇服务经验、服务年限、成熟服务团队建设等制约，公司主要从定位以井下作业服务项目为主、引进高端服务团队、提前储备服务项目，快速延展服务区域和服务规模，需要资金做战略性的布局。

　　四、公司承诺

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条）

　　本次使用超募资金补充流动资金事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施。与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条）。公司承诺在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　本次使用超募资金补充流动资金事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用超募集资金１０，０００万元补充流动资金。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次使用超募资金补充流动资金事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，与《招股说明书》披露的超募资金使用方式一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用超募集资金１０，０００万元补充流动资金。

　　七、保荐人意见

　　杰瑞股份拟以部分超募资金补充流动资金事项，已经２０１１年３月２０日杰瑞股份第二届董事会第二次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。且杰瑞股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，杰瑞股份同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。杰瑞股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升杰瑞股份盈利能力。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２０日

　　证券代码：００２３５３ 证券简称：杰瑞股份 公告编号：２０１１－０１２

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于在美国购置经营场所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、购置经营场所情况

　　为了拓展油气装备及油气服务业务的主要市场——美国和加拿大，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过５０００万元人民币在美国德克萨斯州休斯顿市购置办公用地，建设厂房及办公场所，用于公司、美国杰瑞国际有限公司经营场所。

　　本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　１、投资情况

　　公司计划在美国德克萨斯州休斯顿市购置１００亩办公用地并建设５０００平方米的厂房和办公场所。公司将在考察和比较相关地块的综合情况后最终确定购置的地点。

　　２、资金来源：公司自有资金或者公司首次公开发行股份的超募资金，不超过５０００万元人民币。若公司使用超募资金，公司将另行履行超募资金使用相关决策程序。

　　３、买地主体：公司或者公司全资子公司美国杰瑞国际有限公司。公司将根据美国当地的法律和优惠条件确定最终买地主体。

　　若公司以美国杰瑞国际有限公司的名义购买上述土地并建设经营场所，公司将使用上述５０００万元人民币额度内以增资的方式注入款项。公司将履行资产注入信息披露义务。

　　４、土地取得期限：公司计划２０１１年１２月份前购买土地。

　　二、美国杰瑞国际有限公司基本情况

　　美国杰瑞国际有限公司是公司为开拓北美市场而设立的全资子公司。系２００７年１２月６日经中华人民共和国商务部商合批［２００７］１０７８号《商务部关于同意设立美国杰瑞国际有限公司的批复》批准，取得［２００７］商合境外投资证字第００１８７６号《中国企业境外投资批准证书》，于２００８年１月１６日在美国德克萨斯州休斯敦市注册成立的一般境外投资类企业，实收资本５０，０００美元，住所为９９００ Ｗｅｓｔｐａｒｋ Ｄｒｉｖｅ， Ｓｕｉｔｅ １３２， Ｈｏｕｓｔｏｎ， Ｔｅｘａｓ ７７０６３，法定代表人：孙伟杰，主营业务：油田、矿山专用设备及配件的进出口。

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度美国杰瑞国际有限公司总资产３，２００，４３０．２３ 元人民币，净资产１，６４６，６７６．５９元人民币，营业收入４２２，８６５．８４元人民币，净利润１９９，２９４．１７元人民币。

　　三、投资的必要性

　　北美市场作为全球最大的油田服务市场，美国德克萨斯州休斯顿市聚集了全球绝大多数的知名油公司和油服公司，在美国德克萨斯州休斯顿市拓展经营，将进一步提高公司、公司产品和服务在主流市场和客户的知名度，拓展国际市场；及时了解国际市场信息，提高公司研发能力和服务反应速度，继续推进公司的国际化战略。

　　四、授权及其他事项

　　公司董事会授权公司董事长孙伟杰先生在５０００万元人民币价值总额、１００亩面积限额内决定购买土地的主体，具体的购置地点，对子公司增资等具体事宜。

　　本投资需要履行商务部门和外管局的审批。公司将根据事项的进展情况履行信息披露义务。

　　五、独立董事意见

　　本次公司在美国德克萨斯州休斯顿市购置办公用地，建设厂房及办公场所，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，有利于提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，独立董事同意公司在美国购置经营场所。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次公司在美国德克萨斯州休斯顿市购置办公用地，建设厂房及办公场所，符合公司发展战略，不存损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司在美国购置经营场所。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２０日