证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－００３

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１０日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十一次会议的通知》。２０１１年３月２０日上午，公司在烟台市牟平区水道镇金政街１１号公司主办公楼三楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议由董事长王信恩先生召集并主持。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　１、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

　　因公司独立董事伍绍辉先生近期提出辞职，经控股股东烟台恒邦集团有限公司提名，公司提名委员会审议通过，提名金福海先生担任公司第六届董事会独立董事。金福海先生简历见附件１。独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚须股东大会审议。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　独立董事对此议案发表了意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于聘任独立董事、高级管理人员及内部审计部门负责人的独立意见》。

　　２、审议通过《关于申请２０１１年度银行综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据２０１１年度公司生产经营发展的需要，２０１１年度公司拟向银行申请总计５７．５０ 亿元的综合授信额度。具体授信明细如下：

　　单位：亿元

　　■

　　２０１１年度公司计划授信额度总计５７．２５亿元，上述授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理曲胜利先生负责办理公司一切与银行借款、融资等有关事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。本议案尚需股东大会审议。

　　３、审议通过《关于申请信托借款的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。本议案尚需股东大会审议。

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司关于申请信托借款的公告》（公告编号：２０１１－００４）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４、审议通过《关于对硫酸系统进行技术改造的议案》

　　为了增强公司的盈利能力，扩大企业生产规模，提高公司经济效益，公司拟对硫酸系统进行技术改造。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　具体内容详见《山东恒邦冶炼股份有限公司关于对硫酸系统进行技术改造的公告》（公告编号：２０１１－００５），全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据公司发展需要，经公司总裁提名，提名委员会审核通过，拟聘任姜培胜先生、常贵德先生担任公司的副总经理。姜培胜先生、常贵德先生简历见附件２。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　独立董事对此议案发表了意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于聘任独立董事、高级管理人员及内部审计部门负责人的独立意见》。

　　６、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

　　黄金、白银及铜是公司的主要产品，为了规避其价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟定于２０１１年度对黄金、白银及铜开展套期保值业务。按照《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》、《山东恒邦冶炼股份有限公司套期保值业务管理制度》等相关规定，拟进行套期保值，具体内容如下：

　　公司２０１１年期货套期保值使用公司自有资金，累计投资额不超过 ３０，０００ 万元人民币。如拟投入保证金金额超过３０，０００万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司关于套期保值业务的公告》（公告编号：２０１１－００６）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　保荐机构通过核查公司套期保值业务开展情况、董事会会议记录和决议等必要核查程序，取得相关文件，就该等事项发表意见如下：

　　公司就黄金、白银及铜开展套期保值业务，系公司根据业务特点及生产经营需要采取的一种有效规避价格波动的手段，公司业已建立相应的业务操作规程和风险控制制度，成立独立操作部门套期保值交易中心，完善相关手续和流程。公司套期保值业务已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

　　国联证券对恒邦股份拟发生的上述套期保值业务无异议。

　　７、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

　　按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任牟晓垒先生担任公司内部审计部门负责人，任期自第六届董事会任职届满为止。牟晓垒先生简历附件３。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　独立董事对此议案发表了意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于聘任独立董事、高级管理人员及内部审计部门负责人的独立意见》。

　　８、审议通过《关于审议＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　为加强公司信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免公司未披露的信息提前外漏，造成内幕交易、股价异常波动等事件的发生，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和监管机构的要求，制定了《外部信息使用人管理制度》。

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。

　　《公司章程正案》全文见附件４，《公司章程（草案）》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１０、审议通过《关于审议〈套期保值业务整改报告〉的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司关于套期保值业务整改报告的公告》（公告编号：２０１１－００７）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１、审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

　　公司董事会定于２０１１年４月６日上午９：００召开２０１１年第一次临时股东大会。

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－００８）全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　附件１：

　　金福海先生简历

　　金福海先生，４６岁，中共党员，博士学历，教授。曾任烟台大学法学院书记、副院长，烟台大学法学院院长，中国法学会经济法研究会理事，青岛市、烟台市、威海市仲裁员。２００５年４月至今，任烟台氨纶独立董事。２００５年１月至２００９年１０月，任烟台大学法学院书记、副院长；２００９年１０月至今，任烟台大学法学院院长。

　　金福海先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件２：

　　姜培胜先生简历

　　姜培胜先生，１９６９年１１月１８日出生，中共党员，曾任山东恒邦冶炼股份有限公司设备部部长，动力部部长。

　　姜培胜先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　常贵德先生简历

　　常贵德先生，１９７０年１１月２３日出生，中共党员，中国国籍，１９８６年参加工作，曾任职于牟平商业服务公司，永安塑业青岛办事处、永安塑业厂长。

　　常贵德先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件３：

　　牟晓垒先生简历

　　牟晓垒先生，１９８０年４月出生，大专学历，中级会计师、注册纳税筹划师。曾任山东恒邦冶炼股份有限公司出纳、成本会计，财务部副部长，现任财务部部长。

　　牟晓垒先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件４：

　　章程修正案

　　原文“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；硫酸、液体二氧化硫、３，３—２ 氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷的生产（许可证至２０１１ 年３ 月７ 日止）；电解铜的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥的销售；氧气、氩气、氮气、铁粉生产及销售；货物及技术的进出口自营与代理业务。以下为各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶炼，一类机动车维修，货物运输，成品油零售（以上国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。”

　　修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金银冶炼；矿用设备（不含特种设备）制造加工；电器修理；硫酸、液体二氧化硫、３，３—２ 氯联苯胺盐酸盐、三氧化二砷的生产（许可证至２０１４ 年３ 月７ 日止）；电解铜的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥的销售；氧气、氩气、氮气、铁粉生产及销售；货物及技术的进出口自营与代理业务。以下为各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，金银冶炼，一类机动车维修，货物运输，成品油零售（以上国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。”

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－００４

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于申请信托借款的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为满足公司正常生产经营需要，促进公司进一步发展，公司计划向中诚信托有限责任公司申请信托借款、中国工商银行股份有限公司办理理财委托借款，主要用于购买原材料金精矿粉、补充现金流量、调整负债结构等。２０１１年３月２０日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请信托借款议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次申请信托借款的基本情况

　　１、计划向中诚信托有限责任公司申请信托借款

　　中国建设银行股份有限公司委托中诚信托有限责任公司向公司发放人民币资金信托贷款。

　　（１）借款规模：３亿元；

　　（２）借款期限：１年

　　（３）借款利率：６．３６３％／年；

　　（４）利息支付：按季结息，借款到期，利随本清；

　　（５）担保：无。

　　２、计划向中国工商银行股份有限公司委托的信托机构申请信托借款

　　经中国工商银行股份有限公司同意，其委托的信托机构向公司发放人民币资金信托贷款。

　　（１）借款规模：８亿元；

　　（２）借款期限：３年

　　（３）借款利率： ６．７１％／年；

　　（４）利息支付：按季结息，借款到期，利随本清；

　　（５）担保：无。

　　二、参与主体

　　１、向中诚信托有限责任公司申请信托借款

　　（１）信托借款委托人：中国建设银行股份有限公司

　　（２）信托借款受托人：中诚信托有限责任公司

　　（３）信托借款借款人：山东恒邦冶炼股份有限公司

　　２、向中国工商银行股份有限公司委托的信托机构申请信托借款

　　（１）信托借款委托人：中国工商银行股份有限公司

　　（２）信托借款受托人：中国工商银行股份有限公司委托的信托机构

　　（３）信托借款借款人：山东恒邦冶炼股份有限公司

　　三、本次申请信托借款对公司的影响

　　本次公司开展信托业务有利于增加公司现金流量，提高公司各项业务的运转速度，对推动各项业务的快速开展起着积极的推动作用。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－００５

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于对硫酸系统进行技术改造的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为了增强公司的盈利能力，扩大企业生产规模，提高公司经济效益，公司拟对硫酸系统进行技术改造。具体情况如下：

　　一、投资情况

　　由于公司现有的一套原硫铁矿制酸系统生产规模小，硫酸工艺落后，耗能高，生产成本高等问题，已经不能适应当前的发展形势和公司发展的需要。公司拟对其进行改造，从而达到减少资源浪费，增加产能的目标。使其达到年产１２万吨焙烧烟气制酸的能力。项目拟投资金额为９３３３．５０万元，建设期为１年。

　　二、技术方案

　　主要采用两段焙烧收砷新工艺中的两转两吸工艺制酸。

　　三、经济分析

　　经测算，硫酸系统改造后正常年份实现销售收入７４，８３２．００万元，投资收益率为４０．２３％

　　四、环境保护情况

　　本项目使用的固体和液体原材料全部预存于密闭装置。生产过程将产生废水、粉尘、废液、生活固体废物和噪声等污染物。污染物经处理及综合利用后，其污染物的产生及排放量均较少，可以达到工业正常“三废”排放标准。

　　五、项目对公司经营的影响

　　建设该项目符合国家产业政策，不仅可以促进产业升级，实现节能减排，降低环境污染，而且大大降低了公司生产运行成本，对公司的发展具有积极的助推作用。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－００６

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于套期保值业务的公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２０日以现场会议举手表决方式召开第六届董事会第十一次会议，同意公司开展以下套期保值业务：

　　一、开展的目的

　　黄金、白银及铜是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金、白银及铜产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。

　　二、开展的业务品种

　　公司的套期保值业务仅限于上海黄金交易所金、银延期交货业务和上海期货交易所铜期货合约。

　　三、投入资金及业务期间

　　公司２０１１年期货套期保值使用公司自有资金，累计投资额不超过 ３０，０００ 万元人民币。如拟投入保证金金额超过３０，０００万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。

　　四、保荐人意见

　　保荐机构通过核查公司套期保值业务开展情况、董事会会议记录和决议等必要核查程序，取得相关文件，就该等事项发表意见如下：

　　公司就黄金、白银及铜开展套期保值业务，系公司根据业务特点及生产经营需要采取的一种有效规避价格波动的手段，公司业已建立相应的业务操作规程和风险控制制度，成立独立操作部门套期保值交易中心，完善相关手续和流程。公司套期保值业务已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

　　国联证券对恒邦股份拟发生的上述套期保值业务无异议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－００７

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于套期保值业务整改报告的公告

　　董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所的要求，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议〈套期保值业务整改报告〉的议案》。现将有关套期保值整改事项公告如下：

　　公司自２０１０年６月份开始开展铜产品套期保值业务，由于２０１０年１０月份以来期货铜价格涨幅较大，导致铜期货保值账户亏损，截止２０１０年１２月３１日，公司平仓亏损６，１１４．１５万元，同时，持有的卖出持仓铜期货合约以２０１０年１２月３１日的结算价为准共计浮动亏损５，９１６．３０万元；２０１１年１月１日～３月３日期间，公司平仓亏损７，８３１．５８万元，同时，截止２０１１年３月３日，持有的卖出持仓铜期货合约以２０１１年３月３日的结算价为准，共计浮动亏损１３４．４０万元。

　　公司自开展铜产品套期保值业务以来，截止２０１１年３月３日，铜期货套期保值累计平仓亏损１３，９４５．７３万元，同时，铜产品现货销售实现收益１６，６６２．３９万元，抵消期货的亏损１３，９４５．７３万元后，铜产品盈利２，７１６．６６万元。针对上述铜产品期货套期保值业务的平仓亏损及所持合约的浮动亏损没有及时履行持续信息披露义务，直至２０１１年３月８日才披露相关事项。公司的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第２．７条、９．２条，《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》的相关规定。

　　公司对以上事件高度重视，并立即向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，董事长召集有关人员，组织召开套期保值业务整改专题会议，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》及公司《套期保值业务管理制度》等规定，开展全面自查、理顺，认真学习了相关规定，深入分析了公司存在的问题，针对问题进行了研究部署，落实部门分工，提出了以下整改措施：

　　一、认真学习各有关制度，加强信息披露工作管理力度

　　公司组织套期保值领导小组成员及具体操作人员等相关部门人员，针对公司套期保值存在的问题，深入学习《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等法律法规及公司《套期保值业务管理制度》等内部控制制度规定，要求领导小组成员和具体操作人员今后必须严格按照上述制度，开展套期保值业务，完善相关手续和流程。提高公司信息披露工作水平和规范意识，保证信息披露工作制度有效执行。

　　二、重新理顺组织机构，并建立独立操作部门，配备了专业人员

　　公司套期保值业务领导小组由公司财务总监及财务部、审计监管部及产品销售部门等相关人员组成。

　　在公司开展套期保值业务过程中，小组成员都是兼职人员，受工作任务和精力的影响，极易疏忽市场的变化，为此，我公司在领导小组的基础上，将小组进行了详细的分工，不再使用兼职人员，将有能力操作套期保值业务的人员单独组织成立了独立操作部门套期保值交易中心，由小组领导，人员归口至财务部、审计监管部和销售部门管理。

　　三、整改部门

　　证券部、财务部。

　　四、整改责任人

　　财务总监张克河、董事会秘书张俊峰。

　　五、完成时间

　　持续监督落实。

　　经过本次整改，公司对套期保值相关制度进行了深入学习和领会，从根本上理顺了公司的套期保值业务的流程，推动了公司内控制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照贵所各项规章制度的要求，积极采取持续提升公司管理水平的有力措施，在追求股东利益最大化的同时，进一步完善公司的内部控制制度建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－００８

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据山东恒邦冶炼股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议，定于 ２０１１年４月６日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１１年４月６日上午９：００

　　３、股权登记日：２０１１年３月２９日

　　４、会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街１１号主办公楼三楼会议室

　　５、会议召开方式：现场投票方式

　　二、会议审议事项

　　１、关于聘任独立董事的议案；

　　２、关于申请２０１１年度银行综合授信额度的议案；

　　３、关于申请信托业务的议案；

　　４、关于修改《公司章程》的议案。

　　三、出席会议对象

　　１、截止２０１１年３月２９日下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　四、参会会议的办法

　　１、登记时间：２０１１年３月３０日至２０１１年３月３１日（上午９：００～１１：３０，下午１３：３０～１６：３０）

　　２、登记地点

　　山东省烟台市牟平区水道镇金政街 １１ 号公司主办公楼二楼证券部。

　　３、登记办法

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　２、联 系 人：张俊峰

　　３、联系电话： （０５３５）４６３１７６９ 传 真： （０５３５）４６３１１７６

　　４、邮政编码：２６４１０９

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　山东恒邦冶炼股份有限公司：

　　本人（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（简称“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本总额（１９１６０万股）的 ％。兹全权委托 先生／女士代理本人出席恒邦股份２０１１年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。２、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码： 委托人持股数量：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　签署日期： 年 月 日＿＿

　　证券代码：００２２３７ 证券简称：恒邦股份 公告编号：２０１１－００９

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　独立董事和内部审计部门负责人辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于２０１１年３月１９日收到独立董事伍绍辉先生的书面辞职报告，因个人工作原因，伍绍辉先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于伍绍辉先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，伍绍辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在此之前，伍绍辉先生将继续履行独立董事职责。公司董事会已按照法定程序补选新任独立董事候选人。

　　同时，公司董事会收到公司内部审计部门负责人逯启龙先生的辞职报告，因工作变动原因请求辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后逯启龙先生将不在公司担任任何职位，其辞职自辞职报告送达本公司董事会之日起生效。公司董事会已按法定程序聘任了新任内部审计部门负责人。

　　公司董事会对伍绍辉先生、逯启龙先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日