证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2011-005

　　河南森源森源电气股份有限公司

　　第三届董事会第十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"森源电气"）第三届董事会第十六次董事会会议通知于2011年3月8日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年3月19日以现场的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，

　　鉴于公司第三届董事会全体董事成员任期届满，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名楚金甫、杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊、姜齐荣、肖向峰、黄幼茹、黄宾为公司第四届董事会董事候选人，其中, 黄幼茹、肖向峰、黄宾为独立董事候选人，黄宾为会计专业人士，并提请股东大会选举通过（简历附后）。除姜齐荣、黄幼茹、肖向峰先生外，提名的董事均为公司第三届董事会成员。第四届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　第四届董事会非独立董事和独立董事的选举将分别采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，

　　董事会定于2011年4月6日召开公司2011年第一次临时股东大会。

　　会议通知详见公司2011年3月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《河南森源电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告 ！

　　河南森源电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月22日

　　附：公司非独立董事简历

　　楚金甫先生，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市后河镇人，硕士学位，毕业于河南财经学院工业经济管理系，先后在中国人民大学企业管理专业、北京大学光华管理学院工商管理硕士（MBA）进修，获清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）硕士学位，高级经济师、高级工程师。曾担任长葛高压电器厂厂长、河南泛太塑胶公司（中美合资）副总经理、长葛市开关厂厂长。2002年至今为河南奔马股份有限公司党委书记、董事长，2004年至今为河南森源集团有限公司党委书记、董事长；2000年至今任森源电气党委书记、董事长，2010年兼任森源电气总经理。还担任河南省总商会副会长、清华大学EMBA河南同学会会长、河南省青年企业家协会副会长等职。

　　楚金甫先生在本公司任职，同时担任公司控股股东河南森源集团有限公司党委书记、董事长；控股股东下属公司河南奔马股份有限公司党委书记、董事长。除此之外，楚金甫先生与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。截止信息披露日，楚金甫先生持有公司2,103.0032万股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经学院，会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长，长葛市开关厂财务科长，总会计师； 2000年至2008年1月任河南森源电气股份有限公司的董事、总会计师；2004年至今任河南森源集团有限公司副总裁；现任森源电气董事。

　　杨合岭先生在本公司控股股东河南森源集团有限公司担任董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨合岭先生持有本公司422.0512万股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长，长葛市开关厂副厂长。2000年至今任河南森源电气股份有限公司副总经理。现任森源电气董事。

　　王志安先生在本公司担任副总经理职务，除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王志安先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孔庆珍先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，高级经济师。历任长葛市房管局办公室主任、副局长，长葛市开关厂党组副书记，2000年至2006年任森源电气副总经理，2006年至今任河南奔马股份有限公司党委书记、常务副总。现任森源电气董事。

　　孔庆珍先生在公司控股股东河南森源集团有限公司下属子公司河南奔马股份有限公司担任董事、常务副总经理。除此之外，孔庆珍先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，孔庆珍先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨宏钊先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，河南禹州市人，大学本科学历，毕业于郑州大学，高级经济师。曾任河南中原不动产总公司物业公司经理，深圳市威华达投资有限公司总经理，河南原田发展（集团）有限公司副总裁； 2004年任公司董事。2004年至今任河南隆源投资有限公司董事长。

　　杨宏钊先生在公司控股股东河南集团有限公司下属子公司河南隆源投资有限公司担任董事长。除此之外，杨宏钊先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨宏钊先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姜齐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交流输电技术分析与控制、现代电能质量分析与控制。曾负责原电力部重点公关项目"20MVA 新型静止无功发生器"控制系统的研制，主持863 项目"用于改善电能质量的可控超导储能系统"中"基于超导储能的串联型动态电压补偿器"子题研究，现负责973 子课题"大幅度提高超高压交流输电线路输送能力的研究方案"中"采用综合柔性化技术提高超高压交流输电系统输送能力"的研究，2001 年获国家电力公司科技进步一等奖一项，2002 年获国家科技进步二等奖一项，取得3 项国家发明专利，出版专著2本，发表论文60 余篇。现为清华大学电机工程与应用电子技术系副教授，IEEE会员。

　　姜齐荣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，肖向峰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事简历

　　黄宾先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于西安财经学院，中国注册会计师。1993年8月至1997年4月，在西安市国有企业负责财务工作；1997年5月至1998年12月，陕西会计师事务所（现上海东华会计师事务所有限责任公司陕西五联分所）担任项目经理、部门经理；1999年1月至2006年10月，在岳华会计师事务所有限责任公司先后担任部门经理、合伙人。现任中喜会计师事务所有限责任公司副主任会计师。现任森源电气独立董事。

　　黄宾先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，黄宾先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄幼茹女士： 1940年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高工，曾任华北电力造设公司工程师、水利电力部生安司高级工程师、能源部安环司处长、并在中电联工作，现任电力安全专家委员会秘书长。

　　黄幼茹女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，黄宾先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　肖向峰先生，中国国籍，1941年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院，教授级高工，1966年-2002年在冶金部自动化研究设计院工作，历任电力半导体器件研究设计所所长、科研处处长。长期从事电力电子及电力电子装置的研究、设计和生产。曾获国家科技进步二等奖一次、三等奖一次、省部级科技进步一等奖一次、二等奖三次，实用新型专利一项，是享受国务院政府津贴的专家。2000年至今，任中国电器工业协会电力电子分会秘书长。现任北京电力电子学会副理事长，中国电工技术学会电力电子学会理事。是国家发改委、科技部、信产部、北京市等政府部门的专家库专家。多次参加过国家重大项目的评审。参与了上述有关部门重大项目指南的编写。鼓励企业开展技术创新，指导企业申报国家有关部门项目，近年来，得到发展改革委支持的项目32项，科技部支撑项目3项，科技部创新基金20项，信产部电子发展基金7项。

　　肖向峰先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，肖向峰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2011-006

　　河南森源森源电气股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2011年3月19日召开，会议决议于2011年4月6日（星期三）召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2011年4月6日（星期三）上午九点

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2011年3月31日

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于推选公司第四届董事会董事的议案》；

　　2、审议《关于推选公司第四届监事会监事的议案》。

　　上述第1项议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，提交2011年第一次临时股东大会审议。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2011年3月31日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2011年4月5日

　　上午8：00-11：30，下午13：00-17：00

　　2、登记地点：河南省长葛市人民路北段

　　河南森源电气股份有限公司证券事务部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年4月5 日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：张校伟

　　联系电话：0374-6108288

　　传真：0374-6108288

　　地址：河南省长葛市人民路北段

　　邮编：461500

　　2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2011年3月22日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 年 月 日召开的河南森源电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002358　　 　 股票简称：森源电气　　　 公告编号：2011-007

　　河南森源电气股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南森源电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2011年3月8日以书面送达方式发出，于2011年3月19日上午11:00在河南森源电气股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张校伟先生主持。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下决议：

　　1、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　公司第三届监事会将届满，同意推荐张校伟先生、赵中亭先生为第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张瑜霞组成公司第四届监事会，第四届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。提名的非职工代表监事均为公司第三届监事会成员。

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对监事进行选举。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司

　　监事会

　　2011年3月22日

　　河南森源电气股份有限公司

　　第四届监事候选人简历

　　赵中亭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师。曾在长葛高压电器厂工作，现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事。

　　赵中亭先生在公司任职，除此之外，赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵中亭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长，中原证券有限责任公司许昌市营业部客户经理。2003年进入河南森源电气股份有限公司，2004年至今任公司监事。

　　张校伟先生在公司任职，除此之外，张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，张校伟先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002358　　 股票简称：森源电气　　　 公告编号：2011-008

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第三届监事会已届满，2011年3月19日，公司召开了职工大会，会议审议通过了选举张瑜霞女士为公司第四届监事会职工监事（监事候选人简历见附件），张瑜霞女士将与经股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

　　张瑜霞简历附后。

　　特此决议

　　河南森源电气股份有限公司工会

　　2011年3月19日

　　附：张瑜霞简历

　　张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作，1998年至今曾任长葛市开关厂人事科长、行政事务部副经理。现任河南森源电气股份有限公司企管部经理，公司监事。

　　张瑜霞女士在公司担任企管部经理职务，除此之外，张瑜霞女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵中亭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。