证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年3月21日上午10:00

　　（2）会议召开地点：广州市越秀区三育路23号广州三寓宾馆会议中心北门二楼锦兴厅

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长戴书华先生

　　（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共41人，代表有表决权的股份44,459,546股，占公司股本总额的53.97%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信扬律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意44,459,546股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意44,459,546股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　3、审议通过《2010 年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意44,459,546股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　4、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　表决结果：同意44,459,546股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意44,459,546股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　6、审议通过《2010 年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意44,459,546股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　7、审议通过《关于2010年已经发生的关联交易及2011年预计发生的关联交易的议案》；

　　关联股东陈钿隆、蒋熙陶、康安卓、沙宗义、容志光、戴书华、钟敏雄、广新控股集团有限公司回避表决。

　　表决结果：同意15,741,518股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　8、审议通过《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意44,459,546股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　9、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

　　表决结果：同意44,459,546股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　10、审议通过《关于修改董事会在有关公司投资方面权限的议案》；

　　表决结果：同意42,333,616股，占出席会议有效表决权股份总数的95.22%；反对2,125,930股；占出席会议有效表决权股份总数的4.78%；弃权 0 股。

　　11、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　表决结果：同意40,739,909股，占出席会议有效表决权股份总数的91.64%；反对3,719,637股；占出席会议有效表决权股份总数的8.36%；弃权 0 股。

　　12、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

　　表决结果：同意41,226,778股，占出席会议有效表决权股份总数的92.72%；反对3,232,768股；占出席会议有效表决权股份总数的7.28%；弃权 0 股。

　　13、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；

　　表决结果：同意42,333,616股，占出席会议有效表决权股份总数的95.22%；反对2,125,930股；占出席会议有效表决权股份总数的4.78%；弃权 0 股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事黄昇民先生、梁彤缨先生作为公司独立董事代表分别进行了述职。《公司独立董事 2010 年度述职报告》全文刊登于 2011 年 2 月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师见证意见

　　广东信扬律师事务所叶伟明律师、康宇慈律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东省广告股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、广东信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司2010 年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东省广告股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月21日