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证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-017 广东省广告股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-03-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2011年3月21日上午10:00 (2)会议召开地点:广州市越秀区三育路23号广州三寓宾馆会议中心北门二楼锦兴厅 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决方式 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:公司董事长戴书华先生 (6)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共41人,代表有表决权的股份44,459,546股,占公司股本总额的53.97%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的广东信扬律师事务所律师对大会进行了见证。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意44,459,546股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对 0 股;弃权 0 股。 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》; 表决结果:同意44,459,546股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 3、审议通过《2010 年度财务决算报告》; 表决结果:同意44,459,546股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 4、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》; 表决结果:同意44,459,546股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意44,459,546股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 6、审议通过《2010 年度报告及摘要》; 表决结果:同意44,459,546股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 7、审议通过《关于2010年已经发生的关联交易及2011年预计发生的关联交易的议案》; 关联股东陈钿隆、蒋熙陶、康安卓、沙宗义、容志光、戴书华、钟敏雄、广新控股集团有限公司回避表决。 表决结果:同意15,741,518股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 8、审议通过《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》; 表决结果:同意44,459,546股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 9、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》; 表决结果:同意44,459,546股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 10、审议通过《关于修改董事会在有关公司投资方面权限的议案》; 表决结果:同意42,333,616股,占出席会议有效表决权股份总数的95.22%;反对2,125,930股;占出席会议有效表决权股份总数的4.78%;弃权 0 股。 11、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 表决结果:同意40,739,909股,占出席会议有效表决权股份总数的91.64%;反对3,719,637股;占出席会议有效表决权股份总数的8.36%;弃权 0 股。 12、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》; 表决结果:同意41,226,778股,占出席会议有效表决权股份总数的92.72%;反对3,232,768股;占出席会议有效表决权股份总数的7.28%;弃权 0 股。 13、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》; 表决结果:同意42,333,616股,占出席会议有效表决权股份总数的95.22%;反对2,125,930股;占出席会议有效表决权股份总数的4.78%;弃权 0 股。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,独立董事黄昇民先生、梁彤缨先生作为公司独立董事代表分别进行了述职。《公司独立董事 2010 年度述职报告》全文刊登于 2011 年 2 月 28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 四、律师见证意见 广东信扬律师事务所叶伟明律师、康宇慈律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具见证意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、广东省广告股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、广东信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司2010 年度股东大会法律意见书。 特此公告。 广东省广告股份有限公司 董事会 2011年3月21日 本版导读:
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