证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2011年3月21日下午2点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年3月18日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：

　　一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于追加审议深圳广田装饰集团股份有限公司与恒大地产集团有限公司签署战略合作协议的议案》。

　　具体公告已于2010年11月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2010-018。

　　二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修订深圳广田装饰集团股份有限公司〈总经理工作细则〉的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈开展财务会计基础工作专项活动的自查报告〉的议案》。

　　四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议聘任深圳广田装饰集团股份有限公司证券事务代表的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，聘任郭文宁先生担任深圳广田装饰集团股份有限公司证券事务代表，任期至2011年8月17日。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　附：简历

　　郭文宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，大专学历，会计师，拥有证券从业资格。2007年入职公司，曾任公司财务管理中心会计，现任公司证券事务部助理。2011年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。郭文宁先生未持有本公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　郭文宁先生联系方式：

　　电话：0755-22190518

　　传真：0755-22190528

　　邮箱：zq@szgt.com

　　地址：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-2层

　　邮编：518003