证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知于2011年2月26日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票

　　3、现场会议召开时间为：2011年3月20日下午13:30

　　4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室

　　5、主持人：公司董事长蔡景章先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东或股东代表共3 名，代表140,008,180 股，占公司总股本的46.70% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会、监事会及部分高级管理人员、保荐代表人王洪亮及上海锦天城律师事务所郁振华、杨依见律师列席并见证了会议的召开。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　4、审议通过了《公司2010 年年度报告及摘要》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　5、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　6、审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　7、审议通过了《关于续聘2011 年度审计机构的议案》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　8、审议通过了《公司2011年向银行授信总量及授权的议案》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　9、审议通过了《关于公司2011年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　10、审议通过了《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　11、审议通过了《关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案》。

　　本议案有效表决权为140,008,180股，表决结果：同意票140,008,180股，占出席本次会议有效表决权总数的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事左和平先生、陈天助先生和章美珍女士进行述职，向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文已于2011年2月26日刊登于信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：郁振华、杨依见

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵司2010年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日