证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１１－０２５

　　江西特种电机股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于２０１１年３月１５日以书面及电子邮件的方式发出，２０１１年３月２１日上午在本公司经营楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名，公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于拟对控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资的议案》，具体内容详见２０１１年３月２２日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司关于控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的公告》。

　　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《江西特种电机股份有限公司短期理财业务管理制度》：具体内容详见２０１１年３月２２日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司短期理财业务管理制度》。

　　表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　特此公告！

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二０一一年三月二十二日

　　证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１１－０２６

　　江西特种电机股份有限公司

　　关于控股子公司江西江特锂电池材料

　　有限公司增资扩股的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、增资情况概述

　　１、江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”）为增加其注册资本，扩大企业规模，经其股东大会表决同意，决定以现金方式增加注册资本３５０万元，增资价格参照江特锂电截止２０１０年１２月３１日的净资产情况并结合江特锂电的发展前景等因素，以每份出资１元的价格进行确定。股东江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式增资３５０万元，另一股东钟盛文自愿放弃本次同比例增资权利。增资事项完成后，江特锂电的注册资本将由７００万元增加至１０５０万元。

　　２、２０１１年３月２１日，公司召开的第六届董事会第１３次会议审议通过了《关于拟对控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资的议案》：同意公司以现金方式向江特锂电增资３５０万元，增资价格为每份出资１元，资金来源为自有资金。由于公司本次增资额度在董事会的审批权限之内，因此无需提交公司股东大会审议。

　　３、本次增资事项不构成关联交易。

　　二、增资标的方基本情况

　　１、企业名称：江西江特锂电池材料有限公司

　　２、成立日期：２００９年６月１日

　　３、注册地址：宜春市东风大街１９号

　　４、法定代表人：朱军

　　５、注册资本：７００万元

　　６、企业类型：有限责任公司

　　７、经营范围：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。

　　８、股东出资：公司出资４９０万元，自然人股东钟盛文出资２１０万元。

　　９、经营情况：截止２０１０年１２月３１日，江特锂电的总资产２３０３．８８万元，净资产６５０．１５万元，２０１０年度实现营业收入４４０．５８万元，营业利润－２６．５３万元，净利润－２０．２５万元。本数据已经立信大华会计师事务所审计。

　　三、协议主要内容

　　（一）协议各方

　　１、甲方：江西特种电机股份有限公司

　　２、乙方：钟盛文

　　３、丙方：江西江特锂电池材料有限公司

　　（二）增资方式、增资额及增资扩股后各方出资额及比例变化情况

　　１、乙方同意甲方以现金方式向丙方增资３５０万元，并自愿放弃对丙方同比例增资的权利。

　　２、增资扩股完成后，丙方的注册资本将变更为１０５０万元，出资额及股权比例变化情况见下表：

　　■

　　（三）甲、乙、丙三方同意，本次增资价格参照丙方２０１０年１２月３１日经审计的每份出资额对应的净资产额，结合丙方的发展前景等因素，按每份出资１元的价格进行确定。

　　（四）甲方将在２０１１年３月２５日前向丙方缴纳出资３５０万元。

　　（五）自各方签署本协议并经甲方的内部有权决策机构决策同意之日起，本协议即应生效。

　　四、增资的目的及对公司的影响

　　本次增资扩股后，将增加江特锂电的注册资本，增强江特锂电的资金实力，有利于加快该公司的发展速度，符合公司的发展战略。

　　特此公告。　

　　江西特种电机股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２２日

　　证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１１－０２７

　　江西特种电机股份有限公司

　　关于公司高压电机列入 “财政部、国家发展改革委２０１１年高效电机

　　推广财政补贴产品”的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　２０１１年３月２１日，公司接到财政部、国家发展改革委下发的《财政部、国家发展改革委关于做好２０１１年高效电机推广工作的通知》（财建［２０１１］６２号）文件：公司高压电机已列入“财政部、国家发改委２０１１年高效电机推广任务产品”，２０１１年的推广任务为３０万千瓦，功率范围为“３５５千瓦≤额定功率≤２５０００千瓦”，补贴标准为“２６元／千瓦”，中央财政补贴对象是购买和使用高效电机的用户，补贴资金通过推广企业兑付给用户。

　　公司下阶段将积极推进高压三相异步电机的推广工作，为国家节能减排工作做出贡献。

　　此事项对公司的业绩影响目前尚不确定，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　江西特种电机股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２２日